国泰君安证券股份有限公司 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为杭州壹网壹创 科技股份有限公司(以下简称"壹网壹创"或"公司")2023 年度的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《杭州壹网壹创科技股 份有限公司内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下: 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审阅公司内控 制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从壹网壹创内部控制环境、内部控制制 度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 (二)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括本公司、全资子公司及控股子公司；包括：杭州壹网壹创科技股 份公司及子公司杭州网阔电子商务有限公司、杭州网升电子商务有限公司、香港网创电子商 务有限公司、广州市网创电子商务有限公司、杭州网兴数 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | 杭州贰次元 | 长期资产 | 贰次元公司的产 | 841,515.80 | 相关资产组唯 | 24,801,419.58 | 1 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州贰次元 | 沃克森（北京） 国际资产评估有 | 尚银波、江涛、 | 沃克森评报字 | | 包含商誉的资产 内的账面价值为 | | | | | | | 组纳入评估范围 | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第十八次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号:2024-022 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024- 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度末应收款项、存货、固定资 产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项 资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 024 公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备共计 1,881.66 万元。详情如 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-023 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过 5 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和总金额不超过 7 亿元人民币（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值 增值。上述额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管 理到期后将及时归还至募集资金专户。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会进 行审议。有关具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。现就公司 2023 年主要财务指标及经营财务情况报告如下： | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 1,287,615,184. | 1,538,639,795.63 | 1,538,639,795.63 | -16.31% | | | 80 | | | | | 归属于上市公 司股东的净利 | 107,934,237.84 | 180,040,252.85 | 180,040,252.85 | -40.05% | | 润 | | | | | | 归属于上市公 司股东的扣除 | 104,014,115.24 | 14 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-026 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬 与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水 平，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 公司制定了2024年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴方案，现将相 关情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬（津贴）方案 1.董事薪酬（津贴） 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于公司2024年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-014 杭州壹网壹创科技股份有限公司 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以直接送达的通知方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称 "企业内部控制体系")，结合本公司(以下简称"公司"或"壹网壹创")内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2023年12月31日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 浙江大学管理科学与工程博士研究生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久 居留权。2006 年至今，任职于浙江大学管理学院，先后担任浙江大学管理科学 与工程系博士后、讲师以及副教授，现任浙江大学创新创业与战略学系教授。2020 年 5 月至今，任本公司独立董事。杜健女士在其他单位无任职。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杜健） 本人作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作 制度》、《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行了独立董事职责，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年的工作情 ...