浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上 市公司内部控制指引》的规定，以及相关法律、法规的具体要求，浙江米奥兰特商务会展股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司）"遵循客观、独立和公正性原则，对本公司 2023 年年度内部控制情况进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部 门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效 性进行了全面的评估。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-020 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公 司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 17 日（周 三）召开 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"或"本次会议"）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召 开公司 2023 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十二 次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘松萍） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件，本人作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现向董 事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，在本人任职期内，公司召开了 9 次董事会，应出席会议 9 次，亲自出席 9 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 2023 年度，在本人任职期内，公司召开了 1 次股东大会，应列席会议 1 次，亲自列席 1 次。 在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合 理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公 司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大 第 1 页 共 6 页 事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》 《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开 展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、积极履行监督职责，维护了公司权益及股 东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，具体内容如下： | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 13 日 | 第五届监事会第 十一次会议 | 《关于对外投资设立境外全资子公司的议 案》 | | 2 | 2023 年 3 月 31 日 | 第五届监事会第 | 《关于制定<员工购车借款激励管理办法>的 | | | | 十二次会议 | 议案》 | | | | | 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 3、《关于 2022 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》和浙江米奥兰特商 务会展股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 18 日 | 年 7 月 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-016 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2023年度日常关联交易实际发生额及 预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实际 发生额及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，现将相关内容公告 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为发挥相关方资源优势，实现较好经济效益，根据公司业务发展 需要，公司及子公司 2024 年度预计将与关联方杭州新丝路数字外贸 研究院（以下简称"新丝路研究院"）发生日常关联交易不超过 400 万元人民币，公司 2023 年度预计的关联交易额度为 400 万元，实际 发生的日常关联交易总金额为 100 万元。 公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会 议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-017 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 一、本次计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、 准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原 则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日，需计提减值的 相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的应收账款、其他应收 款等资产计提相应减值准备，具体情况如下： | 科 | 目 | 明 细 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | 商誉减值损失 | 2,217,705.82 | | 信用减值损失 | | 应收账款、其他应收款坏账损失 | 538,719.74 | | 合 | 计 | | 2,756,425.56 | 二、本次信用减值损失的计提依据及构成 1、应收账款、其他应收款计提 538,719.74 元,具体计提减值准 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-007 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月25日以视频会议的方式召开第五届监事会第二十次会议。 会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电话及电子邮件方式发出。本次会议 由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米 奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定， 会议召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司 章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规 赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级 管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东 的 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-019 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司 章程>的议案》，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理 后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会 审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日 止。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本拟变更情况 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟 以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 152,961,290 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 76,480,645.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时 以资本公积金向全体股东每 10 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-011 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保 持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事 会同意续聘天健为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。公司董事 会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计 要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立 ...