证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-167 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施 地点并开立募集资金专户的议案》 独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募 投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的公告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议； 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 25 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主 持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宇瞳光学"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户 的议案》，公司同意对募集资金投资项目"精密光学镜头生产建设项目"内部投资结构 进行调整，同时增加宇瞳光学为该项目的共同实施主体，增加东莞市为该项目的共同实 施地点。 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-169 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点 并开立募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点，未 涉及募集资金用途变更的情形，本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主 体及实施地点事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如 ...

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募 投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的公告》。 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-168 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 25 日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李赞先生主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施 地点并开立募集资金专户的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 ...

编号：2024-008 孙晨淯 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n 现场参观 \n 其他 （请文字说明其他活动内容） | □分析师会议 \n□业绩说明会 \n 路演活动 | | | 国金证券 | 刘妍雪 | | | 长江证券 | 杨洋、蔡少东 | | | 甬兴证券 | 陈宇哲 | | | 华创证券 | 姚德昌 | | | 开源证券 | 罗通、李琦 | | | 东北证券 | 李亚鑫、孟爽 | | | 中信证券 | 丁科翔、胡叶倩雯、唐佳、陈铭杰、涂杨 | | | 华泰证券 | 汤仕翯、张宇 | | | 海通证券 | 文灿 | | 参与单位名称及 | 信达证券 | 郭一江 | | 人员姓名 | 国 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-164 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员减持股份预披露公告 董事兼副总经理林炎明先生、高级管理人员管秋生先生、监事郭彦池女士保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 特别提示： 1、董事兼副总经理林炎明先生持有本公司股份 8,366,166 股，占本公司总股本比 例 2.2550%，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 1 月 20 日至2025年 4月19日）以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,850,000 股，即不超过公司总股本的 0.4986%。 2、高级管理人员管秋生先生持有本公司股份 649,546 股，占本公司总股本比例 0.1751%，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 1 月 20 日至 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-166 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售 部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 60,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。 （二）可转债上市情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于宇瞳转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"宇瞳转债"赎回日：2024 年 12 月 19 日 2、"宇瞳转债"摘牌日：2024 年 12 月 27 日 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）同意注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 发行了 600.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元 ...

一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-165 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于宇瞳转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）同意注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 发行了 600.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净 额为 58,875.03 万元。 发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售 部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 60,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。 （二）可转债上市情况 经 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-159 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-9： 25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持 6、股权登记日：2 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 香 港 巴 黎 马德里 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、38799348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受东 莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"宇瞳光学")的委托，指派周姗姗、 杨雪莹律师(以下简称"本所律师")出席宇瞳光学 2024 年第四次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-162 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开了 2024 年第四次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会 议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举，聘任公司高级管理人员及证券事务代表 等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、第四届董事会成员 1、非独立董事：张品光先生（董事长）、金永红先生、林炎明先生、张嘉豪先生、 古文斌先生、王俊先生； 2、独立董事：杨金才先生、阎磊先生、刘冰女士。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公 司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且在禁入期的 情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司 董事总数的二分之一，独立董事均取得了资格证书且人数比例符合相关法规的要求。 二、第四届董事会专门委员会成员 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于完 ...