证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-083 山东泰和科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 1 附件： 2 山东泰和科技股份有限公司 关于调整公司组织机构设置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。 为进一步完善公司治理结构，持续优化管理流程，提高公司运营效率，公司 董事会同意公司对现有组织机构进行调整和优化，调整后的公司组织结构图详见 附件。 特此公告。 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-081 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第四次会议。会议 通知已于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。 本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席 了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中李涛先生以通讯方式出席。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经审议，同意聘任姚娅女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作 出之日起至第四届董事会届满时止。 本议案已经第四届提名委员会第二次会议审议通过。 （二）审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》 为进一步完善公司治理结构，持续优化管理 ...

山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-079 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第三次会议。会议 通知已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。 本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席 了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中李涛先生以通讯方式出席。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 审议通过《关于拟投资建设产业链扩展项目的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟 投资建设产业链扩展项目的公告》。 三、备查文件 1 1、公司第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-080 山东泰和科技股份有限公司 关于拟投资建设产业链扩展项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 第四届董事会第三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于拟投资建设产业链扩展项目的议案》，现将相关情况公告如下： 一、投资项目概述 为进一步延伸产业链，丰富公司产品种类，提升公司盈利能力，公司拟以自 有资金 4.1 亿元人民币投资建设产业链扩展项目。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交股东会审议。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、投资项目的基本情况 1、项目名称：产业链扩展项目 2、项目实施主体：山东泰和科技股份有限公司 3、项目建设地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号 4、项目投资金额：4.1 亿元 1 注：1、根据项目的实际建设情况，上述各环节 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-078 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 3 日。 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 1 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表股份数合计 121,511,300 股，占公司有表决权股份总数的 58.4042%（有表决权股份总数为截 至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席 现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份数 ...

泰和科技 2024 年第五次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2024 年第五次临时股东会，并就本次股东会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法 律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 1、本次股东会由公司董事会召集 2024 年 6 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，决定于 2024 年 7 月 3 日召开本次股东会。公司已于 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-077 关于控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人权益变 动比例达到 1%的提示性公告 持股 5%以上的股东程终发先生及其一致行动人李敬娟女士、刘全华先生、 程忠民先生、谢晓晓女士保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于控股股东、实 际控制人、董事长及其一致行动人权益变动比例达到 1%的提示性公告》（公告 编号：2024-046）、《关于控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人、高 级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2024-048）。公司 控股股东、实际控制人、董事长程终发先生在 2024 年 5 月 7 日-2024 年 5 月 8 日增持公司股份 323,400 股。 公司于 2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 控股股东、实际控制人、董事长的一致行动人、高 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-076 山东泰和科技股份有限公司 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）实施进展情况公告 如下： 一、员工持股计划股票来源及规模 1、员工持股计划的股票来源 本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的泰和科技 A 股普 通股股票。 公司分别于 2022 年 9 月 22 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监 事会第十二次会议，于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第五次临时股东大会，逐 项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元，回购的价格 不超过人民币 30 元/股（实施完成 2022 年年度权益分派方案后，回购价格调整 为不超过人民币 29.54 元/股）。 截至 2023 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-075 山东泰和科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划管理委员会选聘的公告 山东泰和科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 27 日 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日在公 司会议室召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立 2024 年员工持 股计划管理委员会，并选举张营女士、梁路先生、石卉女士为 2024 年员工持股 计划管理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。 1 同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张营女 士为 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期为 2024 年员工持股计划的存续 期。 上述 3 位管理委员会委员均为公司员工，不在公司控股股东或者实际控制人 单位担任职务，不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监 事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。 特此公告。 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-074 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第五次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2024 年 6 月 17 日召开 的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 ...