证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-024 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 （一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二)公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； （三)公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四)公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五)公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票 的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码： 300810，证券简称：中科海讯）连续两个交易日（2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 9 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-025 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第三十二次会议决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14：00 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。会议通知已于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股东 大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有 关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十二次会议审 议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及《公司 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-023 北京中科海讯数字科技股份有限公司 二、对公司业绩的影响 公司本次中标金额约 1.6 亿元人民币，占公司 2023 年度经审计主营业务收 入达 97%。若中标项目能够签订正式合同并顺利实施，预计将对公司未来经营业 绩产生积极影响，上述项目的履行不影响公司经营的独立性。 三、风险提示 截至本公告披露日，中标项目尚未签订正式合同，对是否顺利签订合同、项 目执行过程等存在不确定性和风险。项目具体内容以最终签署的合同为准，公司 将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风 险。 关于项目中标暨收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于项目预中标的提示性公告》 （公告编号：2025-022）。近日，公司收到该项目的《中标通知书》，现将有关情 况公告如下： 一、中标概况 中标人名称：北京中科海讯数字科技股份 ...

证券研究报告：国防军工 | 公司点评报告 2025 年 4 月 2 日 股票投资评级 买入|维持 个股表现 -29% -12% 5% 22% 39% 56% 73% 90% 107% 124% 2024-04 2024-06 2024-08 2024-11 2025-01 2025-03 中科海讯 国防军工 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 | 最新收盘价（元） | 34.57 | | --- | --- | | 总股本/流通股本（亿股）1.18 / 1.14 | | | 总市值/流通市值（亿元）41 / 39 | | | 52 周内最高/最低价 | 44.90 / 13.28 | | 资产负债率(%) | 26.0% | | 市盈率 | -26.01 | | 宁波梅山保税港区中科 | | | 第一大股东 | 海讯科技投资合伙企业 | | (有限合伙) | | 研究所 分析师:鲍学博 SAC 登记编号:S1340523020002 Email:baoxuebo@cnpsec.com 分析师:王煜童 SAC 登记编号:S1340523070004 Email:wangyutong@cnpsec.co ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-022 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 中标金额：约 1.6 亿元人民币 二、对公司业绩的影响 公司本次预中标金额约 1.6 亿元人民币，占公司 2023 年度经审计主营业务 收入达 97%。若该项目中标并顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影 响，上述项目的履行不影响公司经营的独立性。 三、风险提示 上述项目目前尚处于中标候选人公示期，公司尚未收到相关项目的中标通知 书，是否收到相关项目的中标通知书尚存在不确定性。公司将根据实际进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，全军武器装备采购信息网（https://www.weain.mil.cn）发布了《某信息 处理分系统中标公告》，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为上述项目的中标候选人，现将有关情况公告如下： 一、预中标项目概况 公示媒体名称：全军武器装备采购信息网（https://www.weain.mil.c ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-017 北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高忻作为北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科海讯数字科技股份有限公司董事 会提名为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-011 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：1、非独立董事候选人简历 2、独立董事候选人简历 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 鉴于北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期将于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行 董事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届 董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司 董事会同意提名蔡惠智先生、张秋生先生、张战军先生、刘云涛先生、于博先生 为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名赵宏伟先生、黄正 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-013 北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会现就提名黄正为北京中 科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-016 北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄正作为北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科海讯数字科技股份有限公司董事 会提名为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-015 北京中科海讯数字科技股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵宏伟作为北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科海讯数字科技股份有限公司董 事会提名为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ...