| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于2024年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宇瞳转债（债券代码：123219）转股期为 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日；最新转股价为 12.5 元/股。 2、2024 年第一季度：共有 164 张宇瞳转债完成转股（票面金额共计 16,400 元）， 合计转成 1067 股宇瞳光学 A 股股票（股票代码：300790）。 3、截至 2024 年 3 月 31 日，公司剩余可转债为 5,999,836 张，剩余票面总金额为 599,983,600 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可 ...

| 证券代码:300790 | | --- | | 债券代码:123219 | 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-038 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分别 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购发行在 外的部分 A 股普通股，为维护公司价值及股东权益所必需；回购资金总额为不低于人民 币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）；回购价格为不超过 10.00 元/股 （含）；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》、《关于首次回购公 司股份的公告》的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-034 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）14:30。 网络投票时间： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持 6、股权登记日：2024 年 3 月 21 日（星期四） 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会 规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3月 28 日 9:15-9：25， 9:30－11:30， ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于完成补选董事、监事的公告 二、补选监事事项 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 12 日召开的 第三届监事会第十九次会议和 2024 年 3 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会分 别审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举李赞先生为 公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事 会任期届满之日止。 鉴于补选监事事项已经完成，而且公司于 2024 年 3 月 12 日召开第三届监事会第十 九次会议，同意选举朱盛宏先生为公司第三届监事会主席的事项已经生效，朱盛宏先生 为公司第三届监事会主席任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届 满之日止。 特此公告。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

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特别提示： 一、可转债发行上市基本情况 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-037 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于向下修正宇瞳转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）同意注册，东莞市宇瞳 光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象发行了 600.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 60,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 58,875.03 万元。 发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部 分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 60,000.00 万 元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。 （二 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 28 日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董 事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。根据《公司章程》、《董 事会议事规则》的有关规定，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-036 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正"宇 瞳转债"转股价格的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。关联董事张品 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-033 | 债 | | --- | --- | --- | --- | | 券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人可转换公司债券 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持可转债累计质押情况如下： | 注：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 | | --- | | 股东名称 | 持有数量 | 持有 | 本次解除质押 | 本次解除质押 后剩余质押可 | 占其所持可 | 占公司可转债 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 张） | 比例 | 前质押可转债 | 转债数量 | 转债比例 | 比例 %） | | | | %） | 数量 张） | 张） | %） | | | 张品光 | 805,412 | 13.42 | 805,400 | 805,40 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议 于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持， 应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事及相关人员列席了会议。根据《公司章 程》、《董事会议事规则》的有关规定，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 | 证券代码: | 300790 | | --- | --- | | 债券代码: | 123219 | 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-027 （二）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： ...

债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-028 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议 于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 12 日以微信、电话方式送达全体监事。本次会议由监事会主席康富勇先生主持，应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。根据《公司章程》、《监事 会议事规则》的有关规定，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 为保证监事会的正常运作，监事会同意补选李赞先生为公司第三届监事会非职工代 表监事候选人，任期自公司股东大会审 ...