华辰精密装备（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，华辰精密 装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行各项工作职责。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-016 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司根据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 4、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部印发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相 关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023年8月，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉 的通知》（财会〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用 未来适用法执行本规定。 2024年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了"信会师报字[2025]第 ZA11283 号"标准无保留意见的《审计报告》。现以 经审计的财务数据为依据，就公司 2024 年合并财务数据、财务状况、经营成果 向各位董事汇报，并提请董事会审议。 一、财务状况 （一）资产状况 2024 年 12 月 31 日，公司各项资产状况见下表： 单位：元 | 项目 | 2024 | 年 12 月 31 | 日 | 2023 | 年 12 月 日 | 31 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | | 1,512,278,063.41 | | | 1,575,903,813.15 | | -4.04% | | 非流动资产 | | 609,145,471.82 | | | 506,098,879.84 | | 20.36% | | 资产总计 | | 2,121,423,535.23 | | | 2,082,002,692.99 | | 1. ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，华辰精密装备（昆山） 股份有限公司（以下简称"本公司"）将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2228 号"《关于核准华辰精密 装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费 用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上 述资金已于 2019 年 11 月 27 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-010 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等相关规定，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平等制定了 《2025年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案》。公司于2025年4月23日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议了《华辰精密 装备（昆山）股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的预案》《华辰精 密装备（昆山）股份有限公司监事2025年度薪酬的预案》，全体董事、监事已回 避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬 董事长及兼任公司高级管理人员的董 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-017 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1n8FLI2OFgI 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 4 月 29 日 （星期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1n8FLI2OFgI 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 4 月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年 ...

远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 公司拟开展的远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等与实际业务 相关的币种。 （一）交易金额 公司本次拟开展不超过 5000 万元人民币或等值其他货币的远期结售汇业务， 不需要缴纳保证金及其他资金。有效期自董事会通过之日起 12 个月，在有效期 限内额度可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权代表行使该项决策权 并签署相关合同文件，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内协助办理具 体事宜。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇的目的 因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效防范外汇市场汇率 波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动 对公司造成的不良影响，增强公司财务稳健性 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-005 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会；公司第三届董事会第七次会议 决定于 2025 年 5 月 14 日 14:30 在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密 装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30； （1）截止至股权登记日 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午收市后，在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可 以亲自出席会议，也可以委托代理人出 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-004 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届监事会 第七次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 4 月 23 日上午 11:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《华辰精密装备 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-003 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第七次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 4 月 23 日上午 10:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯会议 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人，其中，曹 宇中先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会 ...