深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应 当按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （2025 年 8 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第五条 独立董事应确保有足 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 股东会议事规则 深圳市铂科新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效 率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性 文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会会议通知列明的 其他地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提供网络投票的方式为 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 章程 （2025 年 8 月） | | | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定 成立的股份有限公司。 公司是由深圳市铂科磁材有限公司按照截至 2015 年 6 月 30 日经审计的账面 净资产折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记并 取得营业执照，统一社会信用代码为 9144030069395982X0。 第三条 公司于2019年12月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,440万股，于2019 年12月30日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市铂科新材料股份有限公司。 英文名称：POCO Holding Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道曙光社区 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部控 制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中国 人民共和国公司法》《中国人民共和国审计法》《中国人民共和国会计法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，不 得与财务部门合署办公。 第四条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配 合内部审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审计部门的 工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设立审计委 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 对外担保决策管理制度 （2025 年 8 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 对外担保决策管理制度 深圳市铂科新材料股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和 担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市铂科新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）其他相关法律、法规、文件的规定、制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或 个人提供的保证、抵押、质押及其它方式的担保。具体种类包括但不限于借款担 保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第二章 担保对象的审查 第七条 公司或子公司可以为具有较强偿债能力并具有下列条件之一的法人 单位提供担保： 第 1页 共 10 页 深圳市铂科新材料股份有限 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 8 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 舆情管理制度 深圳市铂科新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《深圳市铂科新材料 股份有限公司章程》，特制订本制度。 第二条 本办法所称舆情包括： 深圳市铂科新材料股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市铂科新材料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 深圳市铂科新材料股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月） 第一条 为规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 法规及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制订本办法。 第二条 本办法对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事和 管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的订 立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 （2025 年 8 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 深圳市铂科新材料股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限 公司章程》的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募 集说明书的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的用途，不得变相改变募 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会议事规则 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第二章 董事会的职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； 第 1页 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铂科新材料股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2025]139 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币 普通股（A 股）6,721,935 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 44.63 元，募集 资金总额为人民币 299,999,959.05 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,746,910.01 元， 实际募集资金净额为人民币 294,253,049.04 元。 上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 《验资报告》（众环验字（2025）0600004 ...