证券简称：泰和科技 证券代码：300801 山东泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案二次修订稿） 2024 年 10 月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）需公司股东会审议通过后方可实施，本员工持股 计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 3 特别提示 一、公司《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》由公司依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-108 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第七次临时股东会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第七次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2024 年 10 月 22 日召开的 第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第七次临时股东会 的议案》，决定于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第七次临时股东会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 7 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-106 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第七次临 时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年第三季度利润分配方案基本情况 根据 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司合并报表 2024 年第三季 度实现归属于母公司股东的净利润 29,497,678.55 元，母公司 2024 年第三季度实 现净利润 41,033,503.21 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于 公司法定盈余公积金累计额已达到公司注册资本 50%以上，本次利润分配公司不 再提取法定盈余公积金。公司截至 2024 年 9 月 30 日母公司累计未分配利润为 1,183,800,444.05 元 ...

第一章 总则 第一条 为规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"、"泰和 科技"）2024年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《山东泰和科技股份有限公司2024年员工持股 计划（草案修订稿）》（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）之规 定，特制定本员工持股计划管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 山东泰和科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司 不以摊派、强行 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-107 山东泰和科技股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年员工持股计划 相关事项的议案》，同意调整 2024 年员工持股计划存续期、锁定期、公司层面 业绩考核年度及其指标等，并修订《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及 摘要、《2024 年员工持股计划管理办法》相应条款，上述事项尚需提交公司股 东会审议。现将相关情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届 监事会第二十七次会议，审议了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司拟实 施 2024 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 调 整 2024 年员工持股计划相关事项的 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 调整2024年员工持股计划相关事项的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[203]号 致：山东泰和科技股份有限公司 法律意见书 苏同律证字 2024 第 [203]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n gd a o I n t e l l i ge n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 /Tel： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 83329335 邮 编 / P.C . ： 2 10019 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《关于上市公司实施 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-102 山东泰和科技股份有限公司 关于对外提供委托贷款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外提 供委托贷款的议案》。为有效地运用闲置自有资金，提升资金使用效益，公司在 确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，委托中国银行股份有限公司枣庄分 行（以下简称"中国银行"）以自有资金向山东中汇城市发展投资集团有限公司 （以下简称"中汇城市"）提供 1.2 亿元人民币的委托贷款。委托贷款期限为自 委托贷款实际发放之日起 12 个月，用途为购买原材料，利率为年利率 5%。山东 财汇控股集团有限公司（以下简称"财汇控股"）为中汇城市就本次委托贷款提 供连带责任保证。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号： 2024-1 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-099 山东泰和科技股份有限公司 本次委托贷款对象山东中汇城市发展投资集团有限公司（以下简称"中汇城 市"）最新信用评级为 AA+，信用状况良好，且山东财汇控股集团有限公司为 中汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证，委托贷款事项风险可控。 公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用闲置自有资金提供委托 贷款，在盘活公司资金，保障公司整体健康运营方面起到了积极的作用。本次委 托贷款事项决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不影响公司正 常经营情况，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损 害公司和股东利益的情形。董事会同意公司为中汇城市提供委托贷款事宜。 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 1 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第七次会议。会议 通 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-101 山东泰和科技股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托贷款对象：山东中汇城市发展投资集团有限公司（以下简称"中汇 城市"） 2、资助方式：委托贷款 3、委托贷款金额：1.2 亿元人民币 4、委托贷款期限：自委托贷款实际发放之日起 12 个月 5、委托贷款利率：年利率 5% 6、审议程序：本次委托贷款已经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰和科技"）第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议 通过，无需提交股东会审议。 7、特别风险提示：委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风 险、信用风险、操作或技术风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益产生影 响。 1 放之日起 12 个月，用途为购买原材料，利率为年利率 5%。山东财汇控股集团有 限公司（以下简称"财汇控股"）为中汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-100 二、会议审议情况 审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》 山东泰和科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 19 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用暂时闲置的自有 资金通过银行向山东中汇城市发展投资集团有限公司提供 1.2 亿元人民币的委托 贷款。本次对外委托贷款事项符合《公司章程》及相关法律法规的要求，不会对 公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的 情形，同意公司通过银行向山东中汇城市发展投资集团有 ...