证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-034 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事李丹蒙先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李丹蒙先生符合《中 华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）第九十条、《上市公 司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》（以下简称"《暂行规定》"）第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人李丹蒙先生未直接或间接持有公 司股份。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《暂行规定》等有关规定，并 根据浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）其他 独立董事的委托，独立董事李丹蒙先生作为征集人就公司拟于 2024 年 6 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 202 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-033 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）收到 菏泽华兮企业管理合伙企业（有限合伙）、文熠、曹祥军、张建国（以 下简称"原股东"）向公司发出的《关于深圳华富展览服务有限公司 顺延调整业绩承诺期的请示》，申请深圳华富展览服务有限公司（以 下简称"华富"）业绩承诺期间顺延调整为 2021 年、2023 年、2024 年、2025 年，承诺业绩为 2021 年、2023 年、2024 年、2025 年按扣 除非经常性损益后确定的平均年度净利润不低于人民币 974.50 万元。 公司召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于顺延调整深圳华富展览服务有限公司 业绩承诺期的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、原业绩承诺内容及履行情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于顺延调整深圳华富展览服务有限公司业绩承诺期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乙方：菏泽华兮企业管理合伙企业 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 相关事项的核查意见 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指 南》）等相关法律、法规及规范性文件和《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 限制性股票激励计划"）的相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被 ...

公司简称：米奥会展 证券代码：300795 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | （二）激励方式、股票来源及授予数量 6 | | （三）激励计划的有效期、授予日、归属安排及禁售期 7 | （四）限制性股票授予价格及确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | （六）对限制性股票授予价格及确定方式合理性的核查意见 16 | | （七）对股权激励计划是 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办 ...

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本 次激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励计划的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东 利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称"《监管指南第1号》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，制定了2024年限制性股票激励计划（以下简 称"激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-030 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十四次会议于2024年5月28日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于2024年6月3日以现场与通讯方式相结合的方式举行。 本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名， 实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关规 定，会议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经与会董事审议，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本 计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数 累计未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张敏君 | 核心业务人员 | 2 | 龚华 | 核心业务人员 | | 3 | 廖萌 | 核心业务人员 | 4 | 何方 | 核心业务人员 | | 5 | 胡贵扬 | 核心业务人员 | 6 | 周鼎 | 核心业务人员 | | 7 | 王熊 | 核心业务人员 | 8 | 张欣宇 | 核心业务人员 | | 9 | 朱健强 | 核心业务人员 | 10 | 许蓓 | 核心业务人员 | | 11 | 李梦蛟 | 核心技术人员 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-029 第 1 页 共 5 页 集资金投资项目之"境外自办展业务升级与扩展项目"的一个实施主 体，即在原有基础上，新增全资子公司广东米奥兰特国际会展有限公 司（以下简称"广东米奥公司"）为实施主体。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1740 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，核准浙江米奥兰特商务会展股份有 限公司（以下简称"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 14.27 元，募集资金总额 为 357,335,070.00 元 ，扣除承销保荐费 33,560,000.00 元和其他 相 关 发 行 费 用 21,465,300.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 302,309,7 ...

证 券 研 究 报 告 2024 年 04 月 26 日 米奥会展 (300795) 公 司 研 究 / 公 司 点 评 | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------------------| | | | | 基础数据 : | 年 03 月 31 日 | | | | | 每股净资产（元） | 4.33 | | 资产负债率 % 总股本 / 流通 A 股（百万） | 24.78 153/89 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 相关研究 赵令伊 A0230518100003 zhaoly2@swsresearch.com 研究支持 杨光 A0230122100004 yangguang@swsresearch.com 联系人 杨光 (8621)23297818× yangguang@swsresearch.com 展览业出海充满机遇，公司多元化布局国际办展。2024 年，全国多地将本地展览业公司 国际化水平的提升作为重要发展目标，我国继续深化改革开放，推动对外贸易的进一步扩 大，加快培育 ...