证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-030 广东广康生化科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广康生化"）第三届董 事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《广 东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司于 2025 年 7 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名蔡丹群先生、梁建中先 生、吴光辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名彭文平先生、黄志 威先生、张志祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中彭文平先生为会计专 业人士（前 ...

广东广康生化科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（黄志威） 声明人黄志威作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-028 广东广康生化科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开 第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司在确保不影 响募集资金投资计划的正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元 （含本数）的闲置募集资金（含募集资金进行现金管理后所产生的利息）进行现金管 理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自 2025 年 7 月 22 日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该 议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监 ...

广东广康生化科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广康生化科技股份有限公司董事会现就提名彭文平先生为广东 广康生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东广康生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

广东广康生化科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张志祥） 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人张志祥作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查， ...

广东广康生化科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广康生化科技股份有限公司董事会现就提名黄志威先生为广东 广康生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东广康生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-031 广东广康生化科技股份有限公司 关于增加公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日召开第三 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度向银行申请综合授信额 度的议案》，同意公司及公司控股子公司在2025年度原有授信额度的基础上，增加向银 行申请综合授信额度人民币5亿元，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、经审批的申请授信额度情况 公司分别于2025年4月16日、2025年5月8日召开第三届董事会第二十六次（2024年 度）会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的 议案》。为满足公司经营发展的资金需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过 人民币10亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金 借款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、项目贷款、押汇等品种。综合授 ...

广东广康生化科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或者审计委员会成员辞任导 致审计委员会成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人士，或者独立董事辞职导致独立 董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时，该董事的辞任 应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-032 广东广康生化科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年7月28日召开 2025年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2025年7月11日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召 开2025年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规 定。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-033 广东广康生化科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使 1 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028）。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2025 年 7 月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 7 月 8 日通过邮件 和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的 监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人，为陈锐东）。本次会议由监事 会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事 ...