北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（ ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称米奥兰特公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是米奥 兰特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6782 号 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江米奥兰特商务会 展股份有限公司（以下简称"米奥会展"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的 要求，对米奥会展 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下 核查意见： 国金证券股份有限公司关于 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740 号）的核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 357,335,070.00 元，扣除发行费用人 民币 55,025,300.00 元后，募集资金净额为人民 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（安保和） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件，本人作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现向 董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人安保和，1956 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，拥有证券行业从 业资格证书、证券投资基金业从业证书以及高级经济师资格证书。曾任陕西省科技风险投资 有限公司技贸部经理、陕西信托投资有限公司董事会秘书、总经理助理、副总经理、中外合 资陕西达西瑞房地产开发有限公司总经理、陕西证券有限公司任重组筹备组组长、西部证券 股份有限公司董事、总经理、纽银梅隆西部基金管理有限公司董事长、西安飞机国际航空制 造股份有限公司独立董事、中国证券投资基金业协会治理委员会委员、西部利得基金管理有 限公司董事长、朱雀基金管理有限公司独立董事、世纪证券有限责任公司顾问、榆林金融资 产管理有 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘松萍） 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘松萍，1963 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位，会 展行业专家，会展标准化委员。曾任庐江泥河区团委副书记、安徽师范大学历史系讲师、广 州师范学院历史系副教授、广州大学旅游学院(管理学院)教授和旅游管理专业(会展经营管 理方向)硕士生导师，自 2022 年 6 月 20 日起担任公司独立董事，同时兼任广东会展组展企 业协会会长、广东省会展业标准化技术委员会主任委员。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董 事的任职资格及独立性的相关要求。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024 年度，在本人任期内，公司召开了 ...

第一章 总 则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 公司章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第一节 | | 总经理 36 | | 第二节 | | 董事会秘书 38 | | 第七章 | | 监事会 40 ...

经核查独立董事安保和、李丹蒙、刘松萍的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江米奥兰特商务会展 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事安 保和、李丹蒙、刘松萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 26 日 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李丹蒙） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件，本人作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现向董 事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李丹蒙，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位，注 册会计师协会非执业会员。曾任中欧国际工商学院研究员、华东理工大学商学院会计学系讲 师，现任华东理工大学商学院会计学系副教授，自 2022 年 6 月 20 日起担任公司独立董事， 同时还兼任上海雪榕生物科技股份有限公司（300511）独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...

米奥会展（300795）公告，2024年营业收入7.51亿元，同比下降10.01%。归属于上市公司股东的净利润 1.55亿元，同比下降17.55%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2.27亿为基数，向全体 股东每10股派发现金红利3.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 751.37 million yuan, a year-on-year decrease of 10.01%[7] - The total profit amounted to 197.56 million yuan, down 13.92% year-on-year[7] - Net profit reached 163.05 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 17.34%[7] - Total assets were reported at 831.08 million yuan, a decrease of 4.30% compared to the previous year[7] - The equity attributable to shareholders of the listed company was 622.06 million yuan, down 5.21% year-on-year[7] - Basic earnings per share stood at 0.68 yuan, with a weighted average return on net assets of 24.39%[7] - The company reported a total of ¥9,776,377.92 in non-recurring gains and losses for 2024, compared to ¥6,326,774.54 in 2023[32] - The company's operating revenue for 2024 was ¥751,365,735, a decrease of 10.01% compared to ¥834,970,775 in 2023[26] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥155,167,919, down 17.55% from ¥188,207,680 in 2023[26] - The net cash flow from operating activities decreased by 37.88% to ¥168,567,512 in 2024 from ¥271,369,271 in 2023[26] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.68, an 18.07% decline from ¥1.24 in 2023[26] - The company reported a total revenue of 239.85 million with a net profit of 62.94 million, reflecting a strong performance in the exhibition sector[145] Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its presence in the "Belt and Road," BRICS, and RCEP markets to support Chinese foreign trade enterprises[6] - The overall development trend of China's foreign trade remains positive despite challenges, with exports continuing to grow[6] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[22] - The company is enhancing its internationalization strategy by integrating local exhibitors from host countries into its exhibitions, marking a shift towards a more global approach[58] - The company is actively seeking cooperation opportunities with domestic mainstream exhibition platforms to enhance the integration of quality brand exhibition resources and support Chinese brands in going global[163] - The company has established a preliminary overseas exhibition system, focusing on the "Belt and Road," BRICS countries, and RCEP markets, while also expanding into developed markets in Europe and the US[158] Technological Innovation - New product development includes the launch of an AI-driven exhibition platform, expected to enhance user engagement and operational efficiency[22] - The company is focusing on new technologies such as AI, big data, and cloud computing to enhance the exhibition experience and drive high-quality development[52] - The company aims to leverage AI technology to create a comprehensive AI solution for exhibitions, combining hardware and software for improved data management[153] - The company is focusing on digital business as a second growth curve, with ongoing projects like the Data Circle Selection System aimed at improving sales efficiency[113] - The company is committed to deepening its data governance to improve data quality and enhance customer satisfaction metrics, including VIP client engagement and repeat attendance rates[153] Risk Management - The company acknowledges potential risks including macroeconomic fluctuations and geopolitical risks related to overseas exhibitions[7] - The company faces multiple macroeconomic risks in 2025, including geopolitical tensions and trade protectionism, which may threaten economic stability[164] - Currency exchange rate fluctuations pose a risk to the company's operating costs, particularly in relation to exhibition costs settled in foreign currencies[165] - Political and economic risks in overseas exhibition countries may impact the company's ability to hold exhibitions as planned, potentially affecting revenue[167] Governance and Management - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring complete control over its assets without any disputes with actual controllers[182] - The company has a complete and independent business system, capable of operating without reliance on actual controllers[182] - The company has improved its investor relations management level through various interactive platforms[179] - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its board members and senior management to ensure alignment with strategic goals[176] - The company maintains a high level of transparency and fairness in information disclosure, with a 56.73% investor participation rate in the first temporary shareholders' meeting of 2024[184] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% based on current market trends and expansion strategies[22] - Future guidance indicates a continued focus on product innovation and technology development to drive growth[190] - The company plans to continue pursuing investment and acquisition projects in 2025, but faces uncertainties regarding the performance commitments of counterparties[168] - The financial outlook for 2023 remains positive, with expectations of sustained revenue growth and profitability[190] Shareholder Engagement - The company plans to increase cash dividends, with the total amount for 2024 expected to reach 94.94% of net profit attributable to shareholders, a 54.3% increase from the previous year[86] - The company launched a share repurchase plan, buying back 3.5 million shares for employee stock incentives, with a total expenditure exceeding 50 million yuan[87] - The company has conducted multiple shareholder meetings in 2024, with participation rates ranging from 56.09% to 59.73%[184]