证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-025 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立香港贸易公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 2 月 25 日 召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立香港 贸易公司的议案》。为了适应公司的经营情况与发展战略，完善国际化布局，增 强公司海外业务运营能力，以满足公司快速发展的海外业务增长需要，拟由香港 全资子公司铂科控股投资有限公司出资不超过 100 万美元全资设立孙公司国际 天成贸易有限公司（以下简称"国际天成"），主要从事公司海外的采购、产品 销售等相关业务。上述具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立香港贸易公司 的公告》（公告编号：2025-019）。 二、对外投资进展 近日，国际天成已完成了注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-024 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立孙公司暨调整对外投资事项进展 的公告 2025 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子 公司对外投资设立孙公司暨调整对外投资事项的议案》，根据公司战略规划及 项目实施需要，拟新设一家全资孙公司铂泰投资有限公司（以下简称"铂泰投 资"），同时调整泰国生产基地项目的投资路径为：由全资子公司铂科控股 100%持股铂泰投资及铂科国际，再由铂泰投资和铂科国际分别持有泰国铂科 99% 和 1%的股权，投资内容及投资额不变。上述具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外 投资设立孙公司暨调整对外投资事项的公告》（公告编号：2025-020）。 二、进展情况 近日，公司已完成铂泰投资的注册登记以及泰国铂科的股权变更手续，并 取得了香港特别行政区及泰国政府颁发的证明文件。相关信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-020 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立孙公司暨调整对外投资事项的 公告 现根据公司战略规划及项目实施需要，拟新设一家全资孙公司铂泰投资， 同时调整泰国生产基地项目的投资路径为：由全资子公司铂科控股 100%持股铂 泰投资及铂科国际，再由铂泰投资和铂科国际分别持有泰国铂科 99%和 1%的股 权，投资内容及投资额不变。具体调整如下： 重要内容提示 1、深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资建设的泰国 高端金属软磁材料及磁元件生产基地项目拟变更投资路径，拟由原通过公司全 资子公司铂科控股有限公司（以下简称"铂科控股"）和全资孙公司铂科国际 有限公司（以下简称"铂科国际"）分别持有铂科新材（泰国）有限公司（以 下简称"泰国铂科"）99%和 1%的股权，调整为：通过铂科控股增设全资孙公 司铂泰投资有限公司（以下简称"铂泰投资"），再由铂泰投资和铂科国际分 别持有泰国铂科 99%和 1%的股权，投资内容及投资额不变。 2、本次对外投资及调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-019 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立香港贸易公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、为了适应公司的经营情况与发展战略，完善国际化布局，增强公司海外 业务运营能力，以满足公司快速发展的海外业务增长需要，拟由香港全资子公 司铂科控股投资有限公司出资不超过 100 万美元全资设立孙公司国际天成贸易 有限公司（以下简称"国际天成"，具体名称以登记机关的核准文件为准）， 主要从事公司海外的采购、产品销售等相关业务。 2、2025 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关 于对外投资设立香港全资子公司的议案》，根据《公司章程》及对外投资的相 关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需经过中国内地及中国香港相关 政府部门办理审批手续。 4、公司董事会授权公司董事长或其授权人办理设立子公司具体实施相关事 宜。 ...

关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-017 深圳市铂科新材料股份有限公司 公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。 公司及本次募集资金投资项目实施主体已分别开立募集资金专户并与开户银行、 保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日 召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为顺利推进公司募投项 目建设，公司决定使用募集资金向惠州铂科实业有限公司（以下简称"铂科实业"）、 惠州铂科新感技术有限公司（以下简称"新感技术"）提供借款以实施募投项目 "新型高端一体成型电感建设项目"，并将按照募投项目进度实施借款。公司提 供的借款将存放于铂科实业、新感技术开立的募集资金专项账户中，专项用于募 投项目的实施，不得用作其他用途。本事项无需提交公司股东大会审议，董事会 授权董事长或其授权人士全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理 工作。现将有关情况公 ...

上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并已于 2025 年 2 月 13 日出具了众环验字（2025）0600004 号《验资报告》。 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-016 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，鉴于募投项目实 施需要一定的周期，同时公司自有资金也存在暂时闲置的情形，在不影响募集 资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理， 增加收益，为公司及股东获取更好的回报，公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金 管理，以上额度自董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有 效，单个投资 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 使用募集资金向子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"）作 为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对铂科新材使用募集资 金向子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 新型高端一体成型电感建设项目 | 4 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-021 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 2 月 25 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷 产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-022 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议于 2025 年 2 月 25 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智 谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 22 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案》 监事会意见：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置的募 集资金和自有资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为其及股东 获取更多投资回报。其本次进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-018 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的公告 上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并已于 2025 年 2 月 13 日出具了众环验字（2025）0600004 号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专 户。公司及本次募集资金投资项目实施主体已分别开立募集资金专户并与开户 银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提 高资金的流动性和使用效率，进一步降低资金使用成本，公司决定在实施募集 资金投资项目期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及 ...