浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-065 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十次会议于2023年10月16日以电话及邮件方式通知 各位董事。会议于2023年10月26日以现场与视频会议相结合的方式 举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董 事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《董事会 议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意 《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网(www. ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-070 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 本次归属的激励对象人数：5 人 2、 本次限制性股票归属数量：44.4097 万股 3、 本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行 公司 A 股普通股股票 4、 本次限制性股票归属价格：8.47 元/股 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议、第五 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励 计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《浙江米奥兰特商务 会展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》(以 下简称"《激励计划（草案修订稿）》"或"本激励计划")的规定，及 公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司已于 2023 年 10 月 25 日进入 2022 年限制性 ...

作为公司的独立董事，我们对公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一个 第 1 页 共 4 页 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》的有关 规定，作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司 第五届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于会计政策变更的独立意见 经审核，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政 策变更，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，同时也体 现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经 营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有 股东的利益。 董事会对该事项 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划 第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 本次归属股票上市流通日：2023 年 10 月 18 日，本次归属 的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相 关规定执行。 2、 本次限制性股票归属数量：41.7457 万股 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-063 3、 本次归属的激励对象人数：87 人 4、 本次归属股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公 司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 5、 本次限制性股票归属价格：7.40 元/股（调整后） 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归 属期归属条件成就的议案》，根据《2020 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划" ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十九次会议于2023年9月28日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于2023年10月10日以现场与视频会议相结合的方式举 行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7 名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《董事会议事 规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-058 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公 司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，由于公 司 2021 年激励计划首次授予部分第二个归属期激励对象中 5 名激励 对象因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属 的第二类限制性股票 4.5749 万股不得归属，原限制性股票激励对象 由 1 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-059 性股票归属相关事宜。 表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权； 0 名反对。 2、审议通过：《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性 股票的议案》 经审议，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票事项符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定， 不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其 是中小股东利益的情形。同意公司作废上述第二类限制性股票。 表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权； 0 名反对。 三、备查文件 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日以现场与视频会议相结合的方式召开第五届监事 会第十七次会议。会议通知于 2023 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-061 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议 案》。 3、2021 年 8 月 11 日至 2021 年 8 月 20 日，公司对本次激励计划首 次授予激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公 司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 8 月 21 日，公司披露了《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会关于公 司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说 明》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2021 年 8 月 26 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于<公司 2021 年限制性 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 二〇二三年十月 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条 件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简 ...

重要内容提示： 1、 本次归属的激励对象人数：141 人 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-060 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 属股票数量为 50.6234 万股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2021 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第十八次会议、 第四届监事会第十一次会议及 2021 年 8 月 26 日召开的 2021 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》等相关议案，本激励计划主要内容如下： 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 10 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》的有关规定， 作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届 董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件 成就相关事项的独立意见 作为公司的独立董事，我们对公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期归属条件成就的议案进行了认真审议，发表意见如下： 由于公司 2021 年激励计划首次授予部分第二个归属期激励对象中 5 名激励 对象因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制 性股票 4.5749 万股不得归属，原限制性股票激励对象由 146 人调整为 141 人， 原已授予尚未归属的第二类限制性股票数量 ...