证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-039 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 第 1 页 共 6 页 方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明 的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进 行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同 一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日（周三）下午 14:50 开始； （2） ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-037 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第二次临时股 东大会通知的公告》（公告编号：2024-035），本次股东大会将采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会 议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十四 次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日（周三）下午 14:50 开始； 第 1 页 共 10 页 （2）网 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-036 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 2 日召开第五届监事会第二十二次会议以及于 2024 年 6 月 3 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事 会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如 下： 一、公示情况及核查方式 1、公示内容：本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务； 2、公示时间：2024 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 13 日； 3、公示途径：公司内部公示； 第 1 页 共 3 页 4、 ...

2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：米奥会展 股票代码： 300795 独立财务顾问: 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | 是否存在该 事项（是/ | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 否/不适 | 备注 | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具 | | | | 1 | | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具 | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 | 否 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | 被激励 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-032 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任郑旻先生、邓萌先生担任 公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会换届 之日止。 一、关于聘任公司副总经理的情况 因公司经营管理需要，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审 查，董事会审议通过，同意聘请郑旻先生、邓萌先生（简历详见附件） 担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会第四次会议决 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-035 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙 江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 19 日（周三） 召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"或"本次会议"）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召 开公司 2024 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十四 次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关 ...

证券简称：米奥会展 证券代码：300795 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年六月 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜， 限制性股票授予价格将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。 五、本激励计划拟首次授予的激励对象不超过 208 人，包括公司公告本激励 计划时在公司（含控股子/孙公司，下同）任职的高级管理人员、核心技术/业务 人员。预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 ...

证券简称：米奥会展 证券代码：300795 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 二零二四年六月 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为浙江米奥兰特 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-031 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 2 日以视频会议的方式召开第五届监事会第二十二次会 议。会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电话及电子邮件方式发出。本次 会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等有关规定，会 议召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审核，监事会同意《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》。监事会认为：公司《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年6月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东 大会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决 定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第 ...