本人在担任华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间， 严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定。2024 年度本人持续关 注公司财务状况及经营动态，恪尽职守履行独立董事义务，按时出席各类重要会议，审慎 审议各项提案及会议资料，针对董事会决策事项提出专业意见，切实发挥独立董事监督职 能，依法维护公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。现根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，将 2024 年度独立董事 履职情况予以汇报： 一、基本情况 本人顾月勤，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注 册税务师。历任上海立沪五金弹簧有限公司财务主管、福立旺精密机电（中国）有限公司 执行董事助理、福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事、福立旺董事、副总经理、董 事会秘书。现任福立旺精密机电（中国）股份有限公司上海分公司负责人，强芯科技（南 通）有限公司总经理，上海强芯企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，万祥科 技独立董事、 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 葛霞青 各位股东及股东代表： 本人在担任华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期 间，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定。2024 年 度本人持续关注公司财务状况及经营动态，恪尽职守履行独立董事义务，按时出席各 类重要会议，审慎审议各项提案及会议资料，针对董事会决策事项提出专业意见，切 实发挥独立董事监督职能，依法维护公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。 现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定，将 2024 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人葛霞青，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，职业律师。 历任国浩律师（苏州）事务所主任、管理合伙人、党支部书记。现任国浩律师（苏 州）事务所合伙人、党总支书记，苏州市政协委员，苏州市工业园区律师协会副会 长，公司独立董事。 房平木，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2025 年 4 月 23 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：曹宇中 主管会计工作负责人：徐彩英 会计机构负责人：徐彩英 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-014 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 信用减值损失 | 应收票据减值损失 | 313,305.66 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货减值损失 | 3,534,817.47 | | | 合同资产减值损失 | 21,879,438.57 | | | 合计 | 31,714,445.26 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收款项坏账准备的确认标准及计提方法 1、应收票据 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客 观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本 着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和 分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公 告如下： 一、本次 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对股东 和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定，积极有效地开展各项工作，严格认真落实股东大会决议，对公司高级管理人 员履职情况进行有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和 广大股东权益。现将董事会 2024 年主要工作报告如下： 一、董事会日常工作情况： （一）董事会召开情况 报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议议案共 51 项，所有议案均获得全票通过， 议案的具体内容如下表所示： | 会议届次 | 会议召开时 | 议案 | | --- | --- | --- | | | 间 | | | 第二届董事会第十八 | 2024.01.05 | （1）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 | | | | 立董事候选人的议案》 | | | | （2）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 | | | | 董事候选人的议案》 | | | | （3）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对股 东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规 则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展各项工作，对公司高级管理人员履职情况进行有 效监督，认真履行有关法律法规赋予的职权，切实维护公司利益和广大股东权益。现将 2024 年监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》等相关规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | | | （1）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 | | | | （2）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 | | 第二届监事会 | 年 月 2024 1 | 金的议案》 | | 第十六次会议 | 5 日 | | | | | （3）《关于募投项目延期的议案》 | | | | （4）《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理> | | | | 的 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-011 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于续聘公司 2025 年财务审计及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计及内部控制审计机 构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审 计及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有 关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部 控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的 连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士、房平 木先生（已于 2024 年 1 月 22 日任期届满离任）的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士、房平木先生（已于 2024 年 1 月 22 日任期届满离任）的任职经历以及签署的相关自查文件等内容， 公司董事会认为上述人员在公司任职独立董事期间，未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-012 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》。 根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司资金需求，公司及控股子公 司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 10 亿元整（最终以 各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。授信形式及用途包括但不限于 流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、 银行保理等综合业务。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司 与各金融机构最终协商签订的授信协议为准；具体融资金额将根据公司运营资金 的实际需求确定。授信期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 202 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告全文 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA11283 号 | | 注册会计师姓名 | 江强、张稼 | 审计报告正文 我们审计了华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称华辰装备）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华辰装备 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责 任"部 ...