华辰精密装备（昆山）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律法 规、规范性文件和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组 成，成员为三人，其中独立董事应当过半数，由会计专业的独立董事担任召集人。 第五条 公司设立审计部，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务 信息等事项进行监督检查。 第六条 公司配置2名 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司股东会就选举两名或两名以上董事进行表决时，根据《公司章 程》的规定或者股东会的决议，实行累积投票制。股东会对董事候选人进行表决 时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积。 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董 事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用本细则的相关规定。 第三条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其 拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选人；也可将其拥有的表决权 分别投给全部董事候选人。每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。 第四条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的 全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事候选 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法 规及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《华辰精密装备（昆山） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所的相关行为，应当 遵照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格或资质； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-031 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十一次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 10 月 27 日上午 10:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼 会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案》 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-034 特别提示： 1、本次每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。 2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照"现金分红比例固定不变"的原则对分配总额进行 调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。 3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施 其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配 原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟定 2025 年前三季度利润分配预案： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含 税），截至 2025 年 9 月 30 日公司总股本 ...

华辰装备公告，第三季度营收为8666.81万元，同比增长26.89%；净利润为919.65万元，下降11.60%。 前三季度营收为3.54亿元，同比增长20.96%；净利润为4331.26万元，同比下降25.40%。 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，充分发挥存量资金 效益，提高投资收益，维护公司及股东利益，保证公司财产的安全，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律法规、规范性文件及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司或控股公 司在控制投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原 则，对闲置资金委托商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构进行 低风险的商业银行理财、信托理财、资产管理计划及其他理财工具的运作和管理， 在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 第三条 公司进行委托理财坚持"规范运作、防范风 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信 度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《华辰精密装备（昆 山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善华辰精密装备（昆山）股份有限 公司（以下简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，根据公司的实际情况，特设立董事会审计委员会，并制 定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会任命的三名董事组成，且应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占二名，委员中应有一名独立董事为专 业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董 ...