证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-046 深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议于 2024 年 7 月 31 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南 山智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-047 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了公司 2023 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 200,173,654 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利人民币 40,034,730.8 元（含 税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 80,069,461 股，转增后公司总股本将增加至 280,243,115 股。现权益分派已实 施完毕，股权登记日为 2024 年 6 月 11 日。 综上，截至 2024 年 6 月 11 日，公司总股本由 198,810,489 股增加至 280,243,115 股，公司注册资本由 198,810,489 元相应增加至 280,243,115 元。 《公司章程》相应条款亦同步修订。 二、《公司章程》修订内容 基于上述 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢春晓作为深圳市铂科新材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董 事会提名为深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说 ...

一、本人已经通过深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是□否 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李音作为深圳市铂科新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董事 会提名为深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明 ...

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上变更内容尚 需提交公司股东大会审议。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定结合深圳市铂科 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司拟对《公司章程》 相关条款进行修订。主要修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | 公司的注册资本为人民币 | | | 198,810,489元。 | 280,243,115元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为198,810,489 | 公司股份总数为280,243,115 | | | 股，均为人民币普通股。 | 股，均为人民币普通股。 | 2024 年 7 月 31 日 深圳市铂科新材料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为深圳市铂科新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事 会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 深圳市铂科新材料股份有限公司 （本页无正文，为深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会关于 独立董事候选人任职资格的审查意见之签字页） 委员： 罗志敏 李音 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 独立董事候选人伊志宏女士、李音女士、谢春晓先生具备《管理办法》《创 业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格， 符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 独立董事候选人伊志宏女士、李音女士、谢春晓先生的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合公司独立 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 章程 （2024 年 7 月） | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市铂科新材料股份有限公司董事会现就提名谢春晓先生为深圳 市铂科新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任深圳市铂科新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-044 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日 召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，分别审议通 过了《关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》、《关于公司第 四届监事会监事薪酬的议案》和《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，公司董 事会薪酬委员会对相关事项进行了审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，根据《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等公司相关 制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了第 四届董事会董事薪酬及独立董事津贴、第四届监事会监事薪酬和高级管理人员薪 酬的方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、董事薪酬及独立董事津贴方案经公司股东大会 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-042 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，经董事会提名委员会资格审查后，公司第三届董事会提名杜江华先生、 郭雄志先生、罗志敏先生和阮佳林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 提名伊志宏女士、李音女士和谢春晓先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 其中伊志宏女士以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人。第四届董事会任 期自公司股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查（董事候 选人简历详见附件），认为上述第 ...