东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨金才，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司 章程》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公 司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 杨金才先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，本科学历。1976 年 02 月至 1978 年 11 月，任河北盐山人民公社水利助理员；1978 年 11 月至 1982 年 10 月，任 陆军 42 军军人；1993 年 9 月至今，任中国公共安全杂志社社长、总编辑；1995 年 9 月至 2006 年，历任深圳市安全防范行业协会秘书 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产 负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将财务决算情况报告如下： 2023 年度,公司实现销售收入 214,498.78 万元，同比增长 16.19% ；归属于 普通股东的净利润 3,085.49 万元，同比下降 78.60% 。扣除非经常性损益的净利 润为 1,826.79 万元，同比下降 81.81%；经营活动产生的现金流净额 54,621.38 万元，同比增长 35.94%。主要财务指标如下: | 单位：人民币元 | | --- | | 指标名称 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 30,854,897.28 | 144,162,328.07 | -78.60% | | 扣除所得税影响后归属于公司普通股股东 | 12,586,997.29 | 43 ...

关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为东莞市宇瞳光 学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对宇 瞳光学 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 东兴证券股份有限公司 一、公司募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，公司于 2023 年 8 月 11 日公开发行 6,000,000.00 份可转换公司债 券，每份面值 100 元，发行总额 600,0 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营管理情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 2024 年 4 月 24 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张品光先生，董事、总经理金永 ...

第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主 持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及报告摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完 整地反映了公 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司本次会计政策变更是根据财政部、中国证监会的相关规定进行的合理变更，符 合《企业会计准则》及相关法律、法规、规范性文件的规定。执行变更后的会计政策能 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 3、变更后公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应 的会计政策，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 一、会计政策变更概述 本次变更后，公司将按照解释 17 号的相关规定执行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,144,987,827, representing a year-on-year increase of 16.19% compared to ¥1,846,170,340 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥30,854,897, a significant decrease of 78.60% from ¥242,660,282 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 35.94% to ¥546,213,754 in 2023, compared to ¥401,793,617 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥5,055,839,501, an increase of 18.26% from ¥4,275,106,213 at the end of 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.10, down 77.27% from ¥0.44 in 2022[20]. - The company reported a net profit of ¥12,586,997 from non-recurring gains in 2023, compared to ¥40,614,611 in 2022[26]. - The company experienced a decline in the weighted average return on net assets to 1.63% in 2023, down from 8.41% in 2022[20]. - The company achieved operating revenue of 2,144.99 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 16.19%[57]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 30.85 million, a significant decline of 78.60% compared to the previous year[57]. Dividend and Profit Distribution - The company reported a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 1 RMB per 10 shares based on a total of 326,403,971 shares[3]. - The company has a cash dividend policy that requires a minimum of 20% of profit distribution to be allocated to cash dividends during growth phases with significant capital expenditures[175]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares, totaling approximately 32.64 million RMB, based on a total share count of 326,403,971 after accounting for repurchased shares[177]. Market and Industry Outlook - The global network camera market is expected to grow from $10.21 billion in 2022 to $39.63 billion by 2032, with a compound annual growth rate (CAGR) of 14.52% from 2023 to 2032[32]. - The market size for automotive cameras in China is projected to reach ¥23 billion by 2025, with a CAGR of 17.4% from 2021 to 2023 for the automotive lens market[33]. - The machine vision market in China is expected to reach ¥34.9 billion by 2025, indicating significant growth potential in this sector[34]. - The company is the largest supplier of security lenses globally, maintaining the number one market share for nine consecutive years[35]. - The automotive optical business is expected to grow significantly, with products designed for high-precision and high-speed applications in laser radar systems[41]. Research and Development - The company holds a total of 670 patents, including 79 invention patents, 518 utility model patents, and 73 design patents[52]. - The company plans to increase R&D investment to enhance independent innovation capabilities and optimize product structure[51]. - The company has a research and development team of over 400 people, emphasizing technology innovation and collaboration with research institutions[52]. - The company is focusing on the R&D of high-precision laser radar components to improve product quality and meet market demands[78]. - Continuous investment in R&D is prioritized to drive product upgrades and maintain a competitive edge in automotive optics and other key areas[116]. Governance and Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report, indicating potential risks and countermeasures in future operations[3]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the board of directors and management, ensuring accountability for any misleading statements[3]. - The company maintains independence from its largest shareholder, ensuring no interference in decision-making or operations[126]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism, having launched two stock incentive plans since its listing[130]. - The company has implemented a performance-based remuneration system for its senior management, aligning incentives with company performance[155]. Operational Efficiency - The company improved its operational efficiency by implementing the Kingdee management system, optimizing various management functions[56]. - The company is addressing challenges from increased competition and declining product prices by enhancing operational management and cost efficiency[51]. - The company aims to improve operational efficiency by 10% through automation in manufacturing processes[142]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively engages in social responsibility initiatives, contributing to community development and employment opportunities[192]. - The company has committed to not transferring shares acquired through specific stock issuance for 36 months, ensuring stability in shareholding[200]. - The company actively participated in various social welfare projects, including donations to local schools and competitions, fulfilling its social responsibility[197]. Financial Management and Investments - The company completed a refinancing project through the issuance of convertible bonds, providing strong financial support for strategic development[61]. - The company raised a total of RMB 60,000 million through the issuance of convertible bonds, with a net amount of RMB 58,875 million after deducting issuance costs[101]. - The company has a total of RMB 30,000 million in financial products as part of its available balance from raised funds[102]. - The company has a cash management amount of RMB 300 million from idle raised funds that have not yet matured[106]. Employee Relations and Development - The company emphasizes employee training and development through various programs tailored to different roles and levels[172]. - The company has implemented a stock incentive plan to enhance employee motivation and commitment[171]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 5.4561 million[157].

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人阎磊，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司 重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任 职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 阎磊先生，独立董事，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉 大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后，执业 律师。曾供职于深圳市人民政府法制办公室；富创集团副总经理、董事会秘书； 新时代证券投行部执行总经理；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。并担任 广东高科技商会项目评审委员会专家委员、宝安区政府引 ...

东莞市宇瞳光学科技股份 有限公司 计： 报 信 审 华兴审字[2024]23012890020 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 华兴审字[2024]23012890020号 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"宇瞳光学" 或"公司"）财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的宇瞳光学财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了宇瞳光学2023年12月31日的合并及母公司财务状况, 以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于宇瞳光学,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、 准确反映东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务状况和 经营成果，对合并报表范围内存在减值迹象的各类资产进行减值测试，并根据减值测试 结果存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将具体情况公告如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 （损失以"-"号填列） | 应收票据坏账损失 | -123,419.62 | | | 应收账款坏账损失 | -7,804,018. ...