证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-091 山东泰和科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计 提的资产减值准备。公司 2024 年半年度计提的资产减值准备主要为应收账款、 其他应收款、长期应收款、存货、持有待售资产等，计提资产减值损失合计人民 币 2,487.15 万元。具体情况如下： | 项目 | 计提资产减值损失金额（万元） | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | 2,331.15 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 239.82 | | 持有待售资产减值损失 | 2,091.32 | | 二、信用减值损失 | 156.00 | | 应收账款坏账损失 | 152.08 | | 其 ...

单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024半年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2024半年度 占用资金的 利息（如有） 2024半年度 偿还累计发 生金额 2024年6月末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往 来资金余额 2024半年度往 来累计发生金 额（不含利息） 2024半年度 往来资金的 利息（如有） 2024半年度 偿还累计发 生金额 2024年6月末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企业 氢力新材料（山东） 有限公司 控股子公司 其他应收款 70,000,000.00 105,914,720.48 5,202,380.00 17 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-090 山东泰和科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司及 子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司合计使用额度不超过 6 亿元的暂时 闲置自有资金进行现金管理。现就相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子 公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 2、拟投资理财产品品种 公司投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，符合相关法规的规定。 3、额度及期限 公司及子公司拟合计使用额度不超过6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管 理，投资期限不超过12个月，授权期限自公司董事会审议通过之日起 ...

关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第六次临时股东会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第六次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2024 年 8 月 22 日召开的 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第六次临时股东会 的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第六次临时股东会。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-092 山东泰和科技股份有限公司 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日。 其中 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-086 山东泰和科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 12 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年半年度报告的编制工作。报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议会议，审议通过了《关于公 司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第六次临 时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配方案基本情况 根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司合并报表 2024 年半年度实 现归属于母公司股东的净利润 54,251,419.58 元，母公司 2024 年半年度实现净利 润 70,212,231.51 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于公司法 定盈余公积金累计额已达到公司注册资本 50%以上，本次利润分配公司不再提取 法定盈余公积金。公司截至 2024 年 6 月 30 日母公司累计未分配利润为 1,153,532,145.84 元，合并报表未分配利润为 1,138,244,640.14 元。 证券代码：300 ...

山东泰和科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东泰和科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况的专项报告， 具体内容如下： 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2019 年11 月19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3,000 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币30.42 元。截至2019 年11 月25 日 止，公司共募集资金912,600,000.00 元，扣除相关承销费和保荐费55,904,716.98 元后的募集 资金为人民币856,695,283.02 元，已由中泰证券股份有限公司于2019 年 11 月25 日存入公司 开立的银行账户；减除其他发行费用人民 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-085 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。《2024 年半年度报 告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 上。 1 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引的规定，编制截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与 实际使用情况的专项报告。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日在公 司会议室以通讯和现场表决相结合的方式 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-083 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 董事长的一致行动人李敬娟女士、程忠民先生、李敬银先生、谢晓晓女士，高级 管理人员刘全华先生计划自增持公告之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证券 交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）增持公司股份，合计增持金额 不低于人民币 545 万元（含本数），不高于人民币 1,090 万元（含本数），本次 增持计划价格区间为不高于 18 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在 巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、实际控制人、董事长的一致行动人、高级 管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-049）。 近日，公司收到各位增持主体出具的《关于股份增持计划实施情况告知函》， 股份增持计划时间过半。现将具体情况公告如下： 一、增持计划的基本情况 1、本次增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的 信心，为促进公司持续稳定、健康发展，提升投资者信心，拟实施本次增持计划。 山东泰和科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长的一致行 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-082 山东泰和科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邮箱：thzq@thwater.com 联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司""泰和科技"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》，同意聘任姚娅女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董 事会决议作出之日起至第四届董事会届满时止。公司董事长不再代行董事会秘书 职务，感谢程终发先生在公司董事会秘书空缺期间的勤勉付出！ 姚娅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关 的法律法规，具备履行职责所必须的职业操守及专业能力，其任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。 姚娅女士联系方式如下： 电话：0632 ...