华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体 系，吸引留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉 地开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实 现，拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或 "本激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性 股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-072 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 4、会议召开方式：现场会议 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届监事会 第五次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以口头方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 11 月 7 日下午 14:30 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股 票激 ...

（草案）摘要 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 二零二四年十一月 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章 程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-073 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规 范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东大会审议。 基于公司的总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会审议相关事项，待相 关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知并将相关 议案提交股东大会审议。 特此公告。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2024 年 11 月 7 日召开了第三届董事 会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 2024 年限制性股票激励 计划的相关议案。具体内容详见在公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 二零二四年十一月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章 程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-070 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"华辰装备"） 于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《华辰精密装 备（昆山）股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元 （含税），截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 252,176,000 股，以此估算合计拟 派发现金红利 5,043,520.00 元（含税），不以资本公积金转增股本；不送红股。 董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配比例 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-067 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第四次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 10 月 28 日上午 10:00 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于＜2024 年第三季度报告＞的议案》 董事会认为 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥68,302,555.88, a decrease of 32.66% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥10,403,658.67, down 75.55% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,685,169.07, a decline of 91.00% compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for the current period was ¥292.73 million, a decrease of 16.2% compared to ¥349.46 million in the previous period[13]. - Net profit for the current period was ¥58.60 million, a decline of 41.9% from ¥100.71 million in the previous period[14]. - Operating profit decreased to ¥63.56 million, down 45.3% from ¥116.39 million in the previous period[14]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.23, down from ¥0.38 in the previous period[14]. Cash Flow and Investments - The operating cash flow for the year-to-date period reached ¥73,382,601.72, an increase of 1519.96% compared to the same period last year[6]. - Cash flow from operating activities generated ¥73.38 million, a significant increase from ¥4.53 million in the previous period[15]. - Cash inflow from investment activities was ¥603.02 million, a decrease of 45.0% compared to ¥1,099.07 million in the previous period[15]. - Cash outflow from investment activities increased to ¥1,089.83 million, up from ¥993.89 million in the previous period[15]. - The net cash flow from financing activities was -37,992,817.60, compared to -26,421,792.75 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[16]. - The cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 147,966,540.15 from 463,262,549.65 year-over-year, reflecting a decline of approximately 68%[16]. - The cash and cash equivalents net increase was -450,763,611.56, contrasting with an increase of 83,997,834.64 in the same period last year[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,092,680,960.42, reflecting a 0.51% increase from the end of the previous year[3]. - The company's cash and cash equivalents decreased significantly from CNY 598,730,151.71 to CNY 147,966,540.15, representing a decline of approximately 75.3%[10]. - The total liabilities decreased from CNY 497,428,339.08 to CNY 413,295,676.52, indicating a reduction of about 17%[11]. - The company's inventory increased from CNY 380,616,799.00 to CNY 394,252,827.93, reflecting a growth of approximately 3.6%[10]. - The total equity attributable to shareholders rose from CNY 1,563,920,012.80 to CNY 1,596,644,371.21, marking an increase of about 2.1%[12]. - The company's accounts receivable decreased from CNY 127,748,413.10 to CNY 107,910,951.96, a decline of approximately 15.5%[10]. - The contract liabilities increased from CNY 239,515,912.00 to CNY 252,536,664.79, showing an increase of about 5.4%[11]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,593[7]. - Major shareholders include Liu Xiangxiong with 18.26% ownership and Cao Yuzhong with 17.60% ownership[7]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥27.34 million, up from ¥23.46 million in the previous period[13]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 3.67%, down 2.70% year-on-year[3]. - Tax expenses for the current period were ¥4.60 million, a decrease from ¥14.65 million in the previous period[14]. - The company's retained earnings increased from CNY 403,362,531.91 to CNY 431,145,169.48, reflecting a growth of approximately 6.9%[12]. - The company's long-term equity investments stood at CNY 1,947,543.68, with no prior balance reported[10]. - The total non-current assets increased slightly from CNY 506,098,879.84 to CNY 507,778,540.04, indicating a growth of about 0.3%[11]. Audit Status - The third-quarter report was not audited, indicating that the financial figures are subject to further verification[17].

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-068 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 10 月 28 日下午 15:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届监事会 第四次会议。 1、审议通过《关于＜2024 年第三季度报告＞的议案》 监事会 ...