证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-003 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次（2024 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 （2024 年度）会议于 2025 年 4 月 16 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董 事。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出 席会议的董事 1 人，为董事蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公 司全体监事、高级管理人员和保荐代表人张新星先生、胡轶聪先生列席了会议，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东 广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了《202 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-008 广东广康生化科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第三届董事会第二十六次（ 2024 年度）会议和第三届监事会第十七次（ 2024 年度）会议，审议通过了（ 2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。根据（ 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（ 2023 年修订）》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的规定，公司对 2024 年度拟不进行利润分配进行专项说明如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所 特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润34,681,288.66元，其中母公司实现净利润 47,840,683.16元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润 ...

关于广东广康生化科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对广康生化在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通 股 1,850.00 万 股 , 发 行 价 格 为 42.45 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 785,325,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集 ...

证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 证券与衍生品投资情况的核查意见 | 报告期实际损益 情况的说明 | 报告期内，公司开展外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益合计12.38万元。 | | --- | --- | | 套期保值效果 | 报告期内，公司通过外汇套期保值业务增强了抵御外汇波动风险的能力，防范了汇率大 | | 的说明 | 幅波动对公司造成不良影响。 | 三、外汇衍生品交易业务的风险分析和风险管理措施 华泰联合证券有限责任公司以下简称"华泰联合"）作为广东广康生化科技 股份有限公司（以下简称"广康生化"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对广康生化 2024 年度证券与衍生品 投资情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议及 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司以下简称"华泰联合"）作为广东广康生化科技 股份有限公司（以下简称"广康生化"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联 合对广康生化 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：广康生化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张新星 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：胡轶聪 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一 ...

关于广东广康生化科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA1B0360 广东广康生化科技股份有限公司 广东广康生化科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东广康生化科技股份有限（以下简称广 康生化公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了 XYZH/2025GZAA1B0362 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 广康生化公司编制了本专项说明所附的广康生化公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是广康生化公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广康生 化公司 202 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-102 | | 4 19 1 17 2 0 1 | 信永中 | | --- | --- | | ShineWing | Shine | | 0 | cartifia | 联系申话: 事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 /F. Block A. Fu Dongcheng Distr 审计报告 XYZH/2025GZAA1B0362 广东广康生化科技股份有限公司 广东广康生化科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东广康生化科技股份有限公司(以下简称广康生化公司)财务报表, 包括 2024年 12月 ...

内部控制审计报告 广东广康生化科技股份有限公司 广东广康生化科技股份有限公司有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广东广康生化科技股份有限公司（以下简称广康生化公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广康生化公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 XYZH/2025GZAA1B0363 1 审计报告（续） XYZH/2025GZAA1B0363 广东广康生化科技股份有限公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 募集资金投资项目实施内容、投资金额、结构与进度调整的 核查意见 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对广康生化募集资金投资项目 实施内容、投资金额、结构与进度调整事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募投项目调整情况概述 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东广 康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 1,850.00 万股,发行价格为 42.45 ...