| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为了加速公司流动资金周转，满足公司日常经营资金及业务进一步扩展需 求，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟与国内 外金融机构、类金融机构（以下简称"合作机构"）开展保理业务。本次拟授 权转让的应收账款金额总计不超过 8 亿元，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。 7、实施方式：在获得董事会批准后，授权董事长在额度范围内行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-114 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第二十次会议决 议公告》（公告编号：2024-112），经公司事后复核，因发现部分内容需要更正， 具体如下（更正部分加粗表示）： 更正前： （一）审议通过《关于不提前赎回可转换公司债券的议案》 鉴于"佳禾转债"自 2024 年 7 月 10 日开始转股，转股时间相对较短，同 时综合考虑公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会 决定本次不行使"佳禾转债"的提前赎回权利，且在未来六个月内（自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日）"佳禾转债"再次触发有条件赎回条款时，公 ...

| | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于不提前赎回可转换公司债券的公告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自2024年11月12 日至2024年12月18日期间已有十五个交易日的收盘价不低于"佳禾转债"当期 转股价格（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。根据《佳禾智能科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的约定，已触发"佳禾转债"有条件赎回条款。 公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 不提前赎回可转换公司债券的议案》。公司董事会决定本次不行使"佳禾转债" 的提前赎回权利，且在未来六个月内（自2024年12月19日至2025年6月18日）"佳 禾转债"再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 自2025年6月18日后首个交易日重新计算，若"佳禾转债"再次触发上述有 条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使"佳禾转债"的提前赎 回权利。 敬请广大投资者详细 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 不提前赎回佳禾转债的核查意见（更正后） 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024 年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，对佳禾智能不提前赎回"佳禾转债"事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司债券发行情况 3、2024 年 7 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，股东大会同意 向下修正"佳禾转债"转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定 办理本次向下修正"佳禾转债"转股价格的相关事宜。同日，公司召开第三届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议 案》，根据《募 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 不提前赎回佳禾转债的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024 年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，对佳禾智能不提前赎回"佳禾转债"事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号《关于同意佳禾智能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾 智能于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发行了可转换公司债券 10,040,000 张，每 张债券面值 100 元。募集资金总额 1,004,000,000 元，扣除相关发行费用 10,088,444.39 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 12 月 18 日以口头通知、电话通知及书面送达的形式发出， 于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加 会议董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事一致同意，豁免本次董事会 的通知时限，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 鉴于"佳禾转债"自 2024 年 7 月 10 日开始转股，转股时间相对较短，同 时综合考虑公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会 决定本次不行使"佳禾转债"的提前赎 ...

| | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于不提前赎回可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自2024年11月12 日至2024年12月18日期间已有十五个交易日的收盘价不低于"佳禾转债"当期 转股价格（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。根据《佳禾智能科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的约定，已触发"佳禾转债"有条件赎回条款。 公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 不提前赎回可转换公司债券的议案》。公司董事会决定本次不行使"佳禾转债" 的提前赎回权利，且在未来六个月内（自2024年12月19日至2025年5月18日）"佳 禾转债"再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 自2025年5月18日后首个交易日重新计算，若"佳禾转债"再次触发上述有 条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使"佳禾转债"的提前赎 回权利。 敬请广大投资者详 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象发行了 10,040,000张可转换公司债券（以下简称："可转债"），每张债券面值100元。募 集资金总额1,004,000,000元，期限6年。 经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易 所上市交易，债券简称"佳禾转债"，债券代码"123237"，并于2024年7月10 日进入转股期，初始转股价格为人民币21.75元/股，最新转股价格为13.58元/股。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人持股比例因可转换公司债券转股 被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司 ...

| 证券代码:300793 | 证券简称:佳禾智能 | 公告编号:2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123237 | 债券简称:佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于"佳禾转债"转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、转股情况:截至2024年12月11日,累计4,652,907张"佳禾转债"转换为 公司股票,累计转股数量为34,259,950股,占可转债转股前公司已发行股份总额 的10.12%。 2、未转股可转债情况:截至2024年12月11日,公司尚有5,387,093张"佳禾 转债"尚未转股,占可转债发行总量的53.66%。 一、可转换公司债券基本情况 (一)可转换公司债券发行情况 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2024年1月10日,T+4日) 起满六个月后的第一个交易日(2024年7月10日)起至可转债到期日(2030年1 月3日)止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息 款项不另计 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024009 | --- | --- | --- | --- | |----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------| | | □ √ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | | 信达澳亚基金管理有限公司 | 邹运、 | | | | 信达澳亚基金管理有限公司 | 李博、 | | | | | | | | | 西藏青骊资产管理有限公司 | 安文杰、 | | | | | 全天候私募证券基金投资管理(珠海)合伙企业(有限合伙 ) | 蔡淇 | | | 丞、 | | | | | 中新融创资本管理有限公司 | 王定保、 | | | | 银华基金管理股份有限公 ...