证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-006 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》的规 定，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息 事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定相应调整回购股份价格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格 上限进行了调整，回 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024 is expected to be 50 million yuan, representing a decline of 54.77% to 62.31% compared to the previous year's profit of 132.65 million yuan[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 10 million yuan, down 81.97% to 90.98% from 110.92 million yuan in the same period last year[4]. - The company's operating revenue is estimated to grow approximately 3.8% compared to the previous year[6]. Cost and Expense Management - The gross profit margin is expected to decrease by about 3%, leading to a reduction in gross profit of approximately 61 million yuan[6]. - Operating management expenses for the headquarters and industrial park increased by about 12 million yuan year-on-year[6]. - Research and development expenses have increased by approximately 12 million yuan compared to the previous year[6]. - Financial expenses rose by about 16 million yuan due to the interest accrual on convertible bonds[6]. - The company has increased provisions for long-term equity investment impairment and inventory write-downs by approximately 28 million yuan year-on-year[6]. Caution and Forecast - The performance forecast is based on preliminary estimates by the finance department and has not been audited[5]. - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks as the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[7].

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本保荐机构"） 根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，对佳禾 智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）相关人员进行了 2024 年 度持续督导培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所有关持续督导的最新要求进行，具体报告如下： 一、保荐机构 招商证券股份有限公司 二、保荐代表人 李炎、曹志鹏 三、培训时间 2024 年 12 月 24 日 广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号，佳禾智能总部 六、培训方式 现场授课，部分培训对象通过网络会议软件线上接入 七、参加培训人员 公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人员 八、培训内容 本次培训内容主要为上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理和使用的 四、培训人员 曹志鹏（保荐代表人）、王安琪（持续督导专员） 五、培训地点 保荐代表人： 招商证券股份有限公司 年 月 日 相关规定学习，近期违规案例学习及近期资本市场动态分享等。 九、培训总结 本次持续督 ...

| 审计部门（如适用） | | | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题 | √ | | 等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 1 ...

3、截至2024年12月31日，公司剩余可转债为4,317,736.00张，剩余票面总金 额为431,773,600.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，佳禾智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称"佳禾 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本概况 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、佳禾转债（债券代码：123237）转股期为2024年7月10日至2030年1月3日； 最新转股价为13.58元/股。 2、2024年第四季度：共有5,717,942.00张佳禾转债完成转股（票面金额共计 571,794,200.00元），合计转成4 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于可转换公司债券付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"佳禾转债"（债券代码：123237）将于2025年1月6日按面值支付第一 年利息，每10张"佳禾转债"（面值1,000元）利息为2.00元（含税）。 2、债权登记日：2025年1月3日（星期五） 3、付息日：2025年1月6日（星期一） 4、除息日：2025年1月6日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2024年1月4日至2025年1月3日， 票面利率为0.20%。 6、"佳禾转债"本次付息的债权登记日为2025年1月3日，截至2025年1月3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"佳禾转债"持有人享有本 次派发的利息，在2025年1月3日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公 司 ...

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通知 于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 12 月 24 日以现场方式召开， 会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由 监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 监事会认为：公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保 值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已 制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金 开展总额度不超过 80,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 上述额度自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，如单笔交易的存续期 超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。根据公 司《外汇套期保值业务管理制度》的审批权限，本议案在董事会审批权限内， 不需要提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、开展外汇套 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对佳禾智能使用自有资金 及闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，佳 禾智能于2024年1月4日向不特定对象发行了可转换公司债券10,040,000张，每张 债券面值 100 元 。 募 集 资 金 总 额 1,004,000,000 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券""保荐机构"）作为佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2021年向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构（主承销商）。根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对佳禾智能募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2、2021年向特定对象发行股票募集资金投资账户开户情况 佳禾智能及子公司和招商证券已于2021年12月23日与招商银行股份有限公 司东莞松山湖支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、上海浦东发展银 行股份有限公司东莞分行签订《募集资金三方监管协议》，账户情况如下： | 序号 | 户名 | 开户行 | 账号 | 资金用途 | | -- ...