方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对铂科新材 2024 年度 募集资金存放与使用情况的事项进行了核查。具体情况如下： 一、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 17 日出具《关于同意深圳市铂科新材 料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2022]121 号）同意注册；公司向不特定对象发行面值不超过 43,000.00 万元的可转换 公司债券 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市铂科新材料 股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铂科新材料股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]139 号）同意，公司以简易程序向特定对象 发行人民币普通股（A 股）6,721,935 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 44.63 元，募集资金总额为人民币 299,999,959. ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市铂科 新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对《深圳市铂科新材料 股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅三会会议资料，认真审阅公司内控制度、各项业务和管理 规章制度，并审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告等相关文件，从铂科 新材内部控制环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整 性、合理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 包括：深圳市铂科新材料股份有限 ...

我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的事前认可意见 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们就公司提供的《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》及相关资料进行了事前审 阅，并发表如下意见： 经审核，我们认为:公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管 理制度》的规定。在不影 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——谢春晓 各位股东及代表： 本人作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"铂科新材"） 第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经营情况， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审 阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现 将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢春晓，1981年出生。中国国籍， ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事前认可意见 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们就公司提供的《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》及相关资 料进行了事前审阅，并发表如下意见： 经审核，我们认为: 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规范性文件及公司《募 集资金专项存储及使用管理制度》的规定。 我们同 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——李音 各位股东及代表： 本人作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"铂科新材"） 第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经营情况， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审 阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现 将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、2024年出席董事会、董事会专门委员 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 经核查独立董事伊志宏、李音、谢春晓的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事伊志宏、李音、谢春晓的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2025年4月21日 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——伊志宏 各位股东及代表： 本人作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"铂科新材"） 第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经营情况， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审 阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现 将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 伊志宏女士，1965年出生，中国国籍， ...

铂科新材（300811）公告，2025年第一季度营业收入3.83亿元，同比增长14.40%。净利润7376.41万 元，同比增长3.13%。 ...