证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-035 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铂科新材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]139 号）同意，公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,721,935 股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 44.63 元，募集资金总额为人民币 299,999,959.05 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,746,910.01 元，实际募集资金净额为人 民币 294,253,049.04 元。 | | | 上述募集资金到位情况已经中审众环会计师 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-029 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 续聘公司2025年度会计师事务所的的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议表决。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所事项情况的说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有 证券业相关审计资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担 任公司审计机构期间，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要 求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协 议中所规定的责任和义务，为了有利于保证公司审计业务的连续性，经董事 会审计委员会提议，董事会拟续聘中审众环会计师事务所作为公司2025年度 审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期一年。公司董事会授权董事长按 市场情况与审计机构 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-036 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，鉴于募投项目实 施需要一定的周期，同时公司自有资金也存在暂时闲置的情形，在不影响募集 资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理， 增加收益，为公司及股东获取更好的回报，公司拟使用额度不超过人民币 26,300 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金 管理，以上额度自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止有效，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，该额度 可循环使用。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 一、募集资金 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行 有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，了解和监督公司运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及股东的合法权益。现将2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 报告期内公司监事会共召开10次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下: 《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部 控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为的情形。 2、检查公司财务情况 监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财 务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的 正确理解。公司董事会编制的2024年年度报告真实、合法、完整地反映了公 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人李音，于 2024 年 8 月起担任深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简 称"上市公司"或"铂科新材"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 自查结果 | | | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 | | | | | 各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐 | | | | | 等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 | 是□ | 否√ | | | 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 | | | | | 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 | | | | | 员及主要负 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市铂科新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市铂科新材料股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要 求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内 部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议， 忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 2024 年，公司管理团队始终秉承"让电更纯·静"的创业初心，坚持以技 术开发和产品创新为核心驱动，持续着力打造金属软磁粉芯、芯片电感、金属软 磁粉末三条增长曲线，经营工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入 16.63 亿元，同比增长 43.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.76 亿元，同比增 长 46.90%，经营业绩实现大幅增长。具体如下： 1、报告期内，金属软磁粉芯实现较快增长，实现销售收入 12.34 亿元，同 比增长 20.2%，进一步巩固公 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-041 深圳市铂科新材料股份有限公司 2、变更前公司采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关 规定。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2023 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内容， ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-034 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年年度报告》及其摘要将于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2025 年 4 月 21 日，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 ...

本人伊志宏，于 2021 年 8 月起担任深圳市铂科新材料股份有限公司（以下 简称"上市公司"或"铂科新材"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是□ 否√ | | | 直系亲属和主要社会关系。 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股 | 是□ 否√ | | | 东及其直系亲属。 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职 | 是□ 否√ | | | 的人员及其直系亲属。 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 | 是□ ...