证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-009 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证 券监督管理委员会同意注册批复的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳市铂科新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕139 号）， 批复内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-003 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个 归属期归属条件成就的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的 公告》（公告编号：2025-005）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司监事会 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智 谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 ...

北京市天元律师事务所 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 1 北京市天元律师事务所 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项 的法律意见 京天股字（2021）第 077-8 号 致：深圳市铂科新材料股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受深圳市铂科新材料股份有限公 司（以下简称公司或铂科新材）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称本次激励计划）的专项中国法律顾问，就本次激励计划预留授予部分 第三个归属期归属条件成就（以下简称本次归属）及部分限制性股票作废（以下 简称本次作废）事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-005 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：5 人 2、本次拟归属股票数量：61,690 股，占目前公司总股本的 0.0219%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市 流通的公告，敬请投资者关注。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的 议案》，现将有关具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 2021 年 2 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-004 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第 二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日 召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议 案》，现将有关具体情况公告如下： 2、2021 年 2 月 9 日，公司召开第二届监事会第十三次会议审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2021 年 2 月 10 日至 2021 年 2 月 19 日，公司对拟激励对象名单及职位 在公司内部予以公示，公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出 的异议。20 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 深圳市铂科新材料股份有限公司 (以下简称"公司") 监事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》)、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，对公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期 归属名单进行审核，发表核查意见如下： (本页无正文，为深圳市铂科新材料股份有限公司监事会关于公司2021年限制 性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见之签字页) 监事： 时间：2025年1月16日 姚红 邹昭 杨建立 本次归属的5名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《 管理办法》《上市规则》 等法律、法规 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷 产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：独立董事伊志宏以通讯方式出席）。 会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未 归属的第二类限制性股票的议案》 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-002 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议 案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http:// ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 （2025 年 1 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 深圳市铂科新材料股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求 以及《公司章程》的有关规定，为防止大股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起深圳市铂科 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）防范大股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东、实际控制人及其他关联方资金占用行 为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指大股东及其他关联方垫付 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其他关联方偿还债务而 支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及其他 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（联席主承销商） 保荐机构及保荐代表人声明 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"本保荐机构"） 接受深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"、"发行人"或"公司"） 的委托，就发行人本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）出 具本发行保荐书。 本保荐机构及具体负责本次发行的保荐代表人檀倩聪、陈立国根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《深交 所上市审核规则》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保 荐书和发行保荐工作报告》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 ...

| 才务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | ട | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 102 | 6-1-1 审计报告 众环审字(2024)0600017 号 深圳市铂科新材料股份有限公司全体股东: 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 铂科新材公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于铂科新材公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 一、审计意见 我们审计了深 ...