| | 广州久量小家 | 子公司 | 应付账款 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 内部往来 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 电有限公司 | | | | | | | | | | | 广州久量小家 | 子公司 | 预付账款 | | 3,487,729.76 | | 3,487,729.76 | 内部往来 | 经营性往来 | | | 电有限公司 | | | | | | | | | | | 肇庆久量光电 | 子公司 | 其他应收 | | 13,459,881.18 | 13,459,881.18 | | 内部往来 | 经营性往来 | | | 科技有限公司 | | 款 | | | | | | | | | 广州久量电子 | 子公司 | 其他应收 | | 1,366,859.31 | 1,346,822.26 | 20,037.05 | 内部往来 | 经营性往来 | | | 商务有限公司 | | 款 | | | | | | | | | 广州久量小家 | 子公司 | 其 ...

广东久量股份有限公司 2025-2027 年股东分红回报规划 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分配政策， 建立健全稳定、持续、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性， 切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法 律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了 《2025-2027 年股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制订本规划考虑的因素 公司制定本规划，是在综合考虑公司整体战略发展规划、公司实际情况和发 展目标，股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，结 合公司发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境、未来盈利 规模、现金流量状况等情况，着眼于长远和可持续的发展，平衡股东的短期利益 和长期利益的基础上做出的安排，以此来保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制订原则 本规划严格执行相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定， 重视对投资者的合理回报并兼顾公司资金需求和可持续发 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，广东久量股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证 ...

广东久量股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监 事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，独立行使职权，以保证公 司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联 交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公 司规范运作和健康发展。现将 2024 年工作情况汇报如下： 一、对 2024 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价 通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序 合法有效，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人 员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会 决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存 在违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。 序号 会议届次 召开日期 会议审议 ...

广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第三 届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司为满足经营和未来发展资金需求向银行申请综合授信业务。本议案尚需 提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-015 广东久量股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、第三届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 一、申请综合授信额度具体事宜 1、为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司及合并 报表范围内的子公司拟向银行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 6 亿 元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。授信额度的有效期为股东大会审 议通过本事项之日起 12 个月内有效。在授信额度有效期内，额度可以循环使用。 授信额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。授信业务种 类包括 ...

广东久量股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，广东久量股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事陈泰元、王辉堂、谢雄标 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陈泰元、王辉堂、谢雄标的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东久量股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 广东久量股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，广东久量股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事陈泰元、王辉堂、谢雄标 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陈泰元、王辉堂、谢雄标的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东久量股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-017 广东久量股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第 三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议 案》，公司董事会拟定于 2025 年 4 月 28 日下午 14：30 召开 2024 年度股东大 会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 25 日召开的第三届董事 会第二十八次会议,审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-011 广东久量股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议 于 2025 年 3 月 25 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人；其中参加现场会议的监事为刘霄，参加通讯会 议的监事为曾怿、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为，公司《2024 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公 司监事会在 2024 年度对公司相关事项监督、审议的工作情况。 表决结果：3 票 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-010 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2025 年 3 月 25 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会 议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会 议的董事为牟健、谢雄标，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰 元、王辉堂。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规以及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理牟健先生向董事会汇报的《2024 年度总经理工作 报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2 ...