本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是□ 否√ | | | 直系亲属和主要社会关系。 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股 | 是□ 否√ | | | 东及其直系亲属。 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职 | 是□ 否√ | | | 的人员及其直系亲属。 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 | 是□ 否√ | | | 任职的人员及其直系亲属。 | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者 | | | | | 是□ 否√ | | | 在有重大业务往来的单位及 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市铂科新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市铂科新材料股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告。 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 使用闲置募集资金购买理财的支出 | 0.00 | | 节余募集资金（利息收入）转出 | 0.71 | | 募集资金专用账户期末余额 | 0.00 | 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 17 日出具《关于同意深圳市铂科新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-034 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年年度报告》及其摘要将于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2025 年 4 月 21 日，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人李音，于 2024 年 8 月起担任深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简 称"上市公司"或"铂科新材"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 自查结果 | | | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 | | | | | 各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐 | | | | | 等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 | 是□ | 否√ | | | 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 | | | | | 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 | | | | | 员及主要负 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 16 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 0 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 监事会关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会对公司2024年内部控制自 我评价报告发表意见如下： 1、公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵 循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全的内部控制制度，保证了公司 业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整。 姚红 邹昭 杨建立 ______________ ______________ ______________ 综上所述，监事会认为，公司2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、 准确，反映了公司内部控制的实际情况。 深圳市铂科新材料股份有限公司监事会 2025年4月21日 （本页无正文，为《深圳市铂科新材料股份有限公司监事会关于公司 2024 年度 内部控制自我评价报告的核查意见》签字页） 全体监事签名： 2、公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组 织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-028 深圳市铂科新材料股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026），《2024 年 年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》和《中国证券报》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智 谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-027 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷 产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：独立董事伊志宏采取通讯方式出席会议）。 会议由董事杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、履行的审议程序 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-031 （一）董事会审议情况 深圳市铂科新材料股份有限公司 母公司累计未分配的利润为 747,450,209.79 元。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符 合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利 分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2024 年度利润分配预案具备 合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议 案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 根据《 ...