证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-084 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产 的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2024 年 1-6 月的经营成果，公司对 公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一 定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内 有关资产计提 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-080 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十四次会议于 2024 年 8 月 15 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 8 月 26 日上午 8:30 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会对《2024 年半年度报告》 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司 单位：元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初占 用资金余额 2024 年上半年度占 用累计发生金额 (不含利息) 2024 年上半年 度占用资金的 利息(如有) 2024 年上半 年度偿还累 计发生金额 2024 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 — — — 其他关联方及 其附属企业 小计 — — — 总计 — — — 其他关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初往 来资金余额 2024 年上半年度往 来累计发生金额 (不含利息) 2024 年上半年 度往来资金的 利息(如有) 2024 年上半 年度偿还累 计发生金额 2024 年 6 月 30 日往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 上市公司的子 公司及其附属 企业 武 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月 21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应 募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后， 实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募 集资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）瑞华验字[20 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-085 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更，无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法 律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会和股 东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 3 月，财政部会计司发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》(以 下简称"企业会计准则应用指南 2024")，明确了关于保证类质保费用的列报规 定。根据企 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-083 2024 年 8 月 28 日 1 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡惠智、主管会计工作负责人李晖及会计机构负责人(会计主 管人员)李晖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投 资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-078 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 发行方 产品名称 产品类 型 产品 代码 金额（万 元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 资金 来源 东兴证券股 份有限公司 东兴金鹏 1322 号收 益凭证 本金保 障型 SRJ Y27 2,000.00 2024 年 8 月 23 日 2024 年 9 月 22 日 1.96% 募集 资金 一、本次购买理财产品的基本情况 （一）投资风险 1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作风险和监控风险。 （二）风险控制措施 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-077 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自 第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用， 并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 2,000.00 万元购买了理 财产品，具体情况公告如下： | 发行方 | 产品名称 | 产品类 | 产品 | 金额（万 | 起息日 | 到期 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-597 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-075 北京中科海讯数字科技股份有限公司 特此公告。 关于选举公司第三届监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次选举情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会主席离 任暨补选非职工代表监事的议案》，同意补选张华英先生为公司第三届监事会非 职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 同日，为保证公司规范运作以及监事会的有序运行，经全体监事一致同意豁 免会议通知时限要求，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举程彩女士（简历附后）为公司 第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日 止。 二、备查文件 （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议 决议》。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 1 ...