证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-082 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届监事会 第六次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 11 月 29 日下午 16:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对 ...

上海兰迪律师事务所 关于华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(20002) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于华辰精密装备(昆山) 股份有限公司 1. 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽 责和诚实信用的原则,进行了充分的核查与验证,保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并承担相应法律责任。 2. 本法律意见书 ...

董事会审议通过以下事项： 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-086 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记 的议案》。 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首 次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公 司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票的第三个归属期归 属条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的 38 名激励对象办理 136.32 万股第二 类限制性股票归属相关事宜。本次归属的第二类限制性股票已办理完毕，上市流通日 为 2024 年 11 月 19 日。由于公司 2021 年限制性股票激励计划中的第二类限制性股票 归属行为导致公司的总股本由原来的 252,176,000 股增加至 253,539 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第六次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 11 月 29 日 15:30 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 董事会认为：本次"研发中心扩建 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程 （2024年11月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知及公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 44 | 第二条 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。 第三条 公司由昆山华辰重机 ...

广发证券股份有限公司 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理之 核查意见 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"华辰装备"或"公司"） 于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议， 审议通过《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议 案》，决定使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）和闲置自有 资金不超过人民币 100,000 万元（含本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；闲置自有资金拟进行的投资品 种包括：安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等 金融机构发布的中、低风险理财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品 种。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内， 资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资 金专户。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为华辰 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-083 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会 第六次会议，审议通过《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 0 ...

证券简称：华辰装备 证券代码：300809 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 5 | | （二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 6 | | （三）本次限制性股票首次授予条件成就情况的说明 6 | | （四）本激励计划的首次授予情况 7 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 7 | | （六）结论性意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 8 | | （一）备查文件 8 | | （二）咨询方式 8 | 一、释义 | 独立财务顾问报 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于华辰精密装备（昆山） | | --- | --- | --- | | 告 | 指 | 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾 问报告》 | | ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-085 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事 会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司<使用闲置募集 资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》，决定使用闲置募集资金不超过人 民币 20,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含本数） 进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资 产品；闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的商 业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不 包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金 现金管 ...

激励对象名单（首次授予日） 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 （二）首次授予的核心骨干名单 1 | 16 | 范文棚 | 核心骨干 | 66 | 王耀 | 核心骨干 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 17 | 范永荣 | 核心骨干 | 67 | 王占东 | 核心骨干 | | 18 | 方施瑜 | 核心骨干 | 68 | 温惠明 | 核心骨干 | | 19 | 方翔 | 核心骨干 | 69 | 吴磊 | 核心骨干 | | 20 | 扶鑫 | 核心骨干 | 70 | 吴振合 | 核心骨干 | | 21 | 高卫勇 | 核心骨干 | 71 | 熊兴武 | 核心骨干 | | 22 | 顾航 | 核心骨干 | 72 | 熊言福 | 核心骨干 | | 23 | 顾延群 | 核心骨干 | 73 | 许松松 | 核心骨干 | | 24 | 郭海涵 | 核心骨干 | 74 | 薛剑瑛 | 核心骨干 | | 25 | 侯勇 | 核心骨干 | 75 | 严鲁 | 核心骨干 | | 26 | 胡雪强 | 核心骨干 | 76 | 杨浩 | 核 ...