证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-015 广东广康生化科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、中低风险的投资产品； 2、投资金额：任一时点最高额度不超过人民币 10,000 万元（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）； 3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资 风险。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第三届董事会第二十六次（2024 年度）会议和第三届监事会第十七次（2024 年度）会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司 使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、 证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风 险的投资产品，上述额度 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-014 广东广康生化科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月22日（周二） 15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 广东广康生化科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月23日（周三） 15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董 ...

广东广康生化科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》 等规定和要求，广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日。信永中和组织 形式为特殊普通合伙企业；统一社会信用代码 91110101592354581W；注册地址：北京 市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层；执行事务合伙人（首席合伙人）谭小青。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人， 签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-010 广东广康生化科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第三 届董事会第二十六次（2024年度）会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授 信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）目的及金额 为满足公司经营发展的资金需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过人民 币10亿元的综合授信额度。 （二）授信银行 本次申请授信的银行包括但不限于国有银行、股份制银行等，具体授信可以在不同 银行间进行调整。 （三）授信品种 综合授信品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据 贴现、保函、信用证、项目贷款、押汇等品种。 （四）授信期限 本次综合授信事项有效期为自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东 大会召开之日，在授信期限内，授信额度可循环使用。 1 / 2 广东广康生化科技 ...

上市公司名称：广东广康生化科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度 占用累计发 | 2024 年 度占用 | 2024 年度 偿还累计 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 生金额（不 含利息） | 资金的 利息 | 发生金额 | 金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | | - | - | - | - | ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-017 广东广康生化科技股份有限公司 关于募集资金投资项目实施内容、投资金额、结构与进度调整 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广康生化"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十六次（2024 年度）会议、第三届监 事会第十七次（2024 年度）会议，审议通过《关于募集资金投资项目实施内容、 投资金额、结构与进度调整的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）之"年产 3,500 吨特种化学品建设项目"的实施内容、投资 金额、结构与进度进行调整，并相应调整募投项目名称。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。公司监事会、保荐人对上述事项发表了明确同意的意见， 上述事项尚须提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 报告》（XYZH/2023SZAA6B0294）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）历次募投项目调整情况 公司首次公开 ...

| 会议届次 | | | | 召开日期 | | | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 薪酬方案的议案》 | | | | | | | | | 13、 关于拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | | | | 14、 关于召开 2023 年度股东大会的议案》 | | 第三届董事会 | | | | | | | | | 第二十二次会 | 2024 | 年 | 07 | 月 | 19 | 日 | 1、 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 议 | | | | | | | | | 第三届董事会 | | | | | | | | | 第二十三次 | | | | | | | 1、 2024 年半年度报告及其摘要》 | | 2024 年半年 | 2024 | 年 | 08 | 月 | 27 | 日 | 2、 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | | 度）会议 | | | | | | | | | 第三届董事会 | | | | | | | 1、 关于开展外汇衍生品交 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东广康生化科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）监事会严 格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及（ 广东广康生化科技股份有限公司章 程》 以下简称（ （ 公司章程》"） 监事会议事规则》的规定和要求，恪尽职 守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，较好地履行了监事会的各项职责。现 就 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使（ 公司章程》和股东大会所 赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 5 次会议，会议的通知、召开、表决 程序符合（ 公司法》 公司章程》 监事会议事规则》等各项法律、法规和公司 规章制度的要求，全体监事无缺席会议的情况，会议审议的议案全部获得通过。 具体会议情况如下： | 会议届次 | | | | | | 召开日期 | | | | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

2024年度内部控制评价报告 广东广康生化科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东广康生化科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...