证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-056 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于高级管理人员换届完成的公告 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三 届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等相 关议案，完成了公司高级管理人员的换届聘任。 公司高级管理人员组成情况： 总经理：张秀鑫先生 副总经理：鲍磊先生、韩冰先生、袁良经先生 财务总监兼董事会秘书：刘彬先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三 届董事会第一次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任副总经理及财务总监的议案》《关于钢研纳克检 测技术股份有限公司聘任董事会秘书的议案》，完成了公司高级管理人员的换届聘任，现将 具体情况公告如下： 一、公司高级管理人员组成情况 上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。 一、会议的召开和出席情况 1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-049 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议主持人：公司董事长杨植岗。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一） 6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （ ...

关于第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-052 钢研纳克检测技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会董事 长的议案》 ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东会规 则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接 受钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武律 师、王士龙律师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东会，并 就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以 及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件。公司已向本所及 本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-058 钢研纳克检测技术股份有限公司 附件： 金戈女士简历 金戈女士，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、 注册会计师、注册税务师。历任中国钢研科技集团有限公司审计部副主任、合规部副主任； 钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会主席。现任中国钢研科技集团有限公司审计部 主任、责任追究办公室主任。兼任钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会主席、安泰 科技股份有限公司监事会主席、北京钢研高纳科技股份有限公司第六届监事会主席、钢研投 资有限公司监事。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三届 监事会第一次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届监事会主 席的议案》，同意选举金戈女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至本届监事会任期届满时止。 金戈女士简历详见附件。 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 关于选举第三届监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-046 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议于 2024 年 9 月 11 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 30 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案已经提名委员会审议通过。 经审议，董事会一致同意《关于董事会换届选举暨提名第 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-042 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议的召开和出席情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.股权登记日：2024 年 9 月 5 日（星期四） 6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。 （ ...

一、被提名人已经通过钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 钢研纳克检测技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人钢研纳克检测技术股份有限公司董事会现就提名谢洪为钢研纳克 检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-048 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钢研纳克检测技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议审议通过，决定于2024年9月27日（星期五）下午15:30 召开2024年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就 召开公司2024年第二次临时股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召 开钢研纳克检测技术股份有限公司2024年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会， 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月2 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-044 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届满，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的有关规定，公司 进行监事会换届选举。公司于 2024 年 9 月 11 日召开第二届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。公司监事会 提名金戈女士、傅喻女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。经公 司职代会主席团联席会选举，王晓锐女士担任公司第三届监事会职工代表监事。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的有关规定，以上提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东会审 议，并采取累积投票进行选举。经公司股东会审议通过后，上述两名非职 ...