证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-011 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三十二次会议于2025年4月14日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于2025年4月24日以现场与通讯方式相结合的方式举行。 本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名， 实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认 为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项 决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。 表决结果：7 名同意；0 名弃权 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-016 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 第五届董事会第五次独立董事专门会议事前审议了该议案，独立 董事认为：2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、 法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公 司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 的利益的情形。一致同意公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案，并同意将此议案提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-025 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会 第二十九次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计 划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息 披露情况 1、2024 年 6 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》。 2、2024 年 6 月 2 日，公司召开第五届监事会第二十二次会 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称米奥 兰特公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的米奥兰特公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供米奥兰特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为米奥兰特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解米奥兰特公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6781 号 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称米奥兰特 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供米奥兰特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为米奥兰特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 米奥兰特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 15—93 | | --- | | 三、财务报表附注……………………… ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（ ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称米奥兰特公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是米奥 兰特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6782 号 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江米奥兰特商务会 展股份有限公司（以下简称"米奥会展"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的 要求，对米奥会展 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下 核查意见： 国金证券股份有限公司关于 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740 号）的核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 357,335,070.00 元，扣除发行费用人 民币 55,025,300.00 元后，募集资金净额为人民 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（安保和） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件，本人作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现向 董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人安保和，1956 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，拥有证券行业从 业资格证书、证券投资基金业从业证书以及高级经济师资格证书。曾任陕西省科技风险投资 有限公司技贸部经理、陕西信托投资有限公司董事会秘书、总经理助理、副总经理、中外合 资陕西达西瑞房地产开发有限公司总经理、陕西证券有限公司任重组筹备组组长、西部证券 股份有限公司董事、总经理、纽银梅隆西部基金管理有限公司董事长、西安飞机国际航空制 造股份有限公司独立董事、中国证券投资基金业协会治理委员会委员、西部利得基金管理有 限公司董事长、朱雀基金管理有限公司独立董事、世纪证券有限责任公司顾问、榆林金融资 产管理有 ...