| | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于不提前赎回可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自2024年11月12 日至2024年12月18日期间已有十五个交易日的收盘价不低于"佳禾转债"当期 转股价格（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。根据《佳禾智能科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的约定，已触发"佳禾转债"有条件赎回条款。 公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 不提前赎回可转换公司债券的议案》。公司董事会决定本次不行使"佳禾转债" 的提前赎回权利，且在未来六个月内（自2024年12月19日至2025年5月18日）"佳 禾转债"再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 自2025年5月18日后首个交易日重新计算，若"佳禾转债"再次触发上述有 条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使"佳禾转债"的提前赎 回权利。 敬请广大投资者详 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象发行了 10,040,000张可转换公司债券（以下简称："可转债"），每张债券面值100元。募 集资金总额1,004,000,000元，期限6年。 经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易 所上市交易，债券简称"佳禾转债"，债券代码"123237"，并于2024年7月10 日进入转股期，初始转股价格为人民币21.75元/股，最新转股价格为13.58元/股。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人持股比例因可转换公司债券转股 被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司 ...

| 证券代码:300793 | 证券简称:佳禾智能 | 公告编号:2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123237 | 债券简称:佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于"佳禾转债"转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、转股情况:截至2024年12月11日,累计4,652,907张"佳禾转债"转换为 公司股票,累计转股数量为34,259,950股,占可转债转股前公司已发行股份总额 的10.12%。 2、未转股可转债情况:截至2024年12月11日,公司尚有5,387,093张"佳禾 转债"尚未转股,占可转债发行总量的53.66%。 一、可转换公司债券基本情况 (一)可转换公司债券发行情况 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2024年1月10日,T+4日) 起满六个月后的第一个交易日(2024年7月10日)起至可转债到期日(2030年1 月3日)止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息 款项不另计 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Jiahe Intelligent is an early entrant in the AI/AR glasses market, collaborating with well-known brands like Anker and Tmall to mass-produce smart audio glasses and AR glasses, showcasing its strategic advantages in R&D and production [2] - The company has applied for 31 patents related to glasses, with 21 already granted, indicating a strong commitment to innovation in the AI/AR glasses sector [2] Group 2: Production and Supply Chain - Jiahe Intelligent has established a triad production layout in Dongguan, Vietnam, and Jiangxi, enhancing global supply chain flexibility and risk resistance, which helps in reducing operational costs [3] - The supply chain for AI glasses is straightforward, involving core components like SoC chips, storage chips, cameras, acoustic components, batteries, and PCBs, with no significant shortfalls identified in the supply chain [4] Group 3: AI Technology Integration - The integration of AI technology in consumer electronics enhances product intelligence and customization, leading to improved user experiences and increased consumer demand for replacements [5] - AI technology's application in consumer electronics is transforming the industry, necessitating manufacturers to consider the synergy between hardware design and software algorithms [5] Group 4: Future Development Plans - The company is optimistic about the future of its AI/AR glasses business, planning to increase R&D investment and enhance technological reserves in this field [2] - Future strategies include focusing on service platformization, product diversification, and intelligent interaction, aiming to become a comprehensive solution provider in hardware and software integration [2]

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自2024年11月12 日至2024年12月11日期间已有十个交易日的收盘价不低于"佳禾转债"当期转 股价格（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。如后续公司股票收盘价格持续 不低于当期转股价格的130%，预计后续可能触发"佳禾转债"有条件赎回条款。 根据《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）时，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价格赎 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营情况下，使用不 超过6亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资由商业银行等金融机构发行 的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种，上述额度有效 期为自第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。上述内容详见2024年1月30日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-012） 一、 使用闲置自有资金购买理财产品基本情况： 公司近日使 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设的情况下，使用不超 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述 额度有效期为第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部 负责组织实施。上述内容详见 2024 年 1 月 30 日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 ...

证券代码:300793 证券简称:佳禾智能 公告编号：2024-106 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-020）、《回购报告书》（公告编号： 2024-024）、《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期间,上市公司应当在 每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份 的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 1 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123237 | 债券简称:佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、控股子公司减资基本情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称："公司"）控股子公司中创广通科 技（广东）有限公司（以下简称"中创广通"）全体股东对未出资部分进行同比 例减资方式将中创广通注册资本由5,000万元减少至1,200万元。减资后公司对中 创广通的出资额由人民币2,550万元减至612万元，重庆正德科技股份有限公司对 中创广通的出资额由人民币2,450万元减至588万元。减资前后各股东对中创广通 的持股比例不变，公司仍为其控股股东，持有51%的股权，不会导致公司合并报 表范围发生变化。 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次减资事项无需提交公司董事会、股东大会批准。 二、变更后的工商登记情况 中创广通于近日完成了注册资本工商变更登记手续 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 一、股权收购意向概述 2024 年 7 月 25 日，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称："公司"） 与简伟民、贺建国、廖勇军、溧阳瑞远投资有限公司、黎秀燕就拟以现金方式 收购东莞市佳超五金科技有限公司 51%股权事项签署了《关于收购东莞市佳超 五金科技有限公司有关事项的意向协议》（以下简称："《股权收购意向协 议》"），具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日披露的《关于签署股权收购 意向协议的公告》（公告编号：2024-074）。 二、终止股权收购事项的说明 根据《股权收购意向协议》相关约定，公司聘请中介机构进行尽职调查、 审计、评估等相关工作，交易各方就本次股权收购相关事项进行了积极的沟通 磋商。经充分论证分析后，未能就本次收购事项达成最终共识，无法签署正式 股权收购协议。为维护公司和广大投资者利益，经公司审慎研究并与交易各方 友好协商，交易各方一致同意终止本次股权收购事项并于 2024 年 11 月 25 日签 署了《关于收购 ...