证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2024- 030 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，董事会提请股东大 会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章 程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。 二、备查文件 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求及公司经营情况考虑，公司拟 对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营管理层办理工商变更相关 事宜。本次《公司 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-018 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，杭州壹网壹创 科技股份有限公司(以下简称"壹网壹创"、"公司"或"本公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1.首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680 号文核准，公司于 2019 年 9 月向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 38.30 元，募 集资金总额为人民币 766,000,000.00 元，扣除各项发行费用 ( 不含 ...

关于杭州嗨兜文化传媒有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]25008 号 目 录 专 项 审 核 报 告 1 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 说 明 3 1 关于杭州嗨兜文化传媒有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]25008 号 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州嗨兜文化传媒有限公司(以下简称"嗨兜文化") 编制的《杭 州嗨兜文化传媒有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 嗨兜文化管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司重大资产 重组管理办法》(证监会令第 109号) 及《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》 (证监会令第 127 号)的有关规定编制《杭州嗨兜文化传媒有限公司关于业绩承诺实现情况的 说明》， 并保证其真实性、完整性和准确性。提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是嗨兜文化管理层的责任。 二、注册会计师的责任 三、审核结论 我们认为，嗨兜文化编制的《杭州嗨兜文化传媒有限公司关于业绩承诺实现情况的 ...

天职业字[2024]25006 号 关于杭州贰次元文化传媒有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]25006 号 目 录 专 项 审 核 报 告 1 业绩承诺实现情况的说明 3 1 关于杭州贰次元文化传媒有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州贰次元文化传媒有限公司(以下简称"贰次元")编制的《杭 州贰次元文化传媒有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 贰次元管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司重大资产重 组管理办法》(证监会令第 109 号) 及《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》 (证监会令第 127 号)的有关规定编制《杭州贰次元文化传媒有限公司关于业绩承诺实现情况 的说明》， 并保证其真实性、完整性和准确性。提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贰次元管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《杭州贰次元文化传媒有限公司关于业绩承 诺实现情况的说明》发表审 ...

2023 年度，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、 积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事 会各项工作。现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 128,761.52 万元，同比下降 16.31%；归属于 上市公司股东净利润 10,793.42 万元，同比下降 40.05%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润 10,401.41 万元，同比下降 29.95%；公司总资 产306,393.81万元，同比下降10.03%；归属于上市公司股东的净资产280,912.02 万元，同比增长 2.34%。具体经营情况详见公司《2023 年年度报告》。 二、董事会日常工作情况 1、董事会的会议情况 2 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作 为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"壹网壹创"、"公司"、"发 行人"）2021年向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构。截至2023年 12月31日，壹网壹创向特定对象发行股票持续督导期已届满，国泰君安现根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结 报告书。 国泰君安作为壹网壹创向特定对象发行股票的保荐机构，遵守法律、法规 及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编 制申请文件并出具推荐文件。提交申请文件后，积极配合深圳证券交易所的审 核，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与 深圳证券交易所及中国证监会进行专业沟通。取得发行批复文件后，按照深圳 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司审计委员会严格按照公司《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，并对会计师事 务所的履职情况进行监督，具体情况如下： （一）监督和评估外部审计机构 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日， 天职国际合伙人 85 人 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要已于 2024 年 4月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。为了便于广大投资者进一步了解公司经营情 况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"全景▪路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次 2023 年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理林振宇先生，董 事会秘书、副总经理高凡先生，财务负责人周维先生，独立董事胡正广先生，保 荐代表人胡伊苹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 202 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 杭州壹网壹创科技股份有限公司 经核查，根据公司独立董事杜健、胡正广、王文明的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，杭州壹网 壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杜健、 胡正广、王文明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]24403 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 募集资金使用情况对照表 10 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]24403 号 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"壹网壹创"）《杭州壹网 壹创科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 壹网壹创管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《杭州壹网壹创科技股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定 ...