广东广康生化科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息，是根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 广东广康生化科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防 范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法 规、规范性文件及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事会应当按照本制度以及证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档 ...

广东广康生化科技股份有限公司 子公司管理办法 广东广康生化科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等深圳证券交易所业务规则及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司持有其50%以上的股份（权），或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或其他主 体。 第三条 本办法适用于公司及公司的子公司。子公司董事、监事（如有，下同）及 高级管理人员应严格执行本办法，并应依照本办法及时、有效地做好管理、指导、监督 等工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 本办法旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的治理、 资源、资产、投资等运作进行风险控制， ...

广东广康生化科技股份有限公司 募集资金专项存放及使用管理制度 广东广康生化科技股份有限公司 募集资金专项存放及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利 于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、可转换公司债券购 买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司应当建立并完善募集资 ...

广东广康生化科技股份有限公司 章 程 二○二五年七月 1 广东广康生化科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规 定，制定本章程。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东 会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人 损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可 以向有过错的法定代表人追偿。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在清远市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91441881755600266B。 第三条 公司于 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）注册，首次向社会 ...

广东广康生化科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司非职工代表董事和高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东广康生化科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作制度。 广东广康生化科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定非职工代表董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对非职工代表董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其 他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员 会工作 ...

广东广康生化科技股份有限公司 股东会议事规则 广东广康生化科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 ...

广东广康生化科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 广东广康生化科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履 行审计委员会召集人职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据公司章程及本工 作制度规定补足委员人数。 因委员辞职、被免职或其他原因导致委员人数少于本工作制度第四条规定人数时，公司董事 会应尽快选举产生新的委员。审计委员会在委员人数达到本工作制度第四条规定人数以前，暂停 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。并负责公司内、 外部审计的沟通与协调、监督公司的内部审计制度及其实施等工作。 第三条 审计委员会成员应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管 ...

广东广康生化科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东广康生化科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"） 发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和证券交易所业务规则、《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的 价格或者投资者投资决策可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-029 广东广康生化科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》,该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理 委员会《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》中的相关条款作出相应修订，具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"做出"相应修 | | | 订为"作出"，"或"相应修订为"或者"。 | | | 前述修订因所 ...

广东广康生化科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（彭文平） 声明人彭文平作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：___________________ ...