北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议，逐项审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-092）。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-096 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 | 二、前十名无限售条件股东持股情况 | | --- | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流通 股比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波梅山保税 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-095 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第十八次会议决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14：00 召 开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股东大会 将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有关事 项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-094 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于崂山分公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 负责人：于博 成立日期：2023 年 12 月 07 日 经营场所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 6 号楼 205 户 一、概述 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 拟设立分公司的议案》，同意公司在山东省青岛市崂山区设立分公司，并授权公 司管理层负责上述事项的具体实施，办理相关事项的具体工作和有关手续。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2023-087）。 二、分公司工商登记情况 近日，北京中科海讯数字科技股份有限公司崂山分公司已完成了工商注册登 记手续，并取得了青岛市崂山区行政审批服务局核发的《营业执照》，具体工商 登记信息如下： ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-093 一、概述 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于拟设立分公司并注销子公司的议案》，同意公司在河北省秦皇岛市设立分公司， 并授权公司管理层负责上述事项的具体实施，办理相关事项的具体工作和有关手 续。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟设立分公司并注销子公司的公告》（公告编号：2023-074）。 二、分公司工商登记情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于秦皇岛分公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司已完成了工商注册 登记手续，并取得了秦皇岛市海港区行政审批局核发的《营业执照》，具体工商 登记信息如下： 名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司 统一社会信用代码：91130302MAD77KJE5 ...

第三届董事会第十九次会议相关事项之 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 相关规定，我们作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事 会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于回购公司股份方案的的议案》的独立意见 经核查，我们认为： 1、本次回购方案的实施符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》 等相关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 2、本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励，能充分调动公司员工的 积极性和创造性，进一步完善公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力， 有利于提升投资者对公司的信心，维护中小股东利益，促进公司的长远健康发展。 3、公司本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金，本次回购股份不会 对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本次回购实施完成后，不会 导致公司 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-092 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的基本情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股票。本次用于回购股份的资金总额不低于人 民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。在本次回购股份价格不 超过 30.00 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计可回 购股份总数为 100.00 万股，约占当前总股本的 0.85%；按照本次回购资金总额 下限测算，预计可回购股份总数为 66.67 万股，约占当前总股本的 0.56%。具体 以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准。本次回购股份的实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购 的股份将全部用于实施员工持股计划或者股权激励，若公司未能自公告本次回购 实施完成之日起 36 个月内将已回购的股份用于前述 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-091 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2023 年 12 月 2 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的认可和对公 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-087 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于拟设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 拟设立分公司的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 为满足业务发展需要、提高整体经营效率，公司决定拟在山东省青岛市崂山 区设立分公司，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施，办理相关事项的有 关手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》等相关规定，本次拟设立分公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股 东大会审议。本次拟设立分公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次拟设立分公司的基本情况 公司名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司崂山分公司 企业类型：股份有限公 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-088 关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况概述 公司于 2023 年 6 月 7 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议 案》，拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请最高不超过人民币 3,000 万元 的综合授信额度，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关 于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2023-042）。 （二）监事会审议情况 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届监事会第十六次会议 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议相关事项之 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 相关规定，我们作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事 会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： （此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十八次 会议相关事项之独立董事意见的签署页） 独立董事签字： 赵宏伟 2023 年 12 月 1 日 _____________ （此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十八次 会议相关事项之独立董事意见的签署页） 一、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：公司将"第三代水声信号处理平台研发产业化项目"结 项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况及募集资金实际使用 情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东 ...