证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-013 广东广康生化科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第三 届董事会第二十六次（2024年度）会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"信永中和"）为公司2025 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日。信永中和组织 形式为特殊普通合伙企业；统一社会信用代码 91110101592354581W；注册地址：北京 市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层；执行事务合伙人（首席合伙人）谭小青。 1 / 4 融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险， ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-011 广东广康生化科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况 公司根据2024年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，对公司高级管 理人员进行了考核，并确定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计382.31万元， 具体内容请见公司《2024年度报告》相应章节的披露情况。 二、2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营发展 情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案如下： （一）公司董事的薪酬方案 在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位、实际工作绩效并结合公司 1 / 2 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-012 广东广康生化科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年5月8日召开2024 年度股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2025年4月16日召开的第三届董事会第二十六次（2024年度）会议审议通过 了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午15:00。 网络投票时间：2025年5月8日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次（2024 年度）会议于 2025 年 4 月 16 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次 应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中监事陈锐东以通讯表决方式 出席本次会议）。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书陈 海霞女士、保荐代表人张新星先生、胡轶聪先生列席了会议，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东广康生化科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会根据 2024 年度监事会运作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》， 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事 会工作报告》。 表 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-003 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次（2024 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 （2024 年度）会议于 2025 年 4 月 16 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董 事。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出 席会议的董事 1 人，为董事蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公 司全体监事、高级管理人员和保荐代表人张新星先生、胡轶聪先生列席了会议，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东 广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了《202 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-008 广东广康生化科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第三届董事会第二十六次（ 2024 年度）会议和第三届监事会第十七次（ 2024 年度）会议，审议通过了（ 2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。根据（ 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（ 2023 年修订）》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的规定，公司对 2024 年度拟不进行利润分配进行专项说明如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所 特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润34,681,288.66元，其中母公司实现净利润 47,840,683.16元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：广康生化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张新星 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：胡轶聪 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司以下简称"华泰联合"）作为广东广康生化科技 股份有限公司（以下简称"广康生化"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联 合对广康生化 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳 ...

证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 证券与衍生品投资情况的核查意见 | 报告期实际损益 情况的说明 | 报告期内，公司开展外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益合计12.38万元。 | | --- | --- | | 套期保值效果 | 报告期内，公司通过外汇套期保值业务增强了抵御外汇波动风险的能力，防范了汇率大 | | 的说明 | 幅波动对公司造成不良影响。 | 三、外汇衍生品交易业务的风险分析和风险管理措施 华泰联合证券有限责任公司以下简称"华泰联合"）作为广东广康生化科技 股份有限公司（以下简称"广康生化"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对广康生化 2024 年度证券与衍生品 投资情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议及 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA1B0364 广东广康生化科技股份有限公司 广东广康生化科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的广东广康生化科技股份有限公司(以下简称广康生化公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 广康生化公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们 ...