综上所述，监事会认为，公司2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、 准确，反映了公司内部控制的实际情况。 深圳市铂科新材料股份有限公司 监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会对公司2022年内部控制自 我评价报告发表意见如下： 1、公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵 循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全的内部控制制度，保证了公司 业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整。 2、公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组 织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。同时形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了 公司经营管理目标的实现。 姚红 孙丹丹 杨建立 ______________ ______________ ______________ 深圳市铂科新材料股份有限公司 监事会 2024年4月20日 （本页无正文，为《深圳市铂科新材料 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司及子公司向银行及其他融资机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》，该事项经董 事会审议后无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、授信基本情况 为满足公司日益扩大的生产经营需要，根据公司经营目标及总体发展规划， 公司及子公司拟向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司）申请综合授信总额 度不超过 10 亿元（含 10 亿元）人民币，此额度内由公司及子公司根据实际资金 需求进行综合授信及贷款申请，授信担保方式包括抵押、质押、保证等。上述综 合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、 银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租 赁等融资业务。公司及子公司向银行及其他融资机构申请授信的具体情况最终以 各家银行及其他融 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年向不特定对象发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2827 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余股包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 1,440.00 万股，发行价为每股人民币 26.22 元，共计募集资金 37,756.80 万元，坐扣承销和保荐费用 3,519.78 万元后的募集资金为 34,237.02 万元，已由主承销商广 发证券股份有限公司于 2019 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-010 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 10 日 14:00 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 ...

关于深圳市铂科新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0600040号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们接受委托，对后附的深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据，是铂科新材公司董事会的责任。我们的责任是在执行 鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表 鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——谢春晓 各位股东及代表： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立 董事独立性的相关要求。 二、2023年出席董事会和股东大会情况 1、2023年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和 其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2、出席董事会情况 2023年，公司共召开了8次董事会，本人通过现场和通讯方式出席了本年度第三 届董事会的8次会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本 着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审议事项的情况并获取 做出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与公司经营管理层保持了充分沟通， 积极参与各项议题的讨论并提出合 ...

2023年是公司第四个五年发展规划（简称"四五规划"）的开局之年，在世 界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，国内经济多重困难挑战交织叠加的背景下， 管理团队始终秉承"让电更纯·静"的创业初心，坚持以技术开发和产品创新为 核心驱动，持续着力打造金属软磁粉芯、芯片电感、金属软磁粉末三条增长曲线， 经营工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入11.59亿元，同比增长8.71%， 实现归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比增长32.48%。经营业绩持续稳 健增长，且蕴含了诸多亮点，为达成四五规划的整体增长目标提供了新动能。具 体如下： 公司2023年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的审计报告,现将2023年度的财务决算情况报告如下： 深圳市铂科新材料股份有限公司 2023年度财务决算报告 三、现金流量情况 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 单位：人民币元 项目 2023年 2022年 同比增减 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 161,345,972.44 -5,167,544.29 3,222.29% 主要系报告期内加大应 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市铂科 新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《深圳市铂科新材料股份有 限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅三会会议资料，认真审阅公司内控制度、各项业务和管理 规章制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从铂科新材内部控制环 境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有 效性进行了核查。 4、重点关注的高风险领域 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 | 指标 | 占比 | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100% | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100% | ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——李音 各位股东及代表： 本人作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"铂科新材"） 第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，在2023年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真 履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会 议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关 事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2023年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李音，1973年出生。中国国籍，无境外永久居 ...

2023 年审计报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字（2024）0600017 号 | | 注册会计师姓名 | 巩启春、卢勇 | 审计报告正文 深圳市铂科新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了铂科新材公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 ...