一、被提名人已经通过深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市铂科新材料股份有限公司董事会现就提名伊志宏女士为深圳 市铂科新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任深圳市铂科新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 ...

提名人深圳市铂科新材料股份有限公司董事会现就提名李音女士为深圳市 铂科新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任深圳市铂科新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-043 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日 召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提 名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第三届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，公司第三届监事会提名姚红女士和邹昭女士为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投 票制进行表决。2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职 工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股 东大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人伊志宏作为深圳市铂科新材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董 事会提名为深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-041 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一 个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属人数：223 人 2、本次归属股票数量：428,954 股，占目前公司总股本的 0.15% 3、本次归属股票上市流通时间：2024 年 7 月 19 日 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 5、本次股票类型：第二类限制性股票 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个归属 期归属条件成就的议案》。近日，公司完成了 2023 年限制性股票与股票期权激 励计划之限制性股票第一个归属期归属股票的登记。现将有关具体情况公告如 下： 一、激励计划实施情况概要 2023 年 4 月 17 日，公司 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-040 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个 行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权代码：036535；期 权简称：铂科 JLC1。 2、2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期符合 行权条件的激励对象人数 212 人，可行权的股票期权数量为 1,011,982 份，行 权价格为 35.70 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权共分为三个行权期， 根据自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2024 年 7 月 17 日起至 2025 年 4 月 16 日止。 5、第一个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条 件。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日 召开了第三届董事会第二十七次会议 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票与股票期权 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本计划"）的规定，鉴于本计划激 励对象中 10 名激励对象离职，已不符合激励资格，公司将对授予该 10 名激励对 象但尚未行权的股票期权共计 121,968 份进行注销。针对上述事项律师已出具了 相关法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及注销部分股票期权 的公告》（公告编号：2024-037）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权 注销事宜已于 2024 年 7 月 8 日办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权， 注销后不会对公司股本造成影响。 特此公告。 证券代码：300811 券简称：铂科新材 公告编号：2024-039 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-036 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之 限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：223 人。 2、本次拟归属股票数量：428,954 股，占目前公司总股本的 0.15%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市 流通的公告，敬请投资者关注。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个归属期 归属条件成就的议案》，现将 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简 称"激励计划"）之限制性股票第一个归属期归属条件成就的有关具体情况公 告如下： 一、激励计划实施情况概要 2023 年 ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十五次会议于 2024 年 6 月 30 日在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业 园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予 价格及数量的议案》 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-033 深圳市铂科新材料股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的公 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-035 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个 行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象 212 名，可行权的股票期权数量为 1,011,982 份，行权价格为 35.70 元/份。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行 公告，敬请投资者注意。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期行 权条件成就的议案》，现将 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称 "激励计划"）之股票期权第一个行权期行权条件成就的有关具体情况公告如 下： 一、激励计划实施情况概要 2 ...