证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-017 广东广康生化科技股份有限公司 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月16日召开 2023年度股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第二十一次（2023年度）会议审议通过 了《关于召开2023年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00。 网络投票时间：2024年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15 至下午15:00的任意时间 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东广康生化科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）监事会 严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及（ 公司章程》 监事会议事规则》 的规定和要求，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财 务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，较好地 履行了监事会的各项职责。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2023 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使（ 公司章程》和股东大会 所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 10 次会议，会议的通知、召开、 表决程序符合（ 公司法》 公司章程》 监事会议事规则》等各项法律、法规和 公司规章制度的要求，全体监事无缺席会议的情况，会议审议的议案全部获得 通过。具体会议情况如下： | 会议届次 | | | | 召开日期 | | | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭文平） 各位股东及股东代表： 本人于 2023 年 10 月 16 日被选举为广东广康生化科技股份有限公司（以下 简称："公司"）的独立董事。在履职过程中，本人严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的有关规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审 阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项 发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 认为，公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效 的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合 法权益，利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎 行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提 出异议的事项，也无反对、弃权的情形报告期内，本人出席公司董事会会议和 股东大 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张志祥） 各位股东及股东代表： 作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年度，本人定 期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。 积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出 合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责情况报告如下： 议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为，公司董事会的召 集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议 作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，利于公司的长 远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期 间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反 对、弃权的情形。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-020 广东广康生化科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三 届董事会第二十一次（2023年度）会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"信永中和"）为公司2024 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日。信永中和组织 形式为特殊普通合伙企业；统一社会信用代码 91110101592354581W；注册地址：北京 市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层；执行事务合伙人（首席合伙人）谭小青。 1 / 4 家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风 险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计 报告，经审计的财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。公司根据本年的财务状况和经营成果编制《2023 年度财务决算报告》，现报告如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 年 2022 | | 同比增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 49,501.14 | 65,990.08 | 65,990.08 | -24.99% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,007.14 | 9,617.45 | 9,617.45 | -68.73% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 2,603.42 | 9,666.82 | 9,666.82 ...

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次（2023 年度）会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次 应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中监事陈锐东以通讯表决方式 出席本次会议）。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书陈 海霞女士、保荐代表人刘恺先生、张新星先生列席了会议，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东广康生化科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 公司监事会根据 2023 年度监事会运作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》， 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事 会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 证券代码：300804 证券简称 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-021 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月7日（周二） 15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理蔡丹群先生，财务总监、董事会秘 书陈海霞女士，独立董事彭文平先生以及公司保荐代表人张新星先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月7日（周二）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 / 2 广东广康生化科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 reached ¥178,058,819.17, an increase of 14.02% compared to ¥156,157,878.04 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 18.70% to ¥17,670,252.56 from ¥21,734,165.63 year-on-year[5] - Net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 25.51% to ¥16,392,710.49 compared to ¥22,006,652.20 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 38.46% to ¥0.24 from ¥0.39 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 178,058,819.17, an increase of 13.96% compared to CNY 156,157,878.04 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 17,638,311.26, a decrease of 18.88% from CNY 21,734,165.63 in Q1 2023[22] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 20,955,014.45, down 17.00% from CNY 25,240,248.76 in the previous year[22] - Earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.24, compared to CNY 0.39 in Q1 2023[23] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow turned negative at -¥1,495,654.65, a decline of 170.47% from a positive cash flow of ¥2,122,328.64 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities was CNY 92,707,705.87, an increase from CNY 85,497,919.22 in the same quarter last year[25] - The net cash outflow from operating activities was CNY 1,495,654.65, compared to a net inflow of CNY 2,122,328.64 in the previous period, indicating a significant decline in operational cash flow[26] - The net cash inflow from investment activities was CNY 58,471,234.40, a turnaround from a net outflow of CNY 31,495,850.03 in the previous period, reflecting improved investment performance[26] - Cash and cash equivalents increased by CNY 61,419,505.63, compared to an increase of CNY 13,285,063.24 in the previous period, showing a stronger liquidity position[26] - Total cash inflow from financing activities was CNY 101,116,615.87, up from CNY 50,320,620.18 in the previous period, indicating increased financing efforts[26] - The company paid CNY 85,469,481.30 in debt repayments, significantly higher than CNY 3,297,509.37 in the previous period, reflecting a focus on reducing leverage[26] - The company reported a total cash balance of CNY 410,352,775.67 at the end of the period, compared to CNY 21,911,081.36 at the end of the previous period, indicating a substantial increase in cash reserves[26] Assets and Liabilities - Total assets increased by 0.58% to ¥1,841,801,467.55 from ¥1,831,102,296.46 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased slightly, with current liabilities totaling ¥482,221,786.11 compared to ¥489,498,084.54, a decrease of about 1.6%[18] - The total liabilities at the end of Q1 2024 were CNY 536,536,449.88, a decrease from CNY 545,474,225.20 at the beginning of the quarter[22] - Short-term borrowings decreased to ¥182,484,606.87 from ¥217,337,131.55, a reduction of approximately 16.0%[18] - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,303,796,958.97 from CNY 1,285,628,071.26 at the beginning of the quarter[22] Operational Performance - Accounts receivable increased by 43.22% due to higher sales revenue during the period[9] - Prepayments surged by 90.03% primarily due to advance payments for procurement[9] - Sales expenses grew by 52.63% driven by increased export sales and related customs fees[10] - The company's production capacity utilization is improving, with certain product demands showing strong recovery, supporting operational performance[15] - The company is focusing on niche products with higher margins and less competition, aligning with industry trends to enhance long-term sustainability[15] - The company's strategy of differentiation and focusing on niche markets has allowed for flexible adjustments in operational strategies[15] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,379,916.17, a decrease of 32.36% from CNY 6,462,811.86 in Q1 2023[22] - Financial expenses for Q1 2024 were CNY 1,394,119.37, down 51.85% from CNY 2,896,890.29 in the previous year[22] Accounting and Reporting - The company has not yet adopted the new accounting standards for the current year, which may impact future financial reporting[27] - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[27]

广东广康生化科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东广康生化科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东广康生化科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...