深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《深圳市铂科新 材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应 当按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事应确保有足够的时间和 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市铂科新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-009 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所事项情况的说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有 证券业相关审计资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担 任公司审计机构期间，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要 求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协 议中所规定的责任和义务，为了有利于保证公司审计业务的连续性，经董事 会审计委员会提议，董事会拟续聘中审众环会计师事务所作为公司2024年度 审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期一年。公司董事会授权董事长按 市场情况与审计机构协商确定2 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等在内的系列法律法规及规范性文件的 相关规定，结合公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟对《公司章程》的 部分条款进行修订。公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十四次会 议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，主要修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | （三）利润分配的具体内容和 | （三）利润分配的具体内容和 | | | 条件 | 条件 | | | …… | …… | | | 公司董事会应当综合考虑 | 公司董事会应当综合考虑 | | | 公司所处行业特点、发展阶 | 公司所处行业特点、发展阶 | | | 段、自身经营模式、盈利水平 | 段、自身经营模式、盈利水 | | | 以及是否有重大资金支出安排 | 平、偿 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-018 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置 募集资金和不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理。具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。近期，公司及全资子 公司购买了新的理财产品，具体情况如下： 委托方 受托 方 产品名称 金额 （万 元） 产品起 息日 产品到 期日 预期年 化收益 率 产品 类型 资 金 来 源 深圳市铂 科新材料 股份有限 公司 兴 ...

伊志宏 李音 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的议案的事前认可意见 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立董事 工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立 场，本着实事求是的原则，我们就公司提供的《关于续聘会计师事务所的议案》 及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的 证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公 司年度审计工作的要求。本次聘用合法、合规，没有损害公司和中小股东利益。 为保证审计工作的连续性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构。 我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为深圳市铂科新材料股份有限公司独立董事关于续聘会计师事 ...

Customer and Supplier Dynamics - The total sales amount of the top five customers reached ¥529,181,637.08, accounting for 45.68% of the annual total sales[4] - The total purchase amount from the top five suppliers was ¥285,685,609.30, representing 52.91% of the annual total purchases[4] Financial Performance - The company achieved a 58.16% increase in cash inflow from operating activities, totaling ¥924,896,279.01[12] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,158,519,582.05, representing an increase of 8.71% compared to ¥1,065,677,399.27 in 2022[97] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥255,770,907.53, marking a significant increase of 32.48% from the previous year's adjusted figure of ¥193,062,125.65[97] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥239,254,790.61, which is a 29.58% increase from ¥184,632,098.88 in 2022[97] - The company's cash flow from operating activities showed a remarkable improvement, with a net amount of ¥161,345,972.44, a 3,222.29% increase from a negative cash flow of -¥5,167,544.29 in 2022[97] - The company reported a net loss from credit impairment of CNY 765,304.38, accounting for -0.26% of total profit, due to provisions for bad debts[17] - Other income amounted to CNY 18,595,262.04, accounting for 6.40% of total profit, primarily from government subsidies related to daily operations[17] Research and Development - Research and development expenses increased by 15.88% to ¥74,713,030.45 compared to the previous year, driven by increased R&D investment and stock incentive expenses[5] - The number of R&D personnel increased by 87.50% to 150, with a notable rise in the proportion of personnel holding bachelor's degrees[10] - The company plans to develop new products, including a low-temperature co-fired ceramic for better performance in ceramic substrates[10] - The company aims to enhance product performance through various R&D projects, including optimizing core loss in iron-silicon materials by 20-30%[10] - The company is focusing on the development of chip inductors using metal soft magnetic materials to meet the increasing demand for low voltage and high current applications in future computing power needs[93] - The company has achieved breakthroughs in multiple R&D projects, including an integrated inductor for vertical power delivery modules, enhancing power density and reducing energy consumption[114] - In 2024, the company plans to increase R&D investment, focusing on powder technology and optimizing new products based on market demand, including the 5th generation iron-silicon magnetic powder core and integrated inductors[195] Investment and Subsidiaries - The company established a new subsidiary, Huizhou Boke New Sensor Technology Co., Ltd., with an 80% ownership stake, to invest in a chip inductor project[1] - The company made a significant equity investment of RMB 80,000,000.00 in Huizhou Boke New Sensory Technology Co., Ltd., acquiring an 80% stake, with a long-term investment horizon[152] - The company has multiple wholly-owned subsidiaries, including Huizhou Poke Magnetic Materials Co., Ltd. and Chengdu Poke New Materials Technology Co., Ltd.[47] Market Position and Strategy - The company is focused on the development of soft magnetic materials, which are essential for various electronic applications[48] - The company is engaged in research and development of new technologies and products to enhance its market position in the magnetic materials sector[48] - The company has established long-term stable partnerships with numerous well-known enterprises, including ABB, BYD, and Huawei, enhancing its market position[87] - The company is actively collaborating with leading firms in the semiconductor and electronics industries to drive innovation[48] - The company anticipates continued high growth in the communications and server power supply sectors, driven by new infrastructure and AI developments, with significant revenue growth expected in 2024[110] - The company is focusing on automation and new process technology development to ensure high-quality delivery and expand production capabilities[134] - The company aims to strengthen its position in the metal soft magnetic materials industry by enhancing the quality stability and performance of core products such as metal soft magnetic powder cores and chip inductors[193] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥161,345,972.44, a significant increase of 3,222.29% compared to the previous year[12] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 231,051,370.98, representing 9.20% of total assets, up from 7.40% at the beginning of the year[18] - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,511,722,012.35, reflecting an 11.70% increase from ¥2,248,586,872.34 in 2022[97] - The net assets attributable to shareholders increased by 16.71% to ¥1,901,336,260.86 from ¥1,629,094,232.30 in 2022[97] Production and Capacity - The production volume of electronic components (metal soft magnetic powder cores) increased by 5.35% to 32,325.52 tons, while the inventory level rose by 55.41% to 4,508.75 tons, attributed to business growth and increased stock preparation[159] - The company successfully reached a production capacity of 5 million units per month, with plans to expand to 10-15 million units per month in 2024[134] - The company plans to establish a powder factory with an annual capacity of 6,000 tons, expected to partially release capacity in the second half of 2024 and be completed by 2025[116] Risk Management and Future Outlook - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future developments and market conditions[34] - The company acknowledges the high correlation between the development of the magnetic materials industry and domestic and international economic conditions, highlighting potential risks from geopolitical tensions and trade relations[199] - The company will enhance cash flow and internal control management to strengthen its risk resistance in the face of external uncertainties[199] - The management emphasizes the importance of structural adjustments and accelerating the penetration of new products into the market[197] - The company is committed to maintaining a clear and proactive stance to turn challenges into opportunities while pursuing its long-term goals[194]

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 17 日出具《关于同意深圳市铂科新材 料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕 121 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过 43,000.00 万元的可转换公司债 券，每张面值 100.00 元，共计 430.00 万张。发行价格为每张 100.00 元，共计募集资 金 43,000.00 万元，扣除承销和保荐费后的的募集资金为 42,130.00 万元，已由主承销 商方正承销保荐于 2022 年 3 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、 审计费、律师费、资信评级费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 205.52 万 元后，公司本次募集资金净额为 41,924.48 万元。上述募集资金到位情况业经中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（众环验字〔2022〕 0610001 号）。 1 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 项目 金额（万元） 实际募集资金净额 41,924.48 | 加：理财、利息收入扣除手 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-005 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东 暨董事阮佳林先生通知，获悉其将所持有公司部分股份办理了解除质押手续，现 将有关情况公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | 阮佳林 | 否 | 810,000 | 7.16% | 0.41% | 2021-3-2 | 2024-2-2 | 广发证 券股份 | | | | | | | | | 有限公 | | | | | | | | | 司 | 1、本次解除质押的基本情况 注：上表中 ...

第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-004 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 特别提示： 3、本次归属股票上市流通时间：2024 年 2 月 2 日 1、本次归属人数：6 人。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 5、本次股票类型：第二类限制性股票 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 8 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》。近日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第 二个归属期归属股票的登记。现将有关具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 2021 年 2 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股 ...