本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规及《山东泰和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，监事会对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关 事项认真核实后，发表如下意见： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规、规范性文件规定 的禁止实施本员工持股计划的情形。 2、公司制定本员工持股计划的程序合法、有效。公司本员工持股计划的内 容符合《公司法》《证券法》《指导意 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-036 山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十七次会议。 会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事列席了会议，会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、王长颖先生、姜宏青女士及李涛 先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>全文的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年第一季度报告的编制工作。报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥520,856,092.14, representing a 0.67% increase compared to ¥517,370,173.67 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 30.29% to ¥41,873,866.91 from ¥32,139,647.56 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 34.35% to ¥35,477,926.92 compared to ¥26,407,353.00 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 34.64% to ¥0.1990 from ¥0.1478 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 520,856,092.14, a slight increase of 0.95% compared to CNY 517,370,173.67 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 41,873,866.91, representing a significant increase of 30.4% from CNY 32,139,647.56 in Q1 2023[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥4,395,641.23, a 164.33% increase from a negative cash flow of ¥6,833,197.92 in the same quarter last year[5] - The company's cash flow from operating activities showed positive trends, contributing to overall financial health[25] - The net cash flow from operating activities for the current period is 4,395,641.23, compared to -6,833,197.92 in the previous period, indicating a significant improvement[26] - Cash inflow from investment activities totaled 666,570,672.80, up from 531,443,615.75 in the previous period, reflecting a strong increase of approximately 25.4%[27] - The net cash flow from investment activities is 145,658,482.16, a turnaround from -44,978,791.15 in the previous period, showcasing a positive shift in investment performance[27] - The cash and cash equivalents at the end of the period stand at 494,556,099.94, compared to 460,726,928.73 at the end of the previous period, marking an increase of about 7.3%[27] Asset Management - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,088,182,874.47, a decrease of 0.95% from ¥3,117,749,142.07 at the end of the previous year[5] - The total current assets decreased to 1,531,006,628.06 CNY from 1,620,340,134.77 CNY, indicating a decline of about 5.5%[19] - The company's trading financial assets decreased significantly from 351,481,692.34 CNY to 115,337,551.50 CNY, a decline of about 67%[19] - The total assets of the company were CNY 3,088,182,874.47, slightly down from CNY 3,117,749,142.07 in the previous year, indicating a need for strategic asset management[21] Shareholder Actions - The company plans to repurchase shares worth between 20 million CNY and 40 million CNY to maintain company value and shareholder rights[16] - A total of 630,000 shares will be released from the 2021 restricted stock incentive plan on January 16, 2024, following the fulfillment of vesting conditions[15] - The company’s major shareholders plan to increase their holdings by investing between 14 million CNY and 28 million CNY within six months, with a price cap of 18 CNY per share[17] Operational Efficiency - The company reported a 25.23% increase in sales volume of water treatment agents compared to the same period last year, contributing to the profit growth[8] - Total operating costs decreased to CNY 478,007,482.38, down 0.12% from CNY 482,571,757.06 in the previous year[23] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 13,827,299.32, down from CNY 21,993,821.36 in Q1 2023, reflecting a strategic focus on cost management[23] - The cash inflow from sales of goods and services is 450,752,770.52, compared to 439,909,896.22 in the previous period, showing a modest increase of about 2.0%[26] Financial Stability - Total liabilities decreased to CNY 699,943,016.86 from CNY 746,349,539.85 in the previous year, indicating improved financial stability[21] - The weighted average return on equity increased to 1.75% from 1.34% year-on-year[5] - The company experienced a loss of ¥8,975,500 from its subsidiary, Hydrogen Power New Materials (Shandong) Co., Ltd., related to its chlor-alkali products[8] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial income of CNY -1,971,101.31 compared to CNY 4,384,940.90 in the previous year[23] Compliance and Transparency - The company’s management has committed to maintaining transparency and compliance with regulatory requirements in its financial reporting and shareholder communications[15] - The company did not report any other non-recurring gains or losses beyond those specified in the financial report[7]

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-040 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 4 月 19 日召开 的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事、 监事已根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定，在审议本员工持股计划相 关事项时回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行 分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形； 4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《2024 年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有 人的主体资格合法、有效； 5、公司实施本次员工持股计划有利于切实维护员工及股东利益，使公司员 工与公司共同发展、共享经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《规范 运作》等相关规定。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-037 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十七次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列 席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>全文的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》全文的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 投票结果：3票同意，0票反对 ...

泰和科技 2023 年年度股东大会 法律意见书 关于山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 江苏世纪同仁律师事务所 2024 年 3 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议，决定于 2024 年 4 月 19 日召开本次股 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-041 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 5、主 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-035 山东泰和科技股份有限公司 关于回购股份（第二期）比例达到 1%暨回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第 二期）的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股份（以下简称"本次回购"），本次回购基于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 18 元/股（含本数），回购实施期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 1 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-034 山东泰和科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 1 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 2 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于投 资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2024 年 4 月 12 日（星期五） 下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、代行董事会秘书、总工程 师程终发先生，总经理姚娅女士，独立董事姜宏青女士，独立董事李涛先生，财 务总监颜秀女士。 为充 ...