关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京市天元律师事务所 致：深圳市铂科新材料股份有限公司 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 8 月 16 日下午 14:30 在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）以及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市铂科新材料股份有限公司第三届 董事会第二十八次会议决议公告》《深圳市铂科新材料股份有限公司第三届监事会 第二十六次会议决议公告》和《深圳市铂科新材料股份有限公 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-055 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离 任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开职工代表大会、2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第 四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届 选举工作，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员，同时部分监事任期届满离 任，现将情况公告如下： 一、第四届董事会人员组成情况 非独立董事：杜江华先生（董事长）、郭雄志先生、罗志敏先生、阮佳林先 生 独立董事：伊志宏女士、李音女士、谢春晓先生 二、第四届董事会专门委员会人员组成情况 1、战略委员会：杜江华先生（召集人）、郭雄志先生、伊志宏女士 2、审计委员会：伊志宏女士（召集人）、李音女士、杜江华先生 3、提名委员会：李音女士（召集人）、谢春晓先生、罗志敏先生 4、薪酬与考核委员会：谢 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-056 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 深圳市铂科新材料股份有限公司监事会 2024 年 8 月 16 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 杨建立先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000 年 5 月至 2006 年 5 月，任三箭和众鼎电子有限公司品质部副经理；2006 年 6 月 至 2009 年 8 月，任鸿富锦精密工业（深圳）有限公司（隶属富士康科技集团） 品保部课长；2009 年 9 月至 2011 年 2 月，任深圳市富运德科技有限公司业务经 理；2011 年 3 月至 2013 年 4 月，任东莞展茂塑胶五金模具有限公司品质经理； 2013 年 5 月至 2013 年 10 月，任深圳市合森林五金塑胶制品有限公司副总经理； 2014 年 7 月进入深圳市铂科磁材有限公司，任体系保障部经理、监事。现任公 司监事、体系保障部经理。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-053 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举杜江华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选 举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷 产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利进 行，经全体董事一致同意，豁免提前 3 日的通知时限，会议通知已于 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-051 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日 在在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下： 2、会议召集人：公司董事会 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 16 日下午 14:30 6、股权登记日：2024 年 8 月 9 日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日 202 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-050 | 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 | 应选人数（3）人 | | --- | --- | --- | | | 事会独立董事候选人的议案》 | | | 2.01 | 选举伊志宏女士为第四届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举李音女士为第四届董事会独立董事 | √ | | 2.03 | 选举谢春晓先生为第四届董事会独立董事 | √ | | 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监 | 应选人数（2）人 | | | 事会非职工代表监事候选人的议案》 | | | 3.01 | 选举姚红女士为第三届监事会非职工代表监 | √ | | | 事 | | | 3.02 | 选举邹昭女士为第三届监事会非职工代表监 | √ | | | 事 | | | 非累积投 | | | | 票议案 | | | | 4.00 | 《关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董 | √ | | | 事津贴的议案》 | | | 5.00 | 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于变更公司注册资本及修订 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日 09:15- 09:25、09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-049 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于对外投资进展暨香港子公司和孙公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 30 日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立相关子公司并在泰国投资 建设生产基地的议案》。为促进公司海外业务顺利推进，满足海外市场需求，强 化公司的全球市场地位，公司拟在中国香港设立全资子公司和全资孙公司，中国 香港公司设立完成之后，最终由中国香港公司在泰国设立项目公司，通过项目公 司投资建设泰国高端金属软磁材料及磁元件生产基地，以更好的满足海外市场对 公司一体成型芯片电感及金属软磁粉芯等产品日益旺盛的市场需求，项目首期投 资不超 1 亿元人民币。 二、对外投资进展 近日，该香港子公司和孙公司已完成了注册登记手续，并取得了香港特别行 政区公司注册处颁发的公司注册证明文件。现将具体注册信息公告如下： （一）香港子公司 注册资本：1 万港币 公司类型：有限公司 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-045 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2024 年 7 月 31 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山 智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-048 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日 09:15- 09:25、09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 8 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决 权出 ...