证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-075 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事彭连超保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人彭连超符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件； 2、征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照华辰精密装备(昆山)股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事彭连超作为征集人就 公司 2024 年第三次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集表决权 的公告》（以下简称"本公告"）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-074 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第三届董事会第五次会议，提请召开 2024 年第三次临时股东大会。现公 司董事会决定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议具体 情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 7 日召开第三届董事会 第五次会议，审议通过《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开，公司股东应选择现 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com | 释 义 4 | | --- | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 6 | | （一）公司基本情况 6 | | （二）公司不存在不得实行股权激励计划的情形 6 | | 二、本激励计划的主要内容及合法合规性 7 | | （一）本激励计划的目的 7 | | （二）本激励计划激励对象的确定依据、范围和核实 7 | | （三）本激励计划的激励方式、来源、数量和分配 9 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 10 | | （五）限制性股票的授予价 ...

证券简称：华辰装备 证券代码：300809 一、释义 | 独立财务顾问报 | | 指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于华辰精密装备（昆 | | --- | --- | --- | | 告 | 指 | 山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报 | | | | 告》 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 华辰装备、本公 司、公司、上市 | 指 | 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 | | 公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登 | | 二类限制性股票 | | 记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自第二类限制性股票首次 ...

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 不适用 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-073 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规 范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东大会审议。 基于公司的总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会审议相关事项，待相 关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知并将相关 议案提交股东大会审议。 特此公告。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2024 年 11 月 7 日召开了第三届董事 会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 2024 年限制性股票激励 计划的相关议案。具体内容详见在公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 ...

华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体 系，吸引留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉 地开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实 现，拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或 "本激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性 股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 ...

（草案）摘要 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 二零二四年十一月 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章 程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 二零二四年十一月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章 程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-072 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 4、会议召开方式：现场会议 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届监事会 第五次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以口头方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 11 月 7 日下午 14:30 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股 票激 ...