证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第六次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 11 月 29 日 15:30 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 董事会认为：本次"研发中心扩建 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-083 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会 第六次会议，审议通过《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 0 ...

上海兰迪律师事务所 关于华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(20002) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于华辰精密装备(昆山) 股份有限公司 1. 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽 责和诚实信用的原则,进行了充分的核查与验证,保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并承担相应法律责任。 2. 本法律意见书 ...

证券简称：华辰装备 证券代码：300809 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 5 | | （二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 6 | | （三）本次限制性股票首次授予条件成就情况的说明 6 | | （四）本激励计划的首次授予情况 7 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 7 | | （六）结论性意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 8 | | （一）备查文件 8 | | （二）咨询方式 8 | 一、释义 | 独立财务顾问报 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于华辰精密装备（昆山） | | --- | --- | --- | | 告 | 指 | 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾 问报告》 | | ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-080 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月 29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15 ...

2. 公司 2024 年 11 月 8 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《华辰 精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》《华辰精密 装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 11 月 14 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《华 辰精密装备（昆山）股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》 （以下简称《股东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东、董事、监事及高级管理人员的到会登记记录及凭证 1 资料； 北京市金杜律师事务所上海分所 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：华辰精密装备（昆山）股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受华辰精密装备（昆山） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境 ...

买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 7 日，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 11 月 8 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》的相 关规定，公司对《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）内幕信息知情人在草案公开披 露前 6 个月内（即 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 11 月 7 日，以下简称"自查期间"）买 卖公司股票的情况进行了自查。具体情况如下： 一、核查的范围及程序 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-078 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于<华辰精密装备（昆山）股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于核实 <华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单>的议案》等相关议案。公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了相关公告。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南第 ...

上市公司名称：华辰精密装备（昆山）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华辰装备 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 简式权益变动报告书 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《第15号准则》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在华辰精密装备（昆山）股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在华辰精密装备（昆山）股份有限公司中拥有权益的股份。 股票代码：300809 信息披露义务人：海南信唐贸易合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：海南省海口市琼山区国兴街道办红城湖延长线首丹四横路22号一楼 股份变动性质：持股数量不变，持股比例减少（公司第二类限制性股票归属导致被动稀释， 持股比例降至5%以下） 签署日期：2024 年 11 月 19 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：华辰精密装备（昆山）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华辰装备 股票代码：300809 信息披露义务人：冯果 住所/通讯地址：广东省深圳市******** 股份变动性质：持股数量不变，持股比例减少（公司第二类限制性股票归属导致被动稀释， 持股比例降至5%以下） 签署日期：2024 年 11 月 19 日 1 信息披露义务人声明 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在华辰精密装备（昆山）股份有限公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或 者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说 明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人 | 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 | 6 | ...