证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-008 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2025 年 3 月 9 日以书面的方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议 于 2025 年 3 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为临 时会议，本次会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-007 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子（孙）公司之间提供 担保的公告》（公告编号：2024-033）。 二、担保进展情况 香港网创电子商务有限公司入驻小红书 本公告中所涉及的担保文件均为业务开展过程中入驻电子商务平台的正常 需求，担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且该担保事项为公司全资子 （孙）公司之间的担保，无需再次履行审议程序。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司全资子（孙） 公司之间提供担保的议案》，同意公司全资子（孙）公司之间进行担保。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 香港网创电 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司全资子（孙） 公司之间提供担保的议案》，同意公司全资子（孙）公司之间进行担保。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子（孙）公司之间提供 担保的公告》（公告编号：2024-033）。 二、担保进展情况 香港网创电子商务有限公司入驻抖音 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-006 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 香港网创电子商务有限公司（以下简称"香港网创"）因业务开展入驻优 选海购（澳门）有限公司及其关联公司（以下简称"优选海购"）运营的电子 商务平台抖音。根据平台的要求（凡是在平台开展业务，且非中国 ...

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 审议通过《关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的议案》 董事会认为：公司全资孙公司开展外汇掉期存款业务，能够提高闲置资金使用 效率，在保证本金不损失的情况下提高闲置资金的收益率。公司开展外汇掉期存款 业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股 东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，董事会 同意公司开展外汇掉期存款业务。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-004 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免 提前 5 日的通知时限要求，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式发出。本次 会议由公司 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-005 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议于 2025 年 1 月 16 日下午 14:00 以现场表决方式在公司会议室召开，因拟审 议事项紧急，公司于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式通知了全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女 士召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 三、备查文件 第三届监事会第二十二次会议决议。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 杭州壹网壹创科技股份有限公司 审议通过《关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的议案》 经审议，监事会认 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-002 杭州壹网壹创科技股份有限公司 一、股票交易异常波动的具体情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：壹网壹创，证券代码：300792）于 2025 年 1 月 14 日、1 月 15 日连续 两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 信息。 二、公司关注并核实情况的说明 股票交易异常波动公告 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并发函征询了公司控 股股东及实际控制人，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

Group 1 - The stock of Yiwang Yichuang reached the daily limit, with a trading volume of 2.51% and a total transaction amount of 167 million yuan [1] - The net buying amount from brokerage seats totaled 60.9683 million yuan [1] - The stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange due to a closing price increase of 20.00% [1] Group 2 - The top five brokerage seats accounted for a total transaction amount of 127 million yuan, with a buying transaction amount of 93.7551 million yuan and a selling transaction amount of 32.7868 million yuan [1] - The net buying amount from these top five brokerage seats was 60.9683 million yuan [1]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-082 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的进展公告 二、担保进展情况 香港网兴电子商务有限公司入驻小红书 香港网兴电子商务有限公司（以下简称"香港网兴"）因业务开展入驻优 通贸易香港有限公司（YOUTONG TRADING (HONG KONG) LIMITED）（以下简称 "优通贸易"）的电子商务平台小红书。根据平台的要求，丽水壹网当先电子 商务有限公司（以下简称"壹网当先"）向优通贸易出具承诺书，根据双方签 署的承诺书，壹网当先承诺将为香港网兴电子商务有限公司处理与跨境电商业 务有关的一应事宜。如因产品质量等问题引起消费者投诉或政府部门处罚,由壹 网当先承担连带责任保证。前述连带责任保证事项为敞口担保，具体金额尚不 能确定，根据合同，壹网当先为香港网兴提供的上述担保可计算金额暂估为 540.1 万元，担保期限为 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日。 本公告中所涉及的担保文件均为业务开展过程中入驻电子商务平台的正常 需求，担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且该担保事项为公司 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-079 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意对向特定对象发行股票募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）中的"内容电商项目"及"研发中心及信息化 建设项目"的达到预定可使用状态的日期进行调整，公司本次募投项目延期事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1350 号文核准，公司 2021 年 8 月完成向 12 名特定对象发行人民币普通股 22,310,037 股，每股发行价格为人民 币 40.13 元，募集资金总额为人民币 895,301,784.81 元，扣除本次发行费用（不 含税）人民币 7,160,232.71 元，募集资金净额 ...

1、企业名称：杭州阿茉文化传媒有限公司 2、法定代表人：孙立雄 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-081 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司杭州阿茉 文化传媒有限公司（以下简称"阿茉"）与荣耀终端有限公司（以下简称"荣耀"） 进行业务合作，并签署相关业务合同及协议（以下简称"主合同"）。为满足阿 茉业务发展需要及提高资金使用效率，在保证规范运营和风险可控的前提下，公 司全资子公司杭州贰次元文化传媒有限公司（以下简称"贰次元"）为公司孙公 司阿茉就阿茉与荣耀实际发生业务中所形成的最高不超过人民币 1,000 万元债 务承担连带保证担保。 该担保事项已经贰次元股东会审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或 股东大会审议批准。 二 ...