Core Viewpoint - Guangkang Biochemical (300804) focuses on the research, production, and sales of pesticide raw materials, intermediates, and formulations, with some products showing effectiveness in mosquito control [1] Company Overview - The company has not obtained the necessary registration qualifications for health pesticides, which are required for products used in public health pest control [1] - The company emphasizes the need to comply with relevant laws and regulations when using its products in the health pest control sector [1]

格隆汇7月29日丨广康生化(300804.SZ)在互动平台表示，我司的主营业务是农药原药、中间体、制剂的 研发、生产和销售。我司生产的部分农药杀虫剂对灭蚊有一定的防治效果，但我司产品若要用于卫生杀 虫领域，则需严格遵守相关法律法规，取得相关登记审批和资质认证。目前，公司未取得卫生用农药相 关登记资质。 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东广康生化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 致：广东广康生化科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东广康生化科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 7 月 28 日在广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国" 特指中华人民共和国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"） 以及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东广康生化 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以 ...

广东广康生化科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-035 广东广康生化科技股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 28 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广康生化"）第三届董 事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第四届 董事会由 7 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 7 月 28 日召开职工代表大会，经与会职工讨论和表决，一致同意选举 林阳涵先生为公司第四届董事会职工代表董事，林阳涵先生的个人简历详见附件。 林阳涵先生与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 6 名董事共同组成公 司第四届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致，自 2025 年第一次临时 股东大会选举产生之日起三年。 林阳涵先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-036 广东广康生化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 4、现场会议召开地点：广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）会议室。 1 5、主持人：公司董事长蔡丹群先生因公出差，不能现场主持会议，经公司半数以 上董事推选，本次股东大会由公司董事王世银先生主持召开。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日。其中，通过深圳证券交易 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-037 广东广康生化科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次职工代表大会，选举产生第四届董事会 成员。为确保董事会工作的有序衔接，第四届董事会第一次会议（以下简称"本次会 议"）通知于当日下午以电话等口头方式发出。 本次会议于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高 普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中，以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，为蔡丹群、林阳涵）， 高级管理人员候选人列席了会议。本次会议由过半数董事共同推举的董事吴光辉先生 召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科 技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事 ...

广东广康生化科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及授予终身名誉董事长、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月28日召 开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案。本 次选举产生了3名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会通过之日起 三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 《关于授予公司终身名誉董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》 和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）公司第四届董事会组成情况 1、董事长：蔡丹群先生 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-038 2、非独立董事：蔡丹群先生、梁建中先生、吴光辉先生、林阳涵先生 3、独立董事：彭 ...

（一）本次股份解除质押基本情况 | | | 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-034 广东广康生化科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除 质押业务，相关解除质押登记手续已办理完毕，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份质 押情况如下： | 蔡丹群 | 2,582.00 | 34.89% | 400.00 | 200.00 | 7.75% | 2.70% | 200.00 | 100% | 2,382.00 | 100% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔡绍欣 | 1,568.00 | 21.19% | 0 | ...

Group 1 - The third meeting of the third supervisory board of Guangdong Guangkang Biochemical Technology Co., Ltd. was held on July 11, 2025, with all three supervisors present [1][2] - The supervisory board approved the decision to continue using part of the idle raised funds for cash management, stating that the decision-making process complies with relevant laws and regulations and is beneficial for increasing company revenue and improving fund utilization efficiency [1][2] - The voting results for the decision were unanimous, with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Group 2 - The meeting was convened and chaired by Mr. Yu Kewei, the chairman of the supervisory board, and the company secretary attended the meeting [1] - The meeting's notice was sent to all supervisors via email and instant messaging on July 8, 2025 [1] - The decision to use idle funds for cash management does not harm the interests of the company or all shareholders [1]

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 28, 2025 [1] - The meeting will be convened by the company's board of directors, which approved the proposal to hold the meeting on July 11, 2025 [1] - The meeting will take place at the company's office in Guangzhou, Guangdong Province [3] Voting Procedures - The meeting will combine on-site voting and online voting, with specific time slots for online voting through the Shenzhen Stock Exchange systems [2] - Shareholders must register their attendance by July 21, 2025, and can appoint a proxy if they cannot attend in person [2][4] - Voting will include both non-cumulative and cumulative proposals, with specific instructions for how votes should be cast [7][11] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the election of the fourth board of directors, both non-independent and independent directors [3][11] - A total of three non-independent directors and three independent directors will be elected, with voting based on the number of shares held by shareholders [3][11] Registration and Contact Information - Registration for the meeting will occur on July 24, 2025, with specific requirements for documentation [4][5] - Contact information for inquiries includes phone numbers and an email address for the company's investor relations [5]