1 国浩律师(广州)事务所 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受东 莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"宇瞳光学")的委托，指派周姗姗、 杨雪莹律师(以下简称"本所律师")出席宇瞳光学 2024 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，逐项审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份， 本次回购的股份为维护公司价值及股东权益所必需。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日披露在巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案公告》（公告编号： 2024-013）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在册 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于持股5%以上股东之一致行动人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉持股 5%以上股东 张品光先生之一致行动人张品章先生将其所持有的公司部分股份办理了补充质押手续， 具体情况如下： | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起始 日 | 质押到期日 质权人 | | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 押数量 （股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 限售股 | 充质 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 1、公司未在下列期间内回购股份： 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分别 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购发行在 外的部分 A 股普通股，为维护公司价值及股东权益所必需；回购资金总额为不低于人民 币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）；回购价格为不超过 10.00 元/股 （含）；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

关于宇瞳转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码:300790 | | --- | | 债券代码:123219 | 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-014 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）同意注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 发行了 600.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净 额为 58,875.03 万元。 发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售 部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购 ...

回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股。本次用于回购股份的资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。在本次回购股份价格 不超过 10.00 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计可回购股份 总数为 600 万股，占当前总股本的 1.79%；按照本次回购资金总额下限测算，预计可回 购股份总数为 300 万股，占当前总股本的 0.89%。具体以公司公告回购方案实施完毕之 日的实际回购股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 3 个月内。本次回购的股份为维护公司价值及股东权益所必需，并将 按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售或注销。 2、公司于 2024 年 2 月 5 日分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第 十八次会议，逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 1、回购股份的基本情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股。本次用于回购股份的资金总额不低于 人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。在本次回购股份价格不超 过 10.00 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计可回购股份总数 为 600 万股，占当前总股本的 1.79%；按照本次回购资金总额下限测算，预计可回购股 份总数为 300 万股，占当前总股本的 0.89%。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的 实际回购股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 3 个月内 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议 于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 5 日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参 加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。根据《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者 其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 受 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 2 月 5 日以微信、电话方式送达全体监事。本次会议由监事会主席康富勇先生主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。根据《公司章程》、《监事会议事 规则》的有关规定，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、转股期限：2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 5、根据《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"中相关约定："在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 审议表决。" 截至本公告日，公司股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 5 日已有 10 个交易日 的收盘价格低于当期转股价格的 85%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格 的 85%，预计将有可能触发转股价 ...