【2025-04】 1 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 288,405,986 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | P | > | | --- | --- | | - | 1 | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | | 第四节 | 公司治理 | 33 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 51 | | 第六节 | 重要事项 | 54 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 68 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 76 | | 第九节 | 债券相关情况 | 77 | | 第十节 | 财务报告 | 78 | 深圳市铂 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-037 深圳市铂科新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市铂科新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 383,307,552.69 | 335,064,400.48 | 14.40% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

铂科新材（300811）公告，公司全资子公司铂科控股投资有限公司新设全资孙公司铂泰投资有限公司， 注册资本1万港币，注册地址为香港特别行政区。同时，泰国铂科新材(泰国)有限公司的股权结构调整 为铂科控股持股99%，铂科国际持股1%。此次投资不涉及具体金额。 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-025 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立香港贸易公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 2 月 25 日 召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立香港 贸易公司的议案》。为了适应公司的经营情况与发展战略，完善国际化布局，增 强公司海外业务运营能力，以满足公司快速发展的海外业务增长需要，拟由香港 全资子公司铂科控股投资有限公司出资不超过 100 万美元全资设立孙公司国际 天成贸易有限公司（以下简称"国际天成"），主要从事公司海外的采购、产品 销售等相关业务。上述具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立香港贸易公司 的公告》（公告编号：2025-019）。 二、对外投资进展 近日，国际天成已完成了注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-023 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个 行权期自主行权结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、已履行的审议程序 1、2023 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 2、2023 年 3 月 30 日，公司召开第三届监事会第十四次会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 4 案》、《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 名 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-024 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立孙公司暨调整对外投资事项进展 的公告 2025 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子 公司对外投资设立孙公司暨调整对外投资事项的议案》，根据公司战略规划及 项目实施需要，拟新设一家全资孙公司铂泰投资有限公司（以下简称"铂泰投 资"），同时调整泰国生产基地项目的投资路径为：由全资子公司铂科控股 100%持股铂泰投资及铂科国际，再由铂泰投资和铂科国际分别持有泰国铂科 99% 和 1%的股权，投资内容及投资额不变。上述具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外 投资设立孙公司暨调整对外投资事项的公告》（公告编号：2025-020）。 二、进展情况 近日，公司已完成铂泰投资的注册登记以及泰国铂科的股权变更手续，并 取得了香港特别行政区及泰国政府颁发的证明文件。相关信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-021 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 2 月 25 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷 产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-022 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议于 2025 年 2 月 25 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智 谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 22 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案》 监事会意见：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置的募 集资金和自有资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为其及股东 获取更多投资回报。其本次进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 ...

关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-017 深圳市铂科新材料股份有限公司 公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。 公司及本次募集资金投资项目实施主体已分别开立募集资金专户并与开户银行、 保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日 召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为顺利推进公司募投项 目建设，公司决定使用募集资金向惠州铂科实业有限公司（以下简称"铂科实业"）、 惠州铂科新感技术有限公司（以下简称"新感技术"）提供借款以实施募投项目 "新型高端一体成型电感建设项目"，并将按照募投项目进度实施借款。公司提 供的借款将存放于铂科实业、新感技术开立的募集资金专项账户中，专项用于募 投项目的实施，不得用作其他用途。本事项无需提交公司股东大会审议，董事会 授权董事长或其授权人士全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理 工作。现将有关情况公 ...

方正证券承销保荐有限公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铂科新材料股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]139 号）同意，公司以简易程序向特定对象 发行人民币普通股（A 股）6,721,935 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 44.63 元，募集资金总额为人民币 299,999,959.05 元，扣除发行费 ...