1 2024 年 3 月 7 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 140,400 股，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-025）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进 展 情 况 ， 公 司 回 购 股 份 进 展 情 况 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-015 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于变更董事长及法定代表人并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事长严文华先生提交的书面辞职报告，严文华先生因个人原因申请辞去董事长 职务、董事会战略委员会委员（召集人）及提名委员会委员，继续担任公司董 事。在公司选举新任董事长前，严文华先生将继续履行董事长职务，其辞职自 公司完成新任董事长选举之日起生效。 2025 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于调 整董事会战略委员会、提名委员会成员的议案》。董事会同意严帆先生担任公 1 司董事会战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员职务，任期自第三届董 事会第二十二次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 特此公告。 严文华先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司战略规划、经营管理、 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 于2024年1月4日向不特定对象发行了可转换公司债券10,040,000张，每张债券面 值100元。募集资金总额1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币993,911,555.61元。募集资金用于"年产500 万台骨传导耳机项目""年产900万台智能手表项目""年产450万台智能眼镜项目" 及"补充流动资金项目"。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于2024 年1月10日出具了"天职业字[2024]1127号"《佳禾智能科技股份有限公司验资报 告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认，公司已对募集资金进行了专户 存储。 二、募投项目情况 截至2024年12月31日，公司募投项目的具体使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集 资金净额 | 已投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 2 月 25 日以 现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程 规定的法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 会议认为，本次募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定， 未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体。本次募投项目延期不存在改变 或变相 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日召开第三 届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）不改变募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将2024年向 不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期。本次部分募投项目进度延期 在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次募投项目延期的具体情况 公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、实施 方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目达到预定可使用 状态的日期进行调整，具体情况如下： | ...

佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 2 月 25 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董 事 9 名（其中独立董事王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的 法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 会议同意公司根据募投项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施 地点、募集资金用途及投资项目规 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于特定股东减持计划预披露的公告 泰安市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）、泰安市文昇实业投资合伙企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾智能"）股份 5,848,411 股（占公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本的比例 1.55%）的 股东泰安市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"文宏投资")，计划 自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 6 月 16 日）拟减持公司股份合计不超过 5,848,411 股（占公司剔除回购专用证券 账户持股数量的总股本的比例 1.55%），其中，通过集中竞价交易方式减持不超 过 3,765,211 股， ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025001 | | □√ 特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议 □业绩说明会 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 王明路 浙商证券 | | | | 朱笛 源峰基金 向旭晨 西南证券 邢儒风 中邮基金 | | | | 华强强 银华基金 | | | | 邓益萌 鹏华基金 | | | 参与单位名称及人员姓 | 刘晨 太平洋证券 | | | 名 | 袁龙华 民生证券 | | | | 方开航 建信基金 | | | | 蔡冰玉 浦银理财 | | | | 游玉婷 先锋基金 | | | | 叶志成 中银资管 | | | | 刘然 中信保诚基金 | | | 时间 | 2025 年 02 月 20 日 | | | 地点 | 佳禾智能科技股份有限公司 | | | 上市公司接待人员 | 副总经理兼董事会秘书夏平先生、投关经理程维荣先生 | | --- | --- | | | 一、参观展厅：由投关经理程维荣为投资者讲解 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设的情况下，使用不超 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述 额度有效期为第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部 负责组织实施。上述内容详见 2024 年 1 月 30 日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-007 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》的规 定，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息 事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定相应调整回购股份价格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格 上限进行了调整，回 ...