佳禾智能科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 | ...

佳禾智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 佳禾智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘执行 年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有公司、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《佳禾智 能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 ...

董事会对独董独立性评估的专项意见 佳禾智能科技股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事何华明、王再升、万加富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何华明、王再升、万加富的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章的规定，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李贻斌，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，山东 大学教授、博士生导师。历任山东矿业学院电气工程系教师、山东科技大学信息 与电气工程学院教师、中科宝特（山东）智能机器人有限公司董事。现任山东大 学控制科学与工程学院教授、博士生导师，山东优宝特智能机器人有限公司监事， 山东省机器人研究会副会长，山东省自动化学会理事长，山东省智能机器人产业 技术创新战略联盟理事长，中国自动化学会建筑机器人专业委员会 ...

第一章 总则 第一条 为规范佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及 《佳禾智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合本 公司实际，制定本制度。 佳禾智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 佳禾智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司确保该子公司或者受公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司应根据《中华人民 ...

佳禾智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和佳禾智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的 公司章程》 董事会专门委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称《"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 ...

佳禾智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 佳禾智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《佳禾智能科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司与全资子公司经营发展及向银行申请授信所需，佳禾智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）及其全资子公司拟向银行申 请综合授信不超过 32.5 亿元，用于向相关银行申请流动资金贷款、项目贷款、 固定资产贷款、并购贷款、收购贷款、银行承兑汇票、网络供应链、保函、保 理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、衍生品交易等融资 业务（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。融资担保方式包括但不限于： 信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等 资产抵押担保、控股股东为公司及子公司提供连带责任担保、公司及子公司互 相承担连带责任担保等方式。 二、被担保人基本情况 （一）佳禾智能科技股份有限公司，成立于 20 ...

佳禾智能科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 佳禾智能科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公 司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《佳 禾智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公 司具体实际，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，与境 内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率 风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，但未经公司同意，控股子公司不 得开展外汇套期保值业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决 策程序和信息披露义务。 佳禾智能科技股份 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 佳禾智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合佳禾智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 ...