证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-076 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。 2024 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案（修订稿）的议案》等相关议案。 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 修订说明的公告 | 序号 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行相关事项的审议情 况、发行对象、认购金额、发行价 | | | | | 格与发行数量、定价基准日。 | | | 第一章 本次 | 三、发行对象及其与 | 更新本次 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-074 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对公司 2023 年 度、2024 年度主要财务指标的假设与分析性描述，以及本次以简易程序向特定对象发 行股票后对公司主要财务指标影响的假设与分析性描述均不构成公司的盈利预测，制 定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司提示投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者 注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，深圳市铂 科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"铂科新材"）就 202 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-075 《深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案（修订稿）》及相关文件于 2024 年 11 月 27 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露，敬请广大投资者注 意查阅。 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次以简易程序向特 定对象发行股票预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待有关审批机关的批准同意。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-073 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2024 年 11 月 27 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷 产业园 B 座 13F 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 24 日通过 邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （二）逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定及公司 2023 年年度股东大会 的授权，公司、联席主承销商于 2024 年 11 月 18 日起向符合条件的投资者发送 了《认购邀请书》，2024 年 11 月 19 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-072 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 11 月 27 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷 产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人，为伊志宏董事）。 会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十一月 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"、"公司"或"本公司"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增加公司 资本实力，提升盈利能力，公司考虑自身实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）。 根据本次发行竞价结果，本次发行拟募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除发行费 用后的募集资金净额全部用于以下投资项目： 单位：万元 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 新型高端一体成型电感建设项目 | 45,403.91 | 30,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年十一月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关规定编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次以简易程 序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并 获得中国证监会同意注册的决定。 本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次 发行的股票。 3、 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [16]. Core Views - The company has experienced rapid growth in revenue and net profit, driven by increased sales and the expansion of chip inductor revenue, with a year-on-year revenue growth of 43.63% and a net profit growth of 51.69% in the first three quarters of 2024 [1][2]. - The company is well-positioned to benefit from the growing demand for metal soft magnetic materials in various sectors, including AI, new energy vehicles, and data centers, with significant partnerships established with leading companies [3][7]. - The company has a robust order book for chip inductors, particularly in the AI server market, which is expected to continue its growth trajectory [4][6]. Financial Summary - For 2024, the company is projected to achieve a revenue of 1.65 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 42.5%, and a net profit of 390 million yuan, reflecting a growth rate of 52.6% [1][11]. - The gross margin for the first three quarters of 2024 was 40.63%, an increase of 1.05 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 23.23%, up by 1.11 percentage points [2]. - The company’s earnings per share (EPS) is expected to grow from 0.91 yuan in 2023 to 1.39 yuan in 2024, with a projected price-to-earnings (P/E) ratio decreasing from 52.0 to 34.0 over the same period [1][11]. Market Position and Growth Potential - The company has successfully introduced its metal soft magnetic powder core products to high-quality domestic and international clients, with a market share gradually increasing to approximately 10% of total revenue in 2023 [3]. - The company is expanding its production capacity, with plans to increase output at its Heyuan production base and the construction of a new powder factory expected to be completed by 2025 [3]. - The global AI server market is projected to grow significantly, with the company’s chip inductor products tailored for AI applications showing strong market potential [6][7].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's Q3 2024 performance met expectations, with revenue of 1.227 billion yuan (up 43.6% year-on-year) and a net profit of 286 million yuan (up 51.7% year-on-year) [1] - The recovery of soft magnetic powder cores and the high growth of chip inductors are driving revenue growth, with Q3 revenue reaching 431 million yuan (up 58.1% year-on-year) [1] - The company is focusing on developing its new main business in chip inductors, benefiting from AI server demand, and has received recognition from major semiconductor manufacturers [1] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a gross margin of 40.9% and a net margin of 23.3% [1] - The company forecasts net profits of 381 million yuan, 481 million yuan, and 613 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of 48.8%, 26.3%, and 27.5% [1][2] - The projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 36, 29, and 23 respectively, indicating a favorable valuation as the company continues to grow [1][2] Revenue and Profit Forecast - Revenue is expected to grow from 1.672 billion yuan in 2024 to 2.483 billion yuan in 2026, with corresponding growth rates of 44.37% and 22.44% [2][4] - The company's earnings per share (EPS) are projected to increase from 1.35 yuan in 2024 to 2.18 yuan in 2026 [2][4] Market Position and Strategy - The company is establishing itself in the high-growth sectors of energy storage and new energy, with chip inductors expected to become a second growth driver [1] - The company is actively developing new products suitable for AI server power circuits, with small-scale production already achieved for the TLVR inductor [1]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's performance in Q3 2024 met expectations, with a sustained high demand for chip inductors [1] - The company reported a revenue of 1.227 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 43.63%, and a net profit attributable to shareholders of 286 million yuan, up 51.69% year-on-year [1] - The gross margin improved to 40.93%, an increase of 3.27 percentage points year-on-year, indicating significant enhancement in profitability [1] - The company is expanding its customer base, securing partnerships with renowned semiconductor manufacturers such as MPS and Infineon, which is expected to support continued high growth in chip inductors [1] - The company plans to raise 300 million yuan for a new high-end integrated inductor project, aimed at addressing capacity and performance constraints [1] Financial Summary - For 2024, the company forecasts revenues of 1.6 billion yuan, with a year-on-year growth of 38.1%, and a net profit of 376 million yuan, reflecting a 47% increase [2] - The projected gross margin for 2024 is 39.1%, slightly down from 39.6% in 2023, while the return on equity (ROE) is expected to rise to 16.2% [2] - The company anticipates a steady increase in revenue and net profit through 2026, with revenues reaching 2.463 billion yuan and net profits of 583 million yuan [2][3]