证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-089 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。 5、会议主持人：董事长曹宇中先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）下午14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月 18日上午9:15-9:25 ...

Investment Rating - Maintain "Overweight" rating [1] Core Views - The company successfully won the bid for the "High-Precision P0-Level Grinding Machine Project" at Nanjing University of Science and Technology, marking a significant step in its layout in the ball screw field [1] - The project involves the procurement of high-precision grinding machines for industrial machinery, humanoid robots, and precision grinding research [1] - The company's recent advancements in the ball screw field are accelerating, with products like the sub-μ high-end composite grinding series and precision thread grinding machines achieving international standards [3] - The company has signed equipment sales contracts with Lishui Vocational and Technical College and domestic harmonic reducer companies, enhancing its capabilities in ball screw and linear guide rail production [3] Financial Performance - Revenue is expected to grow from 336 million yuan in 2022 to 758 million yuan in 2026, with a CAGR of 20.93% [4] - Net profit is projected to increase from 47 million yuan in 2022 to 190 million yuan in 2026, with a CAGR of 35.33% [4] - EPS is forecasted to rise from 0.19 yuan in 2022 to 0.75 yuan in 2026 [4] - ROE (Diluted) is expected to improve from 3.22% in 2022 to 9.89% in 2026 [4] Market Data - Current stock price: 32.59 yuan [7] - Total market capitalization: 8.263 billion yuan [8] - 1-year stock price range: 17.65 yuan to 35.15 yuan [8] - 3-month turnover rate: 180.43% [8] Profitability and Valuation - Gross margin is expected to increase from 33.3% in 2022 to 40.8% in 2026 [9] - EBITDA margin is projected to rise from 21.5% in 2022 to 35.0% in 2026 [9] - P/E ratio is forecasted to decrease from 174 in 2022 to 44 in 2026 [9] - P/B ratio is expected to decline from 5.6 in 2022 to 4.3 in 2026 [9] Industry and Company Positioning - The company is a leader in high-end CNC roll grinding machines, with self-developed CNC systems [3] - It is positioning itself for high-end equipment localization, targeting the replacement of imported products [3] - The company's products are used in industrial machinery, robotics, aerospace, and precision instruments [3]

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for Huachen Equipment (300809.SZ) [1] Core Views - The successful bid for the high-precision P0 level grinding machine project at Nanjing University of Science and Technology marks a significant step in the company's layout in the ball screw field, which is crucial for the development of humanoid robots [2][3] - The company is accelerating its expansion in the ball screw sector, with advanced products that match international standards, indicating strong growth potential in high-end precision grinding equipment [3] - The company has adjusted its profit forecasts for 2024-2026 due to international and geopolitical factors, with net profit estimates revised down to 101 million yuan, 140 million yuan, and 190 million yuan respectively [3] Financial Summary - Revenue projections for 2024 are set at 519 million yuan, with a growth rate of 8.26% [4] - The net profit for 2024 is forecasted at 101 million yuan, reflecting a decrease of 14.28% compared to 2023 [4] - The earnings per share (EPS) for 2024 is estimated to be 0.40 yuan, with a projected price-to-earnings (P/E) ratio of 82 [4] - The return on equity (ROE) for 2024 is expected to be 6.16% [4] Market Position - Huachen Equipment is positioned as a leader in the high-end CNC grinding machine sector, focusing on domestic replacement of high-end equipment [3][4] - The company has established contracts with educational institutions and industry players, enhancing its capabilities in the development and testing of core components [3]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-088 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（首次授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律 法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"及"《激励计划》"）、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对本激励计划首次授予部分的激励对象名 单进行审核，发表核查意见如下： 1、截至本激励计划首次授予日，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被 ...

激励对象名单（首次授予日） 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 （二）首次授予的核心骨干名单 1 | 16 | 范文棚 | 核心骨干 | 66 | 王耀 | 核心骨干 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 17 | 范永荣 | 核心骨干 | 67 | 王占东 | 核心骨干 | | 18 | 方施瑜 | 核心骨干 | 68 | 温惠明 | 核心骨干 | | 19 | 方翔 | 核心骨干 | 69 | 吴磊 | 核心骨干 | | 20 | 扶鑫 | 核心骨干 | 70 | 吴振合 | 核心骨干 | | 21 | 高卫勇 | 核心骨干 | 71 | 熊兴武 | 核心骨干 | | 22 | 顾航 | 核心骨干 | 72 | 熊言福 | 核心骨干 | | 23 | 顾延群 | 核心骨干 | 73 | 许松松 | 核心骨干 | | 24 | 郭海涵 | 核心骨干 | 74 | 薛剑瑛 | 核心骨干 | | 25 | 侯勇 | 核心骨干 | 75 | 严鲁 | 核心骨干 | | 26 | 胡雪强 | 核心骨干 | 76 | 杨浩 | 核 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程 （2024年11月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知及公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 44 | 第二条 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。 第三条 公司由昆山华辰重机 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-085 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事 会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司<使用闲置募集 资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》，决定使用闲置募集资金不超过人 民币 20,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含本数） 进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资 产品；闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的商 业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不 包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金 现金管 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-084 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通 过了《关于募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况， 决定对募投项目进行延期，具体情况如下： 一、募集资金概述 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2228 号"《关于核准华辰精密 装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费 用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,26 ...

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的 授予条件已经成就，根据公司2024年第三次临时股东大会授权，公司于2024年11 月29日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票首次授予日为2024 年11月29日，首次授予限制性股票453.00万股，首次授予价格为12.33元/股。现将 有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-087 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 （一）激励计划简述 2024年11月29日公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于< 华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，公司2024年限制性股票激励计划的 ...

一、募集资金概述 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2228 号"《关于核准华辰精 密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费 用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上 述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具"信会师报字[2019]第 ZA15828 号"《验资报告》。上述募集 资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。 二、募集资金投资项目情况 广发证券股份有限公司 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为华辰 精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"华辰装备"、"公司"）首次公开 发行股票并 ...