方正证券承销保荐有限责任公司 关于 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（联席主承销商） 北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室 二〇二五年一月 | 保荐机构及保荐代表人声明 | 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | 12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | 15 | | 四、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明 | 16 | | 五、保荐机构承诺事项 | 16 | | 六、发行人已就本次证券发行上市履行了法定的决策程序 | 17 | | 七、保荐机构对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的说明 | 18 | | 八、保荐机构对发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件的说明 | 19 | | 九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 | 32 | | 十、保荐机构对本次发行上市的推荐结论 | 33 | 深圳市铂科新材料股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-001 2025 年 1 月 13 日 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理深圳市铂科新材 料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕7 号）， 深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认 为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的批复后 方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证 ...

Group 1 - The stock price of Platinum Materials reached a historical high, increasing by 10.26% to 55.88 yuan, with a trading volume of 8.9695 million shares and a transaction amount of 482 million yuan [1][1][1] - The total market capitalization of Platinum Materials in A-shares is 15.7 billion yuan, while the circulating market capitalization is 12.785 billion yuan [1][1][1] - In the non-ferrous metal industry, the overall increase is 0.23%, with 60 stocks rising, including Platinum Materials, Xinke Materials, and Western Materials, which rose by 10.26%, 10.10%, and 4.23% respectively [1][1][1] Group 2 - There are 69 stocks in the industry that experienced a decline, with Guocheng Mining, Ningbo Fubang, and Liyuan Co., Ltd. showing the largest drops of 3.81%, 3.45%, and 3.00% respectively [1][1][1] - The latest margin trading data for Platinum Materials shows a balance of 414 million yuan, with a financing balance of 413 million yuan, reflecting an increase of 5.6815 million yuan over the past 10 days, representing a growth of 1.39% [1][1][1]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"保荐机构"）作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、 "铂科新材"）向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐机构，委 派本保荐机构保荐代表人陈立国、玄虎成于 2024 年 11 月 29 日对铂科新材的实 际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务部相关人员及证券事务部相关人员 等进行了现场培训，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2024 年 11 月 29 日 二、培训对应期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、培训地点 深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 13 楼铂科新材会议室 四、培训内容简介 2024 年 1 月，深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——纪律处分实施标准（2024 年修订）》（深证上〔2024〕31 号）， 此次修订的内容主要包括：一是加大处分力 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限 被保荐公司简称：铂科新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 责任公司 | | | | | 保荐代表人姓名：陈立国 联系电话：010-56991906 | | | | | 保荐代表人姓名：玄虎成 联系电话：010-56991906 | | | | | 现场检查人员姓名：陈立国、玄虎成 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年11月28日-2024年11月29日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查看公司章程及公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | （3）对发行人管理层有关人员进行访谈； | | | | | （4）查阅相关信息披露文件； | | | | | （5）对有关文件及其他资料进行了查阅、复制、记录。 | | | ...

证券代码： 300811 证券简称：铂科新材 深圳市铂科新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 14:30~17:00 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司 ...

e公司讯，①华统股份：12月10日收市之后，未实施转股的"华统转债"将停止转股；目前距离"华统转 债"停止转股仅剩最后半个交易日，即12月10日下午交易时间段。 公司特别提醒"华统转债"持有者在限期内完成转股。 截至12月10日收市后仍未转股的"华统转债"将按照101.21元/张的价格被强制赎回。 ②铂科新材：近日，公司已完成泰国生产基地项目的相关备案登记事宜，并先后收到深圳市商务局颁发 的《企业境外投资证书》及深圳市发改委颁发的《境外投资项目备案通知书》。 ③佰奥智能：公司原拟吸收合并全资子公司昆山佰森特材料物资有限公司（简称"佰森特"）、昆山佰奥 智慧物流有限公司（简称"智慧物流"）。 综合考虑公司实际经营情况及业务发展规划，公司拟取消对佰森特、智慧物流的吸收合并。 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-078 近日，公司已完成泰国生产基地项目的相关备案登记事宜，并先后收到了深 圳市商务局颁发的《企业境外投资证书》（编号：境外投资证第 N4403202401172 号）及深圳市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（编号：深 发改境外备〔2024〕1035 号），现将有关情况公告如下： （一）《企业境外投资证书》主要内容 1、境外企业(最终目的地)名称：铂科新材(泰国)有限公司 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于泰国生产基地项目取得境外投资证书及项目备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立相关子公司并在 泰国投资建设生产基地的议案》，拟在中国香港设立全资子公司和全资孙公司， 中国香港公司设立完成之后，最终由中国香港公司在泰国设立项目公司，通过项 目公司投资建设泰国高端金属软磁材料及磁元件生产基地，以更好的满足海外市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市铂科新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体 接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-077 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 2024 年 12 月 3 日 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十一月 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 30,000.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 新型高端一体成型电感建设项目 45,403.91 | | 30,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有 或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。 1、国家大力发展新质生产力，强化产业体系自主可控和数字经济创新发展 2023 ...