2024年8月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会和第四届董事会第一 次会议，完成了董事会换届选举工作，并确定了第四届董事会专门委员会人员组 成，其中审计委员会组成人员为伊志宏女士（召集人）、李音女士和杜江华先生， 其中，伊志宏女士作为财务会计专业人士担任审计委员会主任委员。 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《深圳市铂科新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会专门委员会议 事规则》的有关规定，现将深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 截至本报告披露日，公司第四届董事会审计委员会由3名独立董事组成，分 别为：伊志宏、李音、杜江华，其中伊志宏女士任主任委员。 2024年4月18日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《 关于调整第三 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 公司依据相关要求，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"）作为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4号）和其他相关文件的规定，公司对中审众环在2024 年年报审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下 一、2024年审计会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大 厦17-18层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至2024年末，中审众环合伙人216人，注册会计师1,304人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师723人。 （7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万 元、证券业务收入56,747.98万元。 （8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批 发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 公司年度财务报告经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 144,206,377.88 | 231,051,370.98 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 41,432,547.95 | 53,019,221.92 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 204,733,058.23 | 136,133,417.87 | | 应收账款 | 609,555,155.54 | 402,731,812.71 | | 应收款项融资 | 156,313,542.51 | 87,179,797.74 | ...

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是□ 否√ | | | 直系亲属和主要社会关系。 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股 | 是□ 否√ | | | 东及其直系亲属。 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职 | 是□ 否√ | | | 的人员及其直系亲属。 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 | 是□ 否√ | | | 任职的人员及其直系亲属。 | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者 | | | | | 是□ 否√ | | | 在有重大业务往来的单位及 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年，公司管理团队始终秉承"让电更纯·静"的创业初心，坚持以技术 开发和产品创新为核心驱动，持续着力打造金属软磁粉芯、芯片电感、金属软磁 粉末三条增长曲线，经营工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入16.63亿 元，同比增长43.54%，实现归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，同比增长 46.90%，经营业绩实现大幅增长。 公司2024年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的审计报告,现将2024年度的财务决算情况报告如下： 二、资产及负债情况 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重 | 重大变动说 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 | 增减 | 明 | | 货币资金 | 144,206,377.88 | 4.68% | 231,051,370.98 | 9.20% | - | 主 要系报 告 期 内支付 货 | | | | | | | ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-038 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 23 日披露，为使广大投资者进一步了解 公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00- 17:00 在全景网举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 届时，公司董事长杜江华先生，董事、副总经理、董事会秘书阮佳林先生， 独立董事李音先生，财务总监游欣先生，保荐代表人陈立国先生将出席本次说明 会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同， 现就公司 2024 年度及 202 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-040 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实中央政 治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出 的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，以维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公 司高质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，公司于 2025 年 1 月 16 日披露了 《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2025-006），现针对行 动方案相关举措进展说明如下： 2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》，公司以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的股份数为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），同时以资本 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日 召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投 项目建设和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置 募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理。具体内容详见 公司于 2025 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。近期，公司购买了新 的理财产品，具体情况如下： 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 二、关联关系说明 委托方 受托 方 产品名称 金额 （万元） 产品起 息日 产品 到期 日 预期年 化收益 率 产 品 类 型 资金 来源 深圳市 铂科新 材料股 份有限 公 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告。 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 使用闲置募集资金购买理财的支出 | 0.00 | | 节余募集资金（利息收入）转出 | 0.71 | | 募集资金专用账户期末余额 | 0.00 | 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 17 日出具《关于同意深圳市铂科新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 16 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 0 ...