佳禾智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（何华明） 各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关法律、法规和规章的规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和 义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，切实 维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度 工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人何华明，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国 注册会计师、中国注册税务师。曾任南昌大学共青学院教师，广东华软软件学院 任职图书管理员，广州嘉州会计师事务所有限公司、广东正中珠江会计师事务所、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 等担任高级经理等职务，历任广东瀚阳轨道信息科技有限公司、顺科智连技术股 份有限公司、广州千誉智能科 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定结合公司经营 规模并参照行业水平，公司拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。 （一）适用对象 在公司/子公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬 方案》。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事 会第十七次会议分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案》《关于 2025 年度监 事薪酬方案》 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对截止 2024 年 12 月 31 日 的合并报表范围内相关资产计提资产减值损失。本次计提减值准备事项无需提 交公司董事会审议，具体情况如下： | 其中：1.存货跌价损失及合同履约成本减值 | -69,677,131.35 | | --- | --- | | 损失 | | | 2.长期股权投资减值损失 | -9,297,227.37 | | 本次计提资产减值准备总计 | -76,678,822.66 | ...

一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑本行业特点、公司战略 发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要 因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 佳禾智能科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025年-2027年） 为进一步完善佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，增 强利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资 者的合法权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《佳禾智能科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《佳禾智能科技 股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 二、利润分配原则 本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本次授权决议有效期自 2024 年度股东大会会议通过之日起至 2025 年度股 东大会会议召开之日止,单笔提款日、单笔用款日的最终还款日不受前述期限限 制。授信期限内，授信额度可循环使用。 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《 关 于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子 公司向银行申请不超过 38 亿元的综合授信额度，本事项尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下： 一、本次申请综合授信的基本情况《 为满足公司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不 超过人民币 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳 禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024 年度向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对佳禾智能 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，并出具核查意见如下： 一、公司内部控制基本情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟 续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"）为公司 2025年度审计机构，本事项需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办 注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司 提供审计服务的丰富经验与专业服务能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公 正的态度进 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"、"本公司"）及董事会全体成 员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- -创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年 12 月 31 日募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 976,031,961.17 元，尚未使用的资 金为 0 元。 2.2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 截至 2024 年 12 月 31 ...

佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称：《证券法》）等法律法规和《佳禾智能科技股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）以及《监事会议事规则》等规范性文件的规定，本 着对全体股东负责的原则，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，积极 参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策、合规性进 行了审核，认真履行监督职责，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能，维护了公 司和股东的合法权益。 二、监事会对 2024 年度有关事项的核查意见 （一）对公司依法运作情况意见 现将监事会2024年度工作情况报告如下： 一、监事会运作情况 2024年度，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 会议情况及决议内容如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 决议内容 | | ...

佳禾智能科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 认真履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，有效开展董 事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定的发展。 现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024年度公司主要经营情况 公司立足消费电子领域核心优势，持续深化与全球顶尖电声/智能穿戴品牌 商、智能终端及互联网科技企业的战略合作，依托声学技术、信号处理等领域的 深厚积累，强化产品设计与开发能力，进一步巩固行业竞争壁垒。 报告期内，公司已形成"耳机、音箱、智能手表、智能眼镜等消费电子为主 业+新型储能产品及周边消费电子产品等多元化板块"的协同格局，音频产品全 球头部客户渗透率保持行业领先，智能穿戴产品矩阵持续丰富。尽管阶段性成本 压力对盈利表现形成挑战，但研发投入与产能升级将为后续产品迭代 ...