证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-031 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 2 日以视频会议的方式召开第五届监事会第二十二次会 议。会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电话及电子邮件方式发出。本次 会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等有关规定，会 议召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审核，监事会同意《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》。监事会认为：公司《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-035 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙 江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 19 日（周三） 召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"或"本次会议"）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召 开公司 2024 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十四 次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-032 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任郑旻先生、邓萌先生担任 公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会换届 之日止。 一、关于聘任公司副总经理的情况 因公司经营管理需要，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审 查，董事会审议通过，同意聘请郑旻先生、邓萌先生（简历详见附件） 担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会第四次会议决 ...

证券简称：米奥会展 证券代码：300795 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 二零二四年六月 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为浙江米奥兰特 ...

公司简称：米奥会展 证券代码：300795 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | （二）激励方式、股票来源及授予数量 6 | | （三）激励计划的有效期、授予日、归属安排及禁售期 7 | （四）限制性股票授予价格及确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | （六）对限制性股票授予价格及确定方式合理性的核查意见 16 | | （七）对股权激励计划是 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-030 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十四次会议于2024年5月28日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于2024年6月3日以现场与通讯方式相结合的方式举行。 本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名， 实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关规 定，会议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经与会董事审议，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-033 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）收到 菏泽华兮企业管理合伙企业（有限合伙）、文熠、曹祥军、张建国（以 下简称"原股东"）向公司发出的《关于深圳华富展览服务有限公司 顺延调整业绩承诺期的请示》，申请深圳华富展览服务有限公司（以 下简称"华富"）业绩承诺期间顺延调整为 2021 年、2023 年、2024 年、2025 年，承诺业绩为 2021 年、2023 年、2024 年、2025 年按扣 除非经常性损益后确定的平均年度净利润不低于人民币 974.50 万元。 公司召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于顺延调整深圳华富展览服务有限公司 业绩承诺期的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、原业绩承诺内容及履行情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于顺延调整深圳华富展览服务有限公司业绩承诺期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乙方：菏泽华兮企业管理合伙企业 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年6月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东 大会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决 定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办 ...

证券简称：米奥会展 证券代码：300795 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年六月 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜， 限制性股票授予价格将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。 五、本激励计划拟首次授予的激励对象不超过 208 人，包括公司公告本激励 计划时在公司（含控股子/孙公司，下同）任职的高级管理人员、核心技术/业务 人员。预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 ...