特别提示： 1、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专 用证券账户中的股份 3,125,900 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司 现有总股本 218,430,000 股剔除回购专用证券账户股份 3,125,900 股后的 215,304,100 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币（含税），实际派发 现金分红总额=215,304,100 股×0.50 元/10 股=10,765,205 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红 利=实际派发现金分红总额/公司总股本*10=10,765,205 元/218,430,000 股*10 股 =0.492844 元（保留六位小数，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后的除 权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益 分派股权登记日收盘价-0.0492844 元/股。 一、股东会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024 年半年度利润分配方案已经公司于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第六次临时股东会审议通过，具体内容为： ...

泰和科技 2024 年第六次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 一、关于本次股东会的召集和召开 1、本次股东会由公司董事会召集 2024 年 8 月 22 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，决定于 2024 年 9 月 9 日召开本次股东会。公司已于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《山东泰和科技股份有限公司关于召开 2024 年第 六次临时股东会的通知》。 上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集 人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，载明了参与网络投票的投 票程序等内容。 1 泰和科技 2024 年第六次临时股东会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2024 年第六次临时股东会，并就本次股东会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 ...

特别提示： 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-097 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东会的召集人：公司第四届董事会。 二、议案审议表决情 ...

山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司拟出售资产的议案》，为 进一步优化公司资产配置、盘活公司资产并提高资产使用效率，同意公司将位于 山东省青岛市即墨市滨海路 16 号的房产按照市场价格并在董事会权限内对外出 售给无关联关系第三方。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟对外出售资产的公告》（公告编号： 2024-054） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-096 山东泰和科技股份有限公司 关于公司对外出售资产的进展公告 二、交易进展 截至本公告披露日，公司已完成本次出售资产的过户手续，已收到全部价款 共计 2,766 万元，出售资产事项已履行完毕。 三、交易对方基本情况 1、姓名：姜先生。 2、姜先生与公司 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-095 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规 的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 一、注销全资子公司的基本信息 1、公司名称：山东丰益泰和科技有限公司 2、统一社会信用代码：91370282MA3PN5QJ5H 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、成立日期：2019 年 4 月 29 日 山东泰和科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公 司注销全资子公司山东丰益泰和科技有限公司（以下简称"丰益泰和"），并授 权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。 5、住所：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道办事处蓝色硅谷创业中心科技路 1 号 10、最近一年又一期主要财务指 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-094 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第六次会议。会议 通知已于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。 本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席 了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中姚娅女士、渐倩女士、姜宏青 女士及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》 同意注销全资子公司山东丰益泰和科技有限公司，并授权经营管理层依法办 理清算和注销等相关工作。 本议案已经第四届战略委员会第四次会议审议通过。 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 1 具体内容 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 山 东 泰 和 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 、 董 事 长 之 一 致 行 动 人 增 持 公 司 股 份 的 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 2024） 第 [172]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l ： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 控股股东、实际控制人、董事长之一致行动人增持公司股份的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[172]号 致：山东泰和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-093 山东泰和科技股份有限公司 一、增持计划实施结果 1、本次增持计划实施结果 截至本公告披露日，增持主体的增持金额均已达到增持计划的下限，具体如 下： | 增持主体 | 增持方式 | 增持金额 | 增持数量 | | 占剔除回购专用证 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （股） | 占总股本比例 | 券账户股数后的总 | | | | | | | 股本比例 | | 李敬娟 | 集中竞价 | 341.78 | 212,700 | 0.097% | 0.099% | 关于控股股东、实际控制人、董事长的一致行动人、 高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告 控股股东、实际控制人、董事长的一致行动人李敬娟女士、程忠民先生、李 敬银先生、谢晓晓女士，高级管理人员刘全华先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 山东泰和科技股份有限公司 2024 年 8 月 26 日、8 月 27 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------|---------------------------------------------------| | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关 | 媒体采访 业绩说明会 | | 系活动类 | 新闻发布会 路演活动 | | 别 | 现场参观 | | | 其他（现场+线上） | | | 太平洋证券：王海涛 | | | 长江证券：孙国铭 | | | 国联证券：柴沁虎、申起昊 | | | 华安证券：王强峰、刘旭升 | | | 兴业证券：张志扬、吉金 | | | 中金公司：侯一林、贾雄伟 | | | 国泰君安证券：陈传双 | | 参与单位 | | | | 上海证券：王哲 | | 名称及人 | | | | 浙商证券：陈海波 | | 员姓名 | | | | 申万宏源证券：刘禄麒 | | | 国海证券：曾子华 | | | 开源证券：金益腾 | | | 中银证券：范琦岩 | | | 德邦证券：潘云鹤 | | | 中信证券：王 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东泰和科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-087 2024 年 8 月 1 山东泰和科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人程终发、主管会计工作负责人颜秀及会计机构负责人（会计 主管人员）梁路声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对 未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在经营管理过程中可能面临的风险与对策、举措已在本报告中第三节 "管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。 敬请广大 ...